Il CEO di PGI si dichiara colpevole nel caso Ponzi Bitcoin da $200M

Il CEO di Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, si è dichiarato colpevole in Virginia per frode agli investitori e riciclaggio di denaro. Le accuse erano legate a uno schema Ponzi da 200 milioni di dollari che ha truffato almeno 90.000 investitori a livello globale.

Palafox, 60 anni, è cittadino doppio degli Stati Uniti e delle Filippine. Ha ricoperto la carica di CEO di PGI da dicembre 2019 a ottobre 2021. Durante quel periodo, il tribunale ha stabilito che ha sollecitato più di $201 milioni da investitori, inclusi oltre $30 milioni in fiat e più di 8.100 BTC valutati $171 milioni all'epoca; attualmente, il valore è vicino a $1 miliardo.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivela che Palafox ha utilizzato i soldi degli investitori per l'arricchimento personale 

Secondo il tribunale comunicato, Palafox ha promesso rendimenti giornalieri dello 0,5% al 3% tramite un presunto programma di trading Bitcoin, ma PGI non operava su una scala in grado di generare tali profitti. I documenti hanno rivelato che lo schema si affidava ai finanziamenti degli investitori di nuovi partecipanti per pagare gli investitori precedenti. Le perdite stimate per gli investitori erano di circa $62,7 milioni. 

Ramil Ventura Palafox, 60 anni, CEO di Praetorian Group International CEO si è dichiarato colpevole di uno schema Ponzi in bitcoin da $200M che ha truffato oltre 90.000 investitori in tutto il mondo.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) Settembre 17, 2025

La dichiarazione ha rivelato che Palafox ha utilizzato quantità significative dei soldi degli investitori per l'arricchimento personale. Ha speso circa $3 milioni in 20 veicoli di lusso e ha acquistato case a Las Vegas e Los Angeles per un valore superiore a $6 milioni. Ha anche speso circa $329.000 per un attico, gioielli costosi, abbigliamento e arredamento per la casa.

Secondo la dichiarazione del tribunale, ha trasferito almeno $800.000 in fiat e 100 BTC, del valore di circa $3,3 milioni, a un membro della famiglia. 

PGI avrebbe operato un altro portale per investitori che mostrava saldi fraudolenti e rendimenti fittizi, un complotto per attirare investitori con la falsa impressione che i loro investimenti stessero crescendo in modo sicuro. Il Schema Ponzi è stato esposto dopo la crescente pressione delle richieste di prelievo degli investitori che non potevano essere risolte. 

Gli accusatori nel caso includono gli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti Jack Morgan, Zoe Bedell e Annie Zanobini. Il Procuratore degli Stati Uniti Erik S. Siebert, l'Agente Speciale in Capo dell'FBI Reid Davis e l'Agente Speciale in Capo dell'IRS-CI Kareem A. Carter hanno annunciato la dichiarazione di colpevolezza dopo che è stata accettata dal Giudice di Distretto degli Stati Uniti Leonie M. Brinkema.

Alcuni analisti hanno descritto lo schema PGI come uno schema Ponzi da manuale.

Dana Dadybayo, responsabile della ricerca e della strategia presso Unstoppable Wallet, ha confrontato il caso con BitConnect, PlusToken e OneCoin. Ha rivelato che PGI dipendeva da un modello di marketing multilivello, promettendo rendimenti irrealistici che possono essere finanziati solo da nuovi afflussi di investitori. Ha sottolineato che lo schema offre una lezione ai regolatori che il problema reale è il comportamento fraudolento e non la tecnologia sottostante. Ha esortato a una forte alfabetizzazione finanziaria, consapevolezza dei segnali di allarme e coordinamento internazionale. 

L'ex capo di PGI sarà condannato a febbraio 2026 

Il CEO di PGI sarà condannato il 3 febbraio 2026 a possibili 40 anni di prigione. Ha anche accettato di pagare il risarcimento di $62,7 milioni. Tuttavia, se si considerano le linee guida di condanna degli Stati Uniti, Palafox potrebbe ricevere una pena massima inferiore a 40 anni. 

Simili schemi Ponzi da manuale hanno truffato gli investitori in passato, come lo schema BitConnect. Cryptopolitan ha riportato che BitConnect ha attirato gli investitori con promesse di grandi rendimenti tramite un bot di trading inesistente. La sua token nativo è salito a quasi $400 prima di crollare a $30 a seguito di crackdown normativi in Texas e North Carolina. La SEC ha processato 12 promotori legati allo schema, che ha comportato multe multimilionarie. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha risarcito le vittime dello schema BitConnect attraverso la vendita dei $56 milioni sequestrati in attività digitali da Glenn Arcaro, che era il promotore principale dello schema. Il DOJ incriminato per frode ai danni degli investitori globali per oltre 2 miliardi di dollari. Nel gennaio 2022 è stato condannato a 38 mesi di prigione per il suo ruolo nello schema Ponzi. 

Bitcoin è negli scambi a 117.183,50 $, in aumento dello 0,6% nelle ultime 24 ore. Il token ha registrato una crescita del 25,39% da inizio anno (YTD) nonostante la concorrenza degli Altcoin negli ultimi mesi, alimentata dagli afflussi istituzionali. BTC mantiene la capitalizzazione di mercato più ampia, superando Ethereum, con 2,33 trilioni di dollari.