Resumo (TL;DR)
- As vítimas do golpe da Bitconnect receberão indenização pelos bens apreendidos
- O Departamento de Justiça quer vender os ativos apreendidos, avaliados em US$ 56 milhões
- Reguladores dos Estados Unidos intensificam repressão a atividades ilícitas
Embora a maioria dos investidores do mercado financeiro esteja entrando no universo das criptomoedas, outros ainda se mostram céticos devido a alguns problemas conhecidos. Além das atividades ilícitas comuns perpetradas por hackers e golpistas, muitos investidores temem cair em golpes em corretoras. Diante disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que irá devolver US$ 56 milhões em ativos digitais apreendidos do esquema Ponzi da Bitconnect. Segundo o comunicado, o órgão confiscou os referidos ativos do principal promotor da corretora que operava o esquema Ponzi e que foram entregues às vítimas do golpe da Bitconnect.
O Departamento de Justiça venderá US$ 56 milhões em ativos apreendidos no esquema Bitconnect
No comunicado, o Departamento de Justiça mencionou que colocaria os ativos digitais à venda e manteria o saldo na moeda nacional do país. Com isso, o departamento enviará recompensas às vítimas do golpe Bitconnect antes da sentença judicial. Os referidos ativos digitais foram obtidos do principal promotor, Glenn Arco, que se declarou culpado em audiência judicial.
Arco mencionou que era um dos principais promotores do esquema, no qual a corretora lesou usuários em cerca de US$ 2 bilhões no total. Enquanto isso, Arco deverá ser sentenciado a até 20 anos de prisão em uma audiência marcada para janeiro de 2022. Para reaver seu dinheiro, o Departamento de Justiça orientou as vítimas a acessarem o site oficial para verificar os procedimentos a serem seguidos.
Reguladores dos EUA apertam o cerco contra corretoras Ponzi
O esquema da Bitconnect é um dos maiores golpes do mercado de criptomoedas. A plataforma entrou no mercado prometendo aos investidores retornos enormes caso utilizassem o robô de negociação da exchange. Na época, não existia robô, pois as recompensas da plataforma eram baseadas exclusivamente no número de pessoas que um usuário havia indicado na rede. Com o esquema Ponzi atraindo a atenção dos investidores para a plataforma, o token nativo da exchange, BCC, viu seu valor de mercado aumentar drasticamente, chegando perto de US$ 400 na época.
Após investigações internas conduzidas por órgãos reguladores do Texas e da Carolina do Norte, a corretora faliu. Depois do colapso, o ativo nativo sofreu uma forte queda, sendo negociado abaixo de US$ 30. A SEC (Comissão ) acusou 12 membros da corretora na época, resultando em uma multa cumulativa de US$ 12 milhões. Em outro processo separado, a SEC também moveu uma ação contra os fundadores da corretora.
Esta não é a primeira vez que o Departamento de Justiça realiza uma venda desse tipo, já que em um golpe anterior envolvendo a Silk Road, eles apreenderam e venderam 30.000 Bitcoin. Os ativos digitais foram eventualmente comprados por Tim Draper, que agora detém US$ 1,8 milhão. Outra venda de 4.000 Bitcoin ocorreu em 2020, avaliada em US$ 37 milhões na época. Com o Departamento de Justiça buscando vender os ativos do golpe Bitconnect, é apenas uma questão de tempo até que alguém os compre.
