Les arnaques crypto pourraient atteindre des sommets historiques en 2020, rapporte

Les arnaques crypto en 2020 atteignent des niveaux records, les criminels ayant déjà empoché près de 1,4 milliard de dollars provenant de piratages, de vols et de détournements de fonds jusqu'à présent. L'entreprise de solutions d'intelligence blockchain et cryptomonnaie CipherTrace a publié le rapport récemment.

L'hype et les émotions exacerbées entourant les cryptomonnaies ont souvent empêché les consommateurs de faire leurs diligences raisonnables ou de remarquer les signaux d'alarme criant la tromperie et la fraude. En 2018, les arnaques crypto ont fait la une des journaux avec des ICO ne se conformant pas aux réglementations, l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux usurpation d'identité de célébrités, et certaines arnaques de sortie.

En 2019, c'était a rapporté telles que le montant total de la valeur obtenue illicitement a atteint un massif 4,3 milliards de dollars suite à une série d'arnaques crypto à grand retentissement, de cas de blanchiment d'argent et de piratages. L'année a ainsi été qualifiée d'année des arnaques aux cryptomonnaies.

Coronavirus – le carburant derrière les arnaques crypto en 2020

Malheureusement, l'année 2020, selon CipherTrace, pourrait établir un nouveau record alors que les cas de fraudes et de vols augmentent à un rythme alarmant, grâce à la crise du COVID-19 et à l'effondrement subséquent de l'économie mondiale.

Et bien que le darknet ait pris une position ferme position contre quiconque abuse de la plateforme pour vendre des biens liés au coronavirus ou exploite les sentiments de détresse du marché pour accroître ses ventes, le FBI a dû mettent en garde avertir les citoyens sur les tactiques populaires de COVID-19.

Les escrocs se sont également déguisés en agences de santé telles que le National Health Service, en fonctionnaires gouvernementaux et en entrepreneurs prisés comme Bill Gates et Elon Musk pour attirer davantage l'attention. Les victimes ont également été attirées dans des salons de discussion en ligne remplis d'utilisateurs aléatoires, pour leur donner une impression d'authenticité, et on leur a demandé de payer en Bitcoin peu après.

Les schémas de Ponzi sont les plus grands perturbateurs

En examinant les détails, CipherTrace a constaté que sur le montant total perdu dans les arnaques crypto jusqu'à présent, 98 %, soit 1,3 milliard de dollars, étaient attribués aux vols et transactions illicites sur le darknet. La controversée arnaque WoToken, qui a volé plus d'un milliard de dollars à des milliers de victimes de 2018 à 2019, était principalement responsable de la valeur totale des arnaques crypto en 2020.

De plus, des arnaques de sortie largement médiatisées comme celle s'effondrer de l'échange de crypto FCoin, évaluée à 130 millions de dollars, et le débâcle du portefeuille crypto EOS Ecosystem, valant 50 millions de dollars, ont également contribué à l'argent perdu. Une arnaque de type Ponzi chinoise qui a réussi à empocher 11 millions de dollars en seulement trois semaines en avril figure également dans le rapport.

Un marché populaire du darknet montre que près de 10 % des transactions illicites étaient des interactions en un seul saut, ce qui signifie que les utilisateurs étaient dirigés vers des échanges de cryptomonnaies en un seul clic, exposant ainsi ces derniers à des risques de piratage et de blanchiment d'argent.

Les mesures LBC et KYC maintiennent les chiffres sous contrôle

Et tandis que les arnaques crypto augmentent à un rythme alarmant, certaines tactiques utilisées par les fonctionnaires semblent fonctionner pour maintenir le taux sous contrôle. Suite à l'application de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) strictes, CipherTrace a révélé une baisse de 47 % du montant illicite envoyé aux échanges l'année dernière.

Même ainsi, plus de 12 % de la crypto gérée par les plateformes d'échange de cryptomonnaies finlandaises sont obtenues illégalement par diverses arnaques crypto. Les échanges basés en Russie sont coupables de manipuler au moins 5,23 % de crypto illégale, suivis par le Royaume-Uni à 0,69 %. 

CipherTrace a également révélé qu'environ 74 % du Bitcoin, qui faisait partie de l'échange pair-à-pair, était le résultat d'une transaction transfrontalière, attirant ainsi une attention urgente sur l'établissement de normes mondiales pour les normes LBC et KYC. 

La déclaration de conclusion du rapport admet que bien que la crise sanitaire mondiale sous forme de pandémie de coronavirus ait amplifié l'intensité des arnaques crypto, le marché restera infesté d'acteurs malveillants tant que nous continuerons à tomber dans ces pièges. La pandémie a créé un environnement propice qui pourrait bientôt porter le montant total d'argent volé à 3 milliards de dollars, s'il n'est pas surveillé maintenant.