Ramil Ventura Palafox, CEO di Praetorian Group International (PGI), si è dichiarato colpevole in Virginia di frode agli investitori e riciclaggio di denaro. Le accuse erano legate a uno schema Ponzi da 200 milioni di dollari che ha frodato almeno 90.000 investitori in tutto il mondo.
Palafox, 60 anni, ha la doppia cittadinanza statunitense e filippina. Ha ricoperto il ruolo di CEO di PGI da dicembre 2019 a ottobre 2021. Durante tale periodo, il tribunale ha accertato che ha sollecitato oltre 201 milioni di dollari dagli investitori, di cui oltre 30 milioni in valuta fiat e oltre 8.100 BTC per un valore di 171 milioni di dollari all'epoca; attualmente, il valore si avvicina a 1 miliardo di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivela che Palafox ha utilizzato i soldi degli investitori per arricchirsi
Secondo la dichiarazione, Palafox prometteva rendimenti giornalieri dallo 0,5% al 3% tramite un presunto Bitcoin , ma PGI non operava su una scala tale da generare tali profitti. Gli atti hanno rivelato che il sistema si basava sul finanziamento degli investitori da parte di nuovi partecipanti per pagare gli investitori precedenti. Le perdite stimate per gli investitori ammontavano a circa 62,7 milioni di dollari.
Ramil Ventura Palafox, 60 anni, CEO di Praetorian Group International, si è dichiarato colpevole di una bitcoin che ha frodato oltre 90.000 investitori in tutto il mondo.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
– Procuratore statunitense EDVA (@EDVAnews) 17 settembre 2025
La dichiarazione ha rivelato che Palafox ha utilizzato ingenti somme di denaro dell'investitore per arricchirsi. Ha speso circa 3 milioni di dollari per 20 veicoli di lusso e ha acquistato case a Las Vegas e Los Angeles per un valore di oltre 6 milioni di dollari. Ha inoltre speso circa 329.000 dollari per un attico, gioielli costosi, abbigliamento e arredamento per la casa.
Secondo la dichiarazione del tribunale, l'uomo ha trasferito almeno 800.000 dollari in valuta fiat e 100 BTC, per un valore di circa 3,3 milioni di dollari, a un familiare.
PGI avrebbe gestito un altro portale per investitori che mostrava saldi fraudolenti e rendimenti fittizi, un complotto per indurre gli investitori a credere falsamente che i loro investimenti stessero crescendo in modo sicuro. Lo schema Ponzi è stato scoperto dopo la crescente pressione esercitata dalle richieste di prelievo degli investitori che non potevano essere gestite.
Tra gli inquirenti coinvolti nel caso figurano i procuratori aggiunti degli Stati Uniti Jack Morgan, Zoe Bedell e Annie Zanobini. Il procuratore degli Stati Uniti Erik S. Siebert, l'agente speciale incaricato dell'FBI Reid Davis e l'agente speciale incaricato dell'IRS-CI Kareem A. Carter hanno annunciato la dichiarazione di colpevolezza dopo che è stata accolta dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Leonie M. Brinkema.
Alcuni analisti hanno descritto lo schema PGI come uno schema Ponzi da manuale.
Dana Dadybayo, responsabile della ricerca e della strategia presso Unstoppable Wallet, ha confrontato il caso con BitConnect, PlusToken e OneCoin. Ha rivelato che PGI si basava su un modello di marketing multilivello, promettendo rendimenti irrealistici che possono essere finanziati solo da nuovi afflussi di investitori. Ha sottolineato che lo schema offre una lezione alle autorità di regolamentazione: il vero problema è il comportamento fraudolento e non la tecnologia sottostante. Ha sollecitato unatronalfabetizzazione finanziaria, la consapevolezza dei segnali d'allarme e il coordinamento internazionale.
L'ex capo del PGI sarà condannato nel febbraio 2026
Il CEO di PGI sarà condannato il 3 febbraio 2026 a una possibile pena detentiva di 40 anni. Ha inoltre accettato di pagare il risarcimento di 62,7 milioni di dollari. Tuttavia, se si considerano le linee guida statunitensi sulle pene, Palafox potrebbe ricevere una pena massima inferiore ai 40 anni.
Schemi Ponzi simili, degni di un manuale, hanno già truffato gli investitori in passato, come ad esempio quello di BitConnect. Cryptopolitan ha riportato che BitConnect attirava gli investitori con la promessa di ingenti profitti tramite un bot di trading inesistente. Il suo token nativo ha raggiunto quasi i 400 dollari prima di crollare a 30 dollari in seguito alle misure restrittive imposte dalle autorità di regolamentazione in Texas e Carolina del Nord. La SEC ha perseguito 12 promotori coinvolti nello schema, infliggendo loro sanzioni multimilionarie.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha risarcito le vittime della truffa BitConnect attraverso la vendita dei 56 milioni di dollari in asset digitali sequestrati a Glenn Arcaro, il principale promotore della truffa. Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato per aver frodato investitori globali per oltre 2 miliardi di dollari. È stato successivamente condannato, nel gennaio 2022, a 38 mesi di carcere per il suo ruolo nello schema Ponzi.
Bitcoin è scambiato a 117.183,50 $, in rialzo dello 0,6% nelle ultime 24 ore. Il token ha registrato un rialzo del 25,39% da inizio anno, nonostante la concorrenza delle altcoin negli ultimi mesi, alimentata dagli afflussi istituzionali. BTC mantiene la maggiore capitalizzazione di mercato, davanti a Ethereum, con 2,33 trilioni di $.
