Résumé en bref
- Les victimes de l'escroquerie Bitconnect recevront une compensation provenant des actifs saisis
- Le ministère de la Justice souhaite vendre les actifs saisis d'une valeur de 56 millions de dollars
- Les autorités de réglementation américaines répriment les activités illicites
Bien que la plupart des acteurs du secteur financier se tournent vers les cryptomonnaies, certains restent sceptiques en raison de problèmes connus. Outre les activités illicites habituelles perpétrées par des pirates informatiques et des escrocs, la plupart des investisseurs craignent d'être victimes d'arnaques sur les plateformes d'échange. Dans ce contexte, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé la restitution de 56 millions de dollars d'actifs numériques saisis lors de l'escroquerie Bitconnect. Selon le communiqué, ces actifs ont été confisqués au principal promoteur de cette plateforme d'échange de type Ponzi et distribués aux victimes de Bitconnect.
Le ministère de la Justice vendra 56 millions de dollars d'actifs saisis dans le cadre de l'escroquerie Bitconnect
Dans son communiqué, le ministère de la Justice a indiqué qu'il mettrait en vente les actifs numériques et conserverait le solde en monnaie nationale. Il versera ainsi des récompenses aux victimes de l'escroquerie Bitconnect avant le prononcé du jugement. Ces actifs numériques appartenaient au principal instigateur, Glenn Arco, qui a plaidé coupable lors de son audience.
Arco a reconnu avoir été l'un des principaux instigateurs de cette escroquerie, qui a permis à la plateforme de détourner près de 2 milliards de dollars au total. Il sera condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison lors d'une audience prévue en janvier 2022. Pour récupérer leurs fonds, le ministère de la Justice invite les victimes à consulter son site web officiel afin de connaître la procédure à suivre.
Les autorités américaines prennent des mesures drastiques contre les plateformes d'échange de type Ponzi
L'escroquerie Bitconnect est l'une des plus importantes du marché des cryptomonnaies. La plateforme a fait son apparition en promettant aux traders des rendements faramineux s'ils utilisaient un robot de trading. À l'époque, aucun robot n'existait, les récompenses étant uniquement basées sur le nombre de filleuls de l'utilisateur. Ce système de Ponzi ayant attiré l'attention des traders, la capitalisation boursière du token natif de la plateforme, le BCC, a explosé, atteignant près de 400 dollars.
Suite à des enquêtes internes menées par les autorités de régulation du Texas et de Caroline du Nord, la plateforme d'échange a fermé ses portes. Après sa faillite, le cours de l'actif natif a chuté brutalement pour atteindre moins de 30 dollars. La SEC américaine a porté plainte contre 12 membres de la plateforme, leur infligeant une amende cumulée de 12 millions de dollars. Dans une autre affaire, la SEC a également intenté une action contre les fondateurs de la plateforme.
Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice procède à une telle vente. Lors d'une précédente affaire d'escroquerie liée à Silk Road, il avait saisi et vendu 30 000 Bitcoin. Ces actifs numériques avaient finalement été rachetés par Tim Draper, qui en détient désormais pour 1,8 million de dollars. Une autre vente de 4 000 Bitcoin avait eu lieu en 2020, pour une valeur de 37 millions de dollars à l'époque. Le ministère de la Justice cherchant à vendre les actifs de l'escroquerie Bitconnect, il est fort probable que quelqu'un les acquière rapidement.
