ملخص سريع
- سيحصل ضحايا عملية الاحتيال في Bitconnect على تعويضات من الأصول المصادرة
- ترغب وزارة العدل في بيع الأصول المصادرة التي تبلغ قيمتها 56 مليون دولار
- تشن السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة حملة صارمة على الأنشطة غير المشروعة
على الرغم من دخول معظم المتداولين في القطاع المالي إلى عالم العملات الرقمية، لا يزال البعض الآخر متشككًا بسبب بعض المشكلات المعروفة. فإلى جانب الأنشطة غير المشروعة المعتادة التي يرتكبها المخترقون والمحتالون، يخشى معظم المتداولين الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال على منصات التداول. وفي هذا السياق، وزارة العدل الأمريكية أنها ستُعيد أصولًا رقمية بقيمة 56 مليون دولار أمريكي، كانت قد صودرت من عملية احتيال Bitconnect. ووفقًا للبيان، فقد صادرت الوزارة هذه الأصول من المروج الرئيسي لمنصة التداول الاحتيالية، والتي كانت تُقدم لضحايا عملية Bitconnect.
ستبيع وزارة العدل أصولاً مصادرة بقيمة 56 مليون دولار من عملية الاحتيال في شركة بيت كونيكت
أعلنت وزارة العدل أنها ستطرح الأصول الرقمية للبيع، وستحتفظ بالباقي بالعملة المحلية للبلاد. وبذلك، سترسل الوزارة مكافآت لضحايا عملية الاحتيال "بيت كونيكت" قبل صدور الحكم في المحكمة. وقد سُرقت هذه الأصول الرقمية من المروج الرئيسي، غلين أركو، الذي أقرّ بذنبه في جلسة استماع بالمحكمة.
ذكر أركو أنه كان أحد أبرز المروجين لعملية الاحتيال التي استولت من خلالها المنصة على حوالي ملياري دولار من المستخدمين. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يُحكم على أركو بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في جلسة محكمة مقررة في يناير 2022. وللمطالبة بأموالهم، حثت وزارة العدل الضحايا على زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على الخطوات اللازمة.
الجهات التنظيمية الأمريكية تشدد الرقابة على منصات التداول الاحتيالية (بونزي)
تُعدّ عملية احتيال Bitconnect واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية. دخلت المنصة السوق واعدةً المتداولين بعوائد ضخمة مقابل استخدامهم روبوت التداول الخاص بها. في ذلك الوقت، لم يكن هناك روبوت تداول، إذ كانت مكافآت المنصة تعتمد كليًا على عدد المشتركين التابعين للمستخدم. ومع لفت مخطط بونزي انتباه المتداولين إلى المنصة، شهدت العملة الرقمية الأصلية للمنصة، BCC، ارتفاعًا هائلًا في قيمتها السوقية، لتصل إلى ما يقارب 400 دولار أمريكي آنذاك.
بعد تحقيقات داخلية أجرتها هيئات تنظيمية في تكساس ونورث كارولينا، أُغلقت البورصة. عقب انهيارها، شهد سعر الأصل انخفاضًا حادًا ليصل إلى ما دون 30 دولارًا. هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات إلى 12 عضوًا في البورصة آنذاك، ما أدى إلى تغريمهم مبلغًا إجماليًا قدره 12 مليون دولار. وفي دعوى قضائية منفصلة، رفعت الهيئة دعوى ضد مؤسسي البورصة.
ليست هذه المرة الأولى التي تُجري فيها وزارة العدل عملية بيع كهذه، ففي قضية احتيال سابقة على موقع "سيلك رود"، صادرت الوزارة 30 ألف Bitcoinوباعتها. اشترى تيم دريبر هذه الأصول الرقمية لاحقًا، ويملك الآن ما قيمته 1.8 مليون دولار منها. كما جرت عملية بيع أخرى لـ 4 آلاف Bitcoin في عام 2020، بقيمة 37 مليون دولار آنذاك. ومع سعي وزارة العدل لبيع أصول عملية "بيت كونيكت" الاحتيالية، فليس إلا مسألة وقت قبل أن يستحوذ عليها أحدهم.
