Las víctimas de la estafa de Bitconnect recibirán compensación

Resumen TL; DR

• Las víctimas de la estafa de Bitconnect recibirán compensación de los activos confiscados
• El Departamento de Justicia quiere vender los activos confiscados por valor de $56 millones
• Los reguladores de los Estados Unidos endurecen la lucha contra las actividades ilícitas

Aunque la mayoría de los traders en el ámbito financiero están entrando en el mundo de las criptomonedas, otros aún son escépticos debido a algunos problemas conocidos. Además de las actividades ilícitas habituales perpetradas por hackers y estafadores, la mayoría de los traders temen caer en estafas en un intercambio. Con esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que enviará activos digitales por valor de $56 millones tomados de la estafa de Bitconnect. Según el comunicado, el organismo confiscó dichos activos al promotor principal del intercambio de esquema Ponzi, para entregárselos a las víctimas de la estafa de Bitconnect.

El Departamento de Justicia venderá activos confiscados por valor de $56 millones de la estafa de Bitconnect

En el anuncio, el Departamento de Justicia mencionó que pondría los activos digitales a la venta y mantendría el saldo en la moneda nativa del país. Con esto, el departamento enviará recompensas a las víctimas de la estafa de Bitconnect antes de la sentencia judicial. El dicho activo digital fue tomado del promotor principal, Glenn Arco, quien se declaró culpable en una audiencia judicial.

Arco mencionó que fue uno de los principales promotores de la estafa, que vio al intercambio estafar a los usuarios con un total de aproximadamente $2 mil millones. Mientras tanto, Arco está programado para ser sentenciado hasta 20 años en una audiencia judicial prevista para enero de 2022. Para reclamar su dinero, el Departamento de Justicia ha instado a las víctimas a dirigirse a su sitio web oficial para consultar los pasos a seguir.

Los reguladores de EE. UU. endurecen la lucha contra los intercambios Ponzi

La estafa de Bitconnect es una de las mayores estafas en el mercado de criptomonedas. La plataforma entró en el mercado prometiendo a los traders grandes retornos si comerciaban utilizando el bot de trading del intercambio. En ese momento, no había ningún bot, ya que las recompensas de la plataforma se basaban puramente en el número de descendientes que un usuario tenía en la plataforma. Con el esquema Ponzi atrayendo la atención de los traders hacia la plataforma, el token nativo del intercambio, BCC, experimentó un aumento masivo en su capitalización de mercado, alcanzando cerca de $400 en ese momento.

Investigaciones internas por parte de los organismos reguladores en Texas y Carolina del Norte llevaron al cierre del intercambio. Tras su colapso, el activo nativo experimentó una fuerte caída bajista para cotizar por debajo de $30. La SEC de los Estados Unidos presentó cargos contra 12 miembros del intercambio en ese momento, lo que resultó en multas acumuladas de $12 millones. En otra demanda separada, la SEC de los Estados Unidos inició una acción contra los fundadores del intercambio.

Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia realiza una venta de este tipo, ya que una estafa anterior de Silk Road los llevó a confiscar y vender 30,000 Bitcoin. Los activos digitales fueron comprados finalmente por Tim Draper, quien ahora posee $1.8 millones de ese activo. Otra venta de 4,000 Bitcoin tuvo lugar en 2020, por valor de $37 millones en ese momento. Con el Departamento de Justicia buscando vender los activos de la estafa de Bitconnect, solo es cuestión de tiempo antes de que alguien los adquiera.