El director ejecutivo de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, se declaró culpable en Virginia de defraudar a inversores y de blanqueo de capitales. Los cargos estaban relacionados con un esquema Ponzi de 200 millones de dólares que defraudó al menos a 90.000 inversores a nivel mundial.
Palafox, de 60 años, tiene doble nacionalidad estadounidense y filipina. Se desempeñó como director ejecutivo de PGI desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021. Durante ese período, el tribunal determinó que solicitó más de 201 millones de dólares a inversores, incluyendo más de 30 millones de dólares en fiat y más de 8100 BTC, valorados en 171 millones de dólares en ese momento; actualmente, su valor se acerca a los 1000 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de EE.UU. revela que Palafox utilizó dinero de inversores para enriquecerse
Según el comunicado, Palafox prometía rentabilidades diarias del 0,5% al 3% mediante un supuesto Bitcoin , pero PGI no operaba a una escala que le permitiera generar tales beneficios. Los documentos revelaron que el esquema dependía de la financiación de los nuevos participantes para pagar a los primeros. Las pérdidas estimadas para los inversores rondaban los 62,7 millones de dólares.
Ramil Ventura Palafox, de 60 años, director ejecutivo de Praetorian Group International, se declaró culpable de un bitcoin que estafó a más de 90.000 inversores en todo el mundo.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
– Fiscal estadounidense EDVA (@EDVAnews) 17 de septiembre de 2025
La declaración reveló que Palafox utilizó cantidades significativas del dinero del inversionista para enriquecerse. Gastó aproximadamente $3 millones en 20 vehículos de lujo y adquirió casas en Las Vegas y Los Ángeles por valor de más de $6 millones. También gastó aproximadamente $329,000 en un penthouse, joyas caras, ropa y muebles para el hogar.
Según la declaración judicial, transfirió al menos $800,000 en moneda fiduciaria y 100 BTC, por un valor aproximado de $3.3 millones, a un miembro de su familia.
PGI presuntamente operaba otro portal para inversores que mostraba saldos fraudulentos y rentabilidades ficticias, una estrategia para atraer a los inversores con la falsa impresión de que sus inversiones crecían de forma segura. El esquema Ponzi se descubrió tras la creciente presión de las solicitudes de retiro de los inversores, que no se pudieron resolver.
Los fiscales del caso incluyen a los fiscales federales adjuntos Jack Morgan, Zoe Bedell y Annie Zanobini. El fiscal federal Erik S. Siebert, el agente especial a cargo del FBI Reid Davis y el agente especial a cargo del IRS-CI Kareem A. Carter anunciaron la declaración de culpabilidad tras ser aceptada por la jueza federal de distrito Leonie M. Brinkema.
Algunos analistas han descrito el esquema PGI como un típico esquema Ponzi.
Dana Dadybayo, responsable de investigación y estrategia en Unstoppable Wallet, comparó el caso con BitConnect, PlusToken y OneCoin. Reveló que PGI dependía de un modelo de marketing multinivel, que prometía rendimientos poco realistas que solo podían financiarse con la entrada de nuevos inversores. Destacó que el esquema ofrece una lección a los reguladores: el verdadero problema es el comportamiento fraudulento y no la tecnología subyacente. Instó atronla educación financiera, la concienciación sobre las señales de alerta y la coordinación internacional.
Exjefe del PGI será sentenciado en febrero de 2026
El director ejecutivo de PGI será sentenciado el 3 de febrero de 2026 a una posible pena de 40 años de prisión. También aceptó pagar una indemnización de 62,7 millones de dólares. Sin embargo, si se consideran las directrices de sentencia de Estados Unidos, Palafox podría recibir una pena máxima inferior a 40 años.
Esquemas Ponzi similares, como el de BitConnect, ya han estafado a inversores anteriormente. Cryptopolitan informó que BitConnect atrajo a inversores con promesas de grandes ganancias mediante un bot de trading inexistente. Su token nativo se disparó hasta casi 400 dólares antes de desplomarse a 30 dólares tras las medidas enérgicas de los reguladores en Texas y Carolina del Norte. La SEC procesó a 12 promotores relacionados con el esquema, lo que resultó en multas multimillonarias.
El Departamento de Justicia de EE. UU. compensó a las víctimas de la estafa BitConnect mediante la venta de los 56 millones de dólares incautados en activos digitales a Glenn Arcaro, principal promotor de la estafa. El Departamento de Justicia acusó de estafar a inversores globales por más de 2000 millones de dólares. Posteriormente, en enero de 2022, fue condenado a 38 meses de prisión por su participación en el esquema Ponzi.
Bitcoin cotiza , a pesar de la competencia de las altcoins en los últimos meses, impulsada por las entradas institucionales. BTC mantiene la mayor capitalización de mercado, por delante de Ethereum, con $2.33 billones.
