ضحايا احتيال Bitconnect على وشك تلقي التعويضات

ملخص سريع: TL; DR

• سيحصل ضحايا احتيال Bitconnect على تعويضات من الأصول المصادرة
• تريد وزارة العدل بيع الأصول المصادرة بقيمة 56 مليون دولار
• الهيئات التنظيمية الأمريكية تشدد على الأنشطة غير المشروعة

على الرغم من دخول معظم المتداولين في المشهد المالي إلى عالم العملات المشفرة، لا يزال آخرون متشككين بسبب بعض المشكلات المعروفة. بالإضافة إلى الأنشطة غير المشروعة المعتادة التي يرتكبها المخترقون والمحتالون، يخشى معظم المتداولين الوقوع ضحية للاحتيال على منصات التبادل. وبناءً على ذلك، أعلن وزارة العدل في الولايات المتحدة أنها ستقوم بتوزيع أصول رقمية بقيمة 56 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من عملية احتيال Bitconnect. ووفقاً للبيان، استولت الهيئة على هذه الأصول من المروج الرئيسي لمنصة التبادل التي كانت عبارة عن مخطط بونزي، لتُمنح لضحايا عملية احتيال Bitconnect.

وزارة العدل ستبيع الأصول المصادرة بقيمة 56 مليون دولار من احتيال Bitconnect

في الإعلان، ذكرت وزارة العدل أنها ستضع الأصول الرقمية للبيع وتحفظ الرصيد بالعملة المحلية للبلد. مع هذا، ستقوم الوزارة بإرسال مكافآت لضحايا احتيال Bitconnect قبل صدور الحكم القضائي. تم أخذ الأصل الرقمي المذكور من المروج الرئيسي، غلين أركو، الذي أقر بالذنب في جلسة استماع قضائية.

ذكر أركو أنه كان أحد أبرز المروجين في الاحتيال، الذي خدع البورصة المستخدمين بما يقارب 2 مليار دولار في المجموع. في الوقت نفسه، من المقرر أن يخضع أركو للحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في جلسة استماع قضائية مجدولة لعام 2022. للمطالبة بأموالهم، حثت وزارة العدل الضحايا على زيارة موقعها الرسمي للتحقق من الخطوات اللازمة لذلك.

الهيئات التنظيمية الأمريكية تشدد على بورصات مخطط بونزي

يُعد احتيال Bitconnect واحداً من أكبر الاحتيالات في سوق العملات الرقمية. دخلت المنصة السوق، واعدة المتداولين بعوائد ضخمة إذا تداولوا باستخدام روبوت تداول البورصة. في ذلك الوقت، لم يكن هناك روبوت، حيث كانت مكافآت المنصة تعتمد بشكل أساسي على عدد الأسفلين (المرؤوسين) الذين يمتلكهم المستخدم على المنصة. مع جذب مخطط بونزي انتباه المتداولين إلى المنصة، شهدت العملة الأصلية للبورصة، BCC، زيادة هائلة في قيمتها السوقية، حيث اقتربت من 400 دولار في ذلك الوقت.

أدت التحقيقات الداخلية من قبل الهيئات التنظيمية في تكساس ونورث كارولاينا إلى إغلاق البورصة. بعد انهيارها، شهدت العملة الأصلية هبوطاً هائلاً لتتداول دون 30 دولاراً. وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اتهامات لـ 12 عضواً من أعضاء البورصة في ذلك الوقت، مما أدى إلى غرامة جماعية قدرها 12 مليون دولار. في دعوى منفصلة أخرى، شنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات ضد مؤسسي البورصة.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بإجراء مثل هذا البيع، حيث شهد احتيال Silk Road السابق صادروهم وبيعوا 30,000 بيتكوين. تم شراء الأصول الرقمية في النهاية من قبل تيم درابر، الذي يحتفظ الآن بـ 1.8 مليون دولار من هذا الأصل. حدث بيع آخر لـ 4,000 بيتكوين في عام 2020، بقيمة 37 مليون دولار في ذلك الوقت. مع رغبة وزارة العدل في بيع أصول احتيال Bitconnect، فإن الأمر يتعلق فقط بالوقت قبل أن يشتريها أحد.