Il fondatore di Wolf Capital condannato a 5 anni di prigione e confisca di oltre 1 milione di dollari per uno schema Ponzi da 9,4 milioni di dollari
- Travis Ford di Wolf Capital Crypto Trading LLC deve rinunciare a oltre 1 milione di dollari e restituire più di 170.000 dollari a titolo di risarcimento, secondo il Dipartimento di Giustizia.
- Ha attirato 2.800 investitori con false promesse di rendimenti giornalieri dell'1-2%, nascondendo le perdite e deviando fondi per uso personale.
- Il sistema è crollato nella metà del 2023 dopo che ritiri nei prelievi e discrepanze hanno portato a numerose denunce da parte degli investitori.
Un tribunale degli Stati Uniti ha condannato Travis Ford, fondatore e capo trader di Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinque anni di prigione.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Ford deve anche rinunciare a oltre 1 milione di dollari e restituire oltre 170.000 dollari in risarcimento.
Le promesse fraudolente mettono il fondatore di Wolf Capital nei guai
Da gennaio ad agosto 2023, Ford ha offerto ai suoi investitori rendimenti dell'1-2% al giorno, un tasso annualizzato di circa il 547%, attraverso “il sito web dell'azienda e altre attività di promozione sui social media e basate su Internet” su piattaforme come Telegram e Discord.
Si dice che Ford abbia mentito sullo stato finanziario dell'azienda, abbia deviato i fondi sui conti personali, ne abbia usato alcuni per spese personali e abbia anche subito grandi perdite di trading.
Mentre tutto ciò accadeva, i procuratori statunitensi sostengono che Ford stesse ancora raccogliendo fondi da investitori esistenti e nuovi.
A metà del 2023, tuttavia, lo schema ha iniziato a crollare quando gli investitori hanno iniziato a segnalare ritiri ritardati e numeri nei loro conti che non tornavano. Il mosaico si è rotto ad agosto 2023 quando Ford ha chiuso la piattaforma. Le vittime di Ford hanno immediatamente inondato le agenzie statali e federali di una valanga di reclami, il che ha portato all'inizio dei problemi di Ford.
Nel suo accordo di patteggiamento, Ford ha riconosciuto di aver mentito agli investitori anche dopo che lui e i suoi complici avevano già sottratto i loro soldi. “Ho fatto quelle e altre dichiarazioni false simili con l'intento di indurre le persone a investire i loro soldi con me e Wolf Capital e a mantenerli investiti”, ha detto, secondo i documenti del tribunale.
Il DOJ ha aggiunto che Ford sapeva che i rendimenti pubblicizzati erano impossibili da raggiungere. Nonostante ciò, l'operazione è andata avanti, raccogliendo 9,4 milioni di dollari da circa 2.800 persone.
In realtà, secondo gli investigatori, lo schema operava come una classica struttura Ponzi, con nuovi depositi utilizzati per sostenere l'illusione del successo mentre i fondi fluivano verso Ford e altri insider.
Ford affronta 5 anni di carcere
Il caso, che è stato attivamente perseguito dalla Sezione Frodi del DOJ e dal Gruppo di Indagini Criminali del Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti (USPIS), ha visto Ford patteggiare colpevole per un'accusa di cospirazione per commettere frode via cavo a gennaio 2025. Si dice che l'USPIS stia ancora conducendo indagini sul caso.
Al momento della condanna, il tribunale ha inflitto a Ford una pena detentiva di 60 mesi oltre ai più di 1 milione di dollari di rimborsi imposti dal governo all'imputato.
Con Ford ora condannato, l'attenzione si sposta su cosa significhi la sua condanna per coloro che hanno perso il loro capitale nell'investimento. Gli ordini di risarcimento e confisca potrebbero essere una sorta di balsamo per le vittime dello schema di Ford, ma le autorità statunitensi riconoscono che il recupero completo rimane improbabile per molte delle persone che hanno confinato i loro soldi in Wolf Capital.
Il DOJ sta perseguendo attivamente gli schemi Ponzi legati alle criptovalute, con un caso simile quello di David Kagel, un avvocato della California radiato dall'albo, che avrebbe truffato le sue vittime per circa 9,5 milioni di dollari. È stato condannato a cinque anni di libertà vigilata dopo aver patteggiato la sua responsabilità nella truffa ed è stato anche ordinato di pagare circa 14 milioni di dollari in risarcimento alla fine dello scorso anno.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
