Le vittime della truffa Bitconnect riceveranno un risarcimento

Sintesi TL; DR

• Le vittime della truffa Bitconnect riceveranno un risarcimento dalle attività sequestrate
• Il Dipartimento di Giustizia vuole vendere le attività sequestrate per un valore di 56 milioni di dollari
• I regolatori degli Stati Uniti reprimono le attività illecite

Sebbene la maggior parte dei trader nel settore finanziario stia entrando nella scena delle criptovalute, altri sono ancora scettici a causa di alcuni problemi noti. Oltre alle solite attività illecite perpetrate da hacker e truffatori, la maggior parte dei trader ha paura di cadere nelle trappole delle truffe su uno scambio. Con questo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che invierà criptovalute per un valore di 56 milioni di dollari prese dalla truffa Bitconnect. Secondo la dichiarazione, l'organo ha sequestrato le suddette attività dal promotore principale dello scambio di schema Ponzi, da consegnare alle vittime della truffa Bitconnect.

Il Dipartimento di Giustizia venderà le attività sequestrate per 56 milioni di dollari dalla truffa Bitconnect

Nell'annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha menzionato che avrebbe messo in vendita le criptovalute e detenuto il saldo nella valuta nativa del paese. Con questo, il dipartimento invierà premi alle vittime della truffa Bitconnect in anticipo rispetto alla sentenza del tribunale. La suddetta attività digitale è stata presa dal promotore principale, Glenn Arco, che si è dichiarato colpevole in un'udienza in tribunale.

Arco ha menzionato di essere stato uno dei principali promotori della truffa, che ha visto lo scambio truffare gli utenti per un totale di circa 2 miliardi di dollari. Nel frattempo, Arco è destinato a subire una condanna fino a 20 anni in un'udienza in tribunale prevista per gennaio 2022. Per reclamare i propri soldi, il Dipartimento di Giustizia ha esortato le vittime a recarsi sul loro sito web ufficiale per controllare i passaggi da seguire.

I regolatori statunitensi reprimono gli scambi Ponzi

La truffa Bitconnect è una delle più grandi truffe nel mercato delle criptovalute. La piattaforma è entrata nel mercato, promettendo ai trader enormi rendimenti se scambiavano utilizzando il bot di trading dello scambio. In quel periodo, non c'era alcun bot poiché i premi della piattaforma si basavano puramente sul numero di downline che un utente aveva sulla piattaforma. Con lo schema Ponzi che attirava l'attenzione dei trader sulla piattaforma, il token nativo dello scambio, BCC, ha visto un enorme aumento della sua capitalizzazione di mercato, raggiungendo quasi $400 all'epoca.

Indagini interne da parte degli organi di regolamentazione in Texas e North Carolina hanno portato alla chiusura dello scambio. Dopo il suo crollo, l'asset nativo ha visto un enorme calo ribassista per scambiare sotto i $30. Gli Stati Uniti SEC hanno presentato accuse contro 12 membri dello scambio in quel periodo, che hanno visto loro pagare una multa cumulativa di 12 milioni di dollari. In un'altra causa separata, la SEC degli Stati Uniti ha avviato un'azione contro i fondatori dello scambio.

Questa non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia effettua una vendita di questo tipo, poiché una precedente truffa di Silk Road li ha visti sequestrare e vendere 30.000 Bitcoin. Le criptovalute sono state infine acquistate da Tim Draper, che detiene ora $1,8 milioni di quell'asset. Un'altra vendita di 4.000 Bitcoin si è verificata nel 2020, per un valore di 37 milioni di dollari all'epoca. Con il Dipartimento di Giustizia che cerca di vendere le attività della truffa Bitconnect, è solo una questione di tempo prima che qualcuno le acquisisca.