Il fondatore di Wolf Capital condannato a 5 anni di carcere e confisca di oltre 1 milione di dollari per lo schema Ponzi da 9,4 milioni di dollari

Un tribunale statunitense ha condannato Travis Ford, fondatore e capo trader di Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinque anni di carcere.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Ford dovrà inoltre rinunciare a più di 1 milione di dollari e restituire oltre 170.000 dollari di risarcimento.

Promesse fraudolente mettono nei guai il fondatore di Wolf Capital

Da gennaio ad agosto 2023, Ford ha offerto ai suoi investitori rendimenti dell'1-2% al giorno, un tasso annualizzato di circa il 547%, attraverso "il sito web dell'azienda e altre attività promozionali sui social media e su Internet" su piattaforme come Telegram e Discord.

Secondo quanto riferito, Ford ha mentito sulla situazione finanziaria dell'azienda, ha dirottato fondi su conti personali, ne ha utilizzati alcuni per spese personali e ha anche subito ingenti perdite commerciali.

Mentre tutto questo accadeva, i procuratori statunitensi sostengono che Ford continuava a sollecitare fondi da investitori esistenti e nuovi.

Tuttavia, a metà del 2023, il sistema iniziò a sgretolarsi, poiché gli investitori iniziarono a segnalare prelievi ritardati e cifre non quadrate sui loro conti. Il mosaico si ruppe nell'agosto 2023, quando Ford chiuse la piattaforma. Le vittime di Ford si rivolsero prontamente alle agenzie statali e federali con un'ondata di denunce, che diede inizio ai problemi di Ford.

Nell'ambito del patteggiamento, Ford ha ammesso di aver mentito agli investitori anche dopo che lui e i suoi complici avevano già sottratto loro il denaro. "Ho fatto quella e altre dichiarazioni false simili con l'intento di indurre le persone a investire il loro denaro con me e Wolf Capital e a mantenerlo investito", ha affermato, secondo i documenti del tribunale.

Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Ford sapeva che i profitti pubblicizzati erano impossibili da raggiungere. Ciononostante, l'operazione è andata avanti, raccogliendo 9,4 milioni di dollari da circa 2.800 persone.

In realtà, secondo gli inquirenti, il sistema funzionava come un classic schema Ponzi, con nuovi depositi utilizzati per alimentare l'illusione di successo mentre i fondi affluivano a Ford e ad altri soggetti coinvolti.

Ford rischia 5 anni di carcere

Il caso, che è stato attivamente seguito dalla Sezione Frodi del Dipartimento di Giustizia e dal Criminal Investigations Group dello United States Postal Inspection Service (USPIS), ha visto Ford dichiararsi colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica nel gennaio 2025. Secondo quanto riferito, l'USPIS sta ancora conducendo indagini sul caso.

Al momento della sentenza, il tribunale ha inflitto a Ford una pena detentiva di 60 mesi, oltre al risarcimento di oltre 1 milione di dollari imposto dal governo all'imputato.

Con la condanna di Ford, l'attenzione si sposta sulle conseguenze della sua condanna per coloro che hanno perso il capitale investito. Gli ordini di restituzione e confisca potrebbero rappresentare una sorta di sollievo per le vittime del piano di Ford, ma le autorità statunitensi riconoscono che un pieno recupero rimane improbabile per molti degli individui che hanno affidato i loro soldi a Wolf Capital.

Il Dipartimento di Giustizia ha perseguito attivamente gli schemi Ponzi, con un caso simile a quello di David Kagel, un avvocato della California radiato dall'albo, che avrebbe truffato le sue vittime per circa 9,5 milioni di dollari. È stato condannato a cinque anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole del suo ruolo nella truffa e gli è stato anche ordinato di pagare circa 14 milioni di dollari di risarcimento alla fine dell'anno scorso.