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El fundador de EminiFX fue condenado a pagar 228 millones de dólares en restitución tras el fallo sobre el esquema Ponzi
- Eddy Alexandre, fundador de EminiFX, debe pagar a los inversores más de 228 millones de dólares después de que su plataforma fuera expuesta como un esquema Ponzi.
- EminiFX engañó a más de 25.000 inversores con tecnología comercial falsa, mientras que Alexandre utilizó 15 millones de dólares para gastos personales.
- Las pérdidas en criptomonedas siguen aumentando: en la primera mitad de 2025 se perdieron 2.470 millones de dólares debido a estafas, hackeos y exploits.
Un juez federal de Nueva York ha ordenado a Eddy Alexandre, fundador de la extinta plataforma de criptomonedas y forex EminiFX, pagar más de 228 millones de dólares en restitución a decenas de miles de inversores. Esto ocurre después de que las autoridades competentes descubrieran que EminiFX operaba como una estafa piramidal, lo que provocó importantes pérdidas financieras a los involucrados.
En respuesta a esta acción, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) sugirió un juicio sumario contra Alexandre y EminiFX. Afortunadamente, la jueza de distrito estadounidense Valerie Caproni aprobó el juicio sumario. En un escrito judicial, Caproni destacó que Alexandre y EminiFX eran responsables conjuntamente de pagar más de 228 millones de dólares para compensar a los afectados y 15 millones de dólares adicionales en concepto de restitución.
El tribunal decidió que Alexandre y EminiFX deben pagar conjuntamente un total de $228,576,962 en concepto de restitución, mientras que Alexandre debe pagar un total de $15,049,500 en concepto de restitución. Esta decisión se tomó más de tres años después de que Alexandre fuera sometido a sus cargos preliminares y más de un año después de confesar irregularidades en un caso legal similar.
Alexandre engaña a los inversores para satisfacer sus deseos egoístas
EminiFX inició sus operaciones en 2021. En tan solo ocho meses, la compañía atrajotracmás de 25.000 inversores, lo que incrementó su capacidad de captación a más de 262 millones de dólares. La empresa afirmaba poder ofrecer rentabilidades semanales de entre el 5% y el 9,99% mediante una "Cuenta Asistida por Robo-Advisor", que supuestamente utilizaba estrategias de trading automatizadas para los mercados de criptomonedas y divisas.
Sin embargo, un documento judicial contradijo las afirmaciones anteriores, respaldando esta reacción con datos fiables que revelaron la situación real de la plataforma. Según la información publicada, EminiFX registraba pérdidas netas de aproximadamente 49 millones de dólares. Además, se reveló que la plataforma nunca utilizó la tecnología que promovía.
Los investigadores también descubrieron que Alexandre utilizó alrededor de 15 millones de dólares de los fondos invertidos para su propio beneficio. Esto incluyó la compra de coches de lujo, el pago de sus tarjetas de crédito y la realización de retiros cash . Al desembolsar dinero a los inversores, utilizó fondos de nuevos participantes.
Las pérdidas sufridas por casos de fraude criptográfico aumentan la tensión entre los inversores de criptomonedas
Tras la estafa financiera de Alexandre, se emprendieron acciones legales en su contra. En mayo de 2022, se enfrentó a acciones similares por parte de la fiscalía y la CFTC. Durante el proceso penal, admitió haber cometido fraude con materias primas. Para que sirviera de escarmiento a quienes tuvieran intenciones similares, Alexandre fue condenado a nueve años de prisión y a una multa de 213 millones de dólares.
La jueza Valerie Caproni concluyó el caso con un fallo que incluía requisitos adicionales para la restitución y la restitución. Sin embargo, el fallo del Tribunal declaró que cualquier pago que Alexandre realice por concepto de restitución reducirá el monto que debe devolver por su obligación de restitución.
Siguiendo este escenario, CertiK, la mayor auditora de seguridad blockchain, destacó que en el primer semestre de 2025, las pérdidas por estafas, hackeos y exploits de criptomonedas ascendieron a 2.470 millones de dólares.
En comparación con el primer trimestre del año, el ecosistema cripto registró pérdidas de 800 millones en 144dentdurante el segundo trimestre. Esto resultó en una caída del 52% en su valor, ya que hubo 59 ataques menos. También se ha generado tensión entre los inversores de criptomonedas, ya que estas pérdidas aumentaron un 3% en comparación con el año pasado.
Mientras tanto, como informó Cryptopolitan, los banqueros de Wall Street están cuestionando aspectos de la nueva ley estadounidense sobre criptomonedas estables, que el presidentedent Trump y la industria de las criptomonedas elogiaron como un hito hacia un mercado totalmente regulado. Inusualmente, se les unen grupos de defensa del consumidor para expresar sus preocupaciones.
Esta semana, la Asociación Estadounidense de Banqueros y otros grupos de presión bancarios unieron fuerzas con Americans for Financial Reform, típicamente un crítico abierto de las políticas de Wall Street, y el Centro Nacional de Derecho del Consumidor para impulsar revisiones a la ley de monedas estables.
Su objetivo es eliminar o modificar disposiciones que, según creen, podrían perturbar aspectos del sistema financiero actual. Una disposición clave de la ley, conocida como GENIUS, permite que una filial emisora de monedas estables de una institución de depósito no asegurada y autorizada por el estado ofrezca servicios de transferencia y custodia de dinero en todo Estados Unidos. Esta medida, según los banqueros, elude los requisitos estatales vigentes de licencia y supervisión.
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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