El CEO de PGI se declara culpable en el caso Ponzi de Bitcoin de $200M

El CEO de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, se ha declarado culpable en Virginia de cargos de fraude a inversores y lavado de dinero. Los cargos estaban vinculados a un esquema Ponzi de $200 millones que defraudó a al menos 90,000 inversores a nivel mundial.

Palafox, de 60 años, es ciudadano doble de EE. UU. y Filipinas. Se desempeñó como CEO de PGI desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021. Durante ese período, el tribunal determinó que solicitó más de $201 millones a inversores, incluidos más de $30 millones en moneda fiduciaria y más de 8,100 BTC valorados en $171 millones en ese momento; actualmente, el valor se acerca a $1 mil millones.

El DOJ de EE. UU. revela que Palafox utilizó el dinero de los inversores para su propio enriquecimiento 

Según el tribunal comunicado, Palafox prometió rendimientos diarios del 0.5% al 3% a través de un supuesto programa de comercio de Bitcoin, pero PGI no operaba a una escala que pudiera generar tales ganancias. Los documentos revelaron que el esquema dependía de la financiación de inversores de nuevos participantes para pagar a los inversores anteriores. Las pérdidas estimadas para los inversores fueron de aproximadamente $62.7 millones. 

Ramil Ventura Palafox, 60 años, CEO de Praetorian Group International CEO, se declaró culpable de un esquema Ponzi de bitcoin de $200M que defraudó a más de 90,000 inversores en todo el mundo.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— Fiscal de EE. UU. EDVA (@EDVAnews) septiembre 17, 2025

La declaración reveló que Palafox utilizó cantidades significativas del dinero de los inversores para su propio enriquecimiento. Gastó aproximadamente $3 millones en 20 vehículos de lujo y adquirió casas en Las Vegas y Los Ángeles valoradas en más de $6 millones. También gastó aproximadamente $329,000 en un ático, joyas caras, ropa y muebles para el hogar.

Según la declaración del tribunal, transfirió al menos $800,000 en moneda fiduciaria y 100 BTC, valorados en unos $3.3 millones, a un familiar. 

PGI supuestamente operaba otro portal de inversores que mostraba saldos fraudulentos y rendimientos ficticios, una trama para atraer inversores con la falsa impresión de que sus inversiones estaban creciendo de manera segura. El esquema Ponzi fue expuesto después de la creciente presión de las solicitudes de retiro de inversores que no pudieron resolverse. 

Los fiscales del caso incluyen a los Asistentes del Fiscal de EE. UU. Jack Morgan, Zoe Bedell y Annie Zanobini. El Fiscal de EE. UU. Erik S. Siebert, el Agente Especial a Cargo del FBI Reid Davis y el Agente Especial a Cargo del IRS-CI Kareem A. Carter anunciaron la declaración de culpabilidad después de que fue aceptada por la Jueza del Distrito de EE. UU. Leonie M. Brinkema.

Algunos analistas han descrito el esquema PGI como un esquema Ponzi de libro de texto.

Dana Dadybayo, líder de investigación y estrategia en Unstoppable Wallet, comparó el caso con BitConnect, PlusToken y OneCoin. Reveló que PGI dependía de un modelo de marketing multinivel, prometiendo rendimientos irrealistas que solo pueden ser financiados por nuevos flujos de inversores. Destacó que el esquema ofrece una lección a los reguladores de que el problema real es el comportamiento fraudulento y no la tecnología subyacente. Instó a una fuerte alfabetización financiera, conciencia de las señales de alerta y coordinación internacional. 

El ex jefe de PGI será sentenciado en febrero 2026 

El CEO de PGI será sentenciado el 3 de febrero de 2026, con una posible pena de 40 años de prisión. También aceptó pagar la restitución de $62.7 millones. Sin embargo, si se consideran las directrices de sentencias de EE. UU., Palafox podría recibir una pena máxima menor que 40 años. 

Esquemas Ponzi de libro de texto similares han defraudado a inversores antes, como el esquema BitConnect. Cryptopolitan informó que BitConnect atrajo a inversores con promesas de grandes rendimientos a través de un robot de comercio inexistente. Su token nativo subió a casi $400 antes de colapsar a $30 después de las represalias regulatorias en Texas y Carolina del Norte. La SEC procesó a 12 promotores relacionados con el esquema, lo que resultó en multas de millones de dólares. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. compensó a las víctimas del estafa BitConnect a través de la venta de los $56 millones incautados en activos digitales de Glenn Arcaro, quien fue el promotor principal de la estafa. El DOJ fue acusado por defraudar a inversores globales por más de $2 mil millones. Más tarde fue sentenciado en enero de 2022 a 38 meses de prisión por su papel en el esquema Ponzi. 

Bitcoin se encuentra cotizando en $117,183.50, un aumento del 0.6% en las últimas 24 horas. El token ha experimentado un aumento del 25.39% en lo que va del año a pesar de enfrentar la competencia de Altcoins en los últimos meses, impulsado por flujos institucionales. BTC mantiene la capitalización de mercado más grande por delante de Ethereum, con $2.33 billones.