في بيان صحفي صدر مؤخراً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجه المكتب تحذيراً لحاملي العملات المشفرة، موضحاً لهم أنهم أصبحوا هدفاً للمحتالين وسط جائحة كوفيد-19..
ذكر المكتب أن محتالي العملات المشفرة يبدو أنهم مستعدون الآن لبدء موجة جديدة من المخططات المتعلقة بفيروس كورونا لخداع الضحايا المحتملين من حاملي العملات المشفرة.
يستهدف هؤلاء المحتالون حاملي العملات الرقمية، ويستغلون أي فئة عمرية أو اجتماعية لاستهداف ضحايا محتملين، مع تطور أساليبهم بالتزامن مع النمو المتواصل لمستخدمي العملات الرقمية وتطور سوقها. وقد ازداد مؤخرًا استخدام العملات الرقمية من قبل الأفراد والشركات والأكشاك وغيرها، مما وسّع نطاق ضحايا هؤلاء المحتالين.
في البيان عن بعض مخططات العملات المشفرة التي قد يحاول هؤلاء المحتالون استكشافها فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
مخططات يجربها قراصنة العملات المشفرة على الضحايا المحتملين
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإنّ أحد أساليب الاحتيال التي يستخدمها هؤلاء المحتالون هو الابتزاز. في هذه الحالة، يدّعي المحتالون امتلاكهم معلومات شخصية عن الضحية ويهددون بنشر هذه المعلومات أو إصابتها بفيروس كورونا.
كما يتم خداع ضحايا المحتالين بعروض علاجات أو معدات غير موجودة لفيروس كورونا، حيث ينتحل هؤلاء المحتالون صفة منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة لتنفيذ هذه الخدعة.
من الطرق الأخرى التي يتبعها هؤلاء المحتالون لتنفيذ خطتهم انتحال صفة أصحاب العمل وطلب التبرعات من الضحايا في حساباتهم المصرفية ليتم إيداعها عبر أكشاك العملات الرقمية. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه التبرعات، في معظم الحالات، مسروقة من ضحايا آخرين، مما يجعل الضحية ناقلاً غير شرعي للأموال.
يستهدف المحتالون الآخرون ضحاياهم
أكثر الحيل إثارةً وإغراءً التي يستخدمها هؤلاء المخترقون لخداع ضحاياهم هي الخدع الاستثمارية التي تعتمد على عروض العملات الرقمية الأولية (ICO). وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه على الرغم من وجود شركات حقيقية وشرعية تقبل العملات الرقمية في عروض العملات الرقمية الأولية أو الاستثمارات، إلا أن الضغط على الضحايا لدفع مبالغ بالعملات الرقمية يُعد مؤشراً خطيراً. وأضاف البيان أنه على الرغم من وجود مؤسسات خيرية ومنصات استثمار ومواقع تجارة إلكترونية شرعية تقبل الدفع بالعملات الرقمية، إلا أن الضغط لاستخدام عملة افتراضية يُعتبر مؤشراً خطيراً.
بينما ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا بالبقاء آمنين، فإنه يشجع هؤلاء المحتالين المستهدفين على التأكد مما إذا كانت المنظمات التي يتعاملون معها تقبل العملات المشفرة بالفعل، والتحقق من فرص الاستثمار المحتملة، وعدم استخدام حساباتهم المصرفية لأنشطة العمل من المنزل المتعلقة بالأعمال التجارية.
في حالات الابتزاز، ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات إلى السلطات المختصة والاتصال بجهات إنفاذ القانون قبل دفع الأموال المطلوبة أو تحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة لصالحهم.
