Vítimas do esquema Bitconnect receberão compensação

Resumo TL;DR

• Vítimas do esquema Bitconnect receberão compensação com ativos apreendidos
• O Departamento de Justiça quer vender os ativos apreendidos no valor de US$ 56 milhões
• Reguladores dos Estados Unidos reprimem atividades ilícitas

Embora a maioria dos traders no cenário financeiro esteja entrando no cenário de criptomoedas, outros ainda são céticos devido a alguns problemas conhecidos. Além das atividades ilícitas usuais perpetradas por hackers e golpistas, a maioria dos traders tem medo de cair em golpes em uma exchange. Com isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que enviará US$ 56 milhões em ativos digitais retirados do golpe Bitconnect. De acordo com a declaração, o órgão apreendeu os referidos ativos do principal promotor da exchange esquema de Ponzi, dado às vítimas do golpe Bitconnect.

Departamento de Justiça venderá ativos apreendidos no valor de US$ 56 milhões do esquema Bitconnect

No anúncio, o Departamento de Justiça mencionou que colocaria os ativos digitais à venda e manteria o saldo na moeda nativa do país. Com isso, o departamento enviará recompensas às vítimas do esquema Bitconnect antes da sentença judicial. O referido ativo digital foi apreendido do principal promotor, Glenn Arco, que se declarou culpado em uma audiência judicial.

Arco mencionou que foi um dos principais promotores do esquema, que defraudou os usuários da exchange em cerca de US$ 2 bilhões no total. Enquanto isso, Arco está prestes a ser sentenciado a até 20 anos em uma audiência judicial marcada para janeiro de 2022. Para reivindicar seus fundos, o Departamento de Justiça instigou as vítimas a acessar o site oficial para verificar os passos necessários.

Reguladores dos EUA reprimem exchanges de esquema Ponzi

O esquema Bitconnect é um dos maiores golpes do mercado de criptomoedas. A plataforma entrou no mercado prometendo aos traders retornos enormes se negociassem usando o bot de trading da exchange. Na época, não havia nenhum bot, pois as recompensas da plataforma baseavam-se puramente no número de downlines que um usuário tinha na plataforma. Com o esquema Ponzi atraindo a atenção dos traders para a plataforma, o token nativo da exchange, BCC, viu um aumento massivo em sua capitalização de mercado, atingindo perto de US$ 400 na época.

Investigações internas por órgãos reguladores no Texas e na Carolina do Norte levaram ao fechamento da exchange. Após seu colapso, o ativo nativo sofreu uma forte queda para negociar abaixo de US$ 30. Os Estados Unidos SEC apresentaram acusações contra 12 membros da exchange naquele período, o que resultou em multas cumulativas de US$ 12 milhões. Em outra ação separada, a SEC dos Estados Unidos moveu uma ação contra os fundadores da exchange.

Esta não é a primeira vez que o Departamento de Justiça realiza uma venda desse tipo, pois um caso anterior da Silk Road levou à apreensão e venda de 30.000 Bitcoins. Os ativos digitais foram eventualmente comprados por Tim Draper, que agora detém US$ 1,8 milhão desse ativo. Outra venda de 4.000 Bitcoins ocorreu em 2020, valendo US$ 37 milhões na época. Com o Departamento de Justiça pretendendo vender os ativos do esquema Bitconnect, é apenas uma questão de tempo antes que alguém os adquira.