TL; Ripartizione DR
- Le vittime della truffa Bitconnect riceveranno un risarcimento dai beni sequestrati
- Il Dipartimento di Giustizia vuole vendere i beni sequestrati per un valore di 56 milioni di dollari
- Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti reprimono le attività illecite
Sebbene la maggior parte dei trader del settore finanziario stia entrando nel mondo delle criptovalute, altri sono ancora scettici a causa di alcuni problemi noti. Oltre alle consuete attività illecite perpetrate da hacker e truffatori, la maggior parte dei trader teme di cadere vittima di truffe su un exchange. A tal proposito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che invierà 56 milioni di dollari in asset digitali sottratti alla truffa Bitconnect. Secondo la dichiarazione, l'organismo ha sequestrato tali asset al principale promotore dello schema Ponzi, ceduti alle vittime della truffa Bitconnect.
Il Dipartimento di Giustizia venderà 56 milioni di dollari di beni sequestrati dalla truffa Bitconnect
Nell'annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che avrebbe messo in vendita gli asset digitali e avrebbe mantenuto il saldo nella valuta locale del Paese. In questo modo, il dipartimento invierà ricompense alle vittime della truffa Bitconnect prima della sentenza. L'asset digitale in questione è stato sottratto al promotore principale, Glenn Arco, che si è dichiarato colpevole in udienza.
Arco ha dichiarato di essere stato uno dei principali promotori della truffa, che ha portato l'exchange a truffare gli utenti per circa 2 miliardi di dollari in totale. Nel frattempo, Arco dovrà scontare una pena fino a 20 anni di carcere in un'udienza in tribunale prevista per gennaio 2022. Per reclamare il denaro, il Dipartimento di Giustizia ha invitato le vittime a visitare il sito web ufficiale per verificare la procedura.
Le autorità di regolamentazione statunitensi mettono un freno agli scambi Ponzi
La truffa Bitconnect è una delle più grandi nel mercato delle criptovalute. La piattaforma è entrata nel mercato promettendo ai trader enormi profitti se avessero operato utilizzando il bot di trading dell'exchange. All'epoca, non esisteva alcun bot, poiché le ricompense della piattaforma si basavano esclusivamente sul numero di downline di un utente. Con lo schema Ponzi che ha attirato l'attenzione dei trader sulla piattaforma, il token nativo dell'exchange, BCC ha visto un enorme aumento della sua capitalizzazione di mercato, raggiungendo quasi i 400 dollari.
Indagini interne condotte dagli enti regolatori in Texas e Carolina del Nord hanno portato al fallimento della borsa. Dopo il crollo, l'asset nativo ha registrato un'enorme corsa al ribasso, scendendo sotto i 30 dollari. La SEC ha incriminato 12 membri della borsa in quel periodo, che hanno dovuto pagare una multa cumulativa di 12 milioni di dollari. In un'altra causa separata, la SEC degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro i fondatori della borsa.
Non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia effettua una vendita del genere: in una precedente truffa di Silk Road, erano stati sequestrati e venduti 30.000 Bitcoin. Gli asset digitali sono stati poi acquistati da Tim Draper, che ora ne detiene 1,8 milioni di dollari. Un'altra vendita di 4.000 Bitcoin ha avuto luogo nel 2020, per un valore di 37 milioni di dollari all'epoca. Con il Dipartimento di Giustizia che cerca di vendere gli asset della truffa Bitconnect, è solo questione di tempo prima che qualcuno se ne accaparri.
