TL; DRの内訳
- ビットコネクト詐欺の被害者は差し押さえられた資産から補償を受けることになる
- 司法省は押収した5600万ドル相当の資産を売却したいと考えている
- 米国の規制当局が違法行為を取り締まる
金融業界のトレーダーの多くは暗号資産（仮想通貨）市場への参入を進めていますが、既知の問題から依然として懐疑的なトレーダーもいます。ハッカーや詐欺師による通常の違法行為に加え、多くのトレーダーは取引所での詐欺に遭うことを恐れています。これを受けて、 司法省は 、Bitconnect詐欺で押収された5,600万ドル相当のデジタル資産をBitconnect詐欺の被害者に送金すると発表しました。声明によると、司法省はポンジスキーム取引所の主導者からこれらの資産を押収し、Bitconnect詐欺の被害者に渡しました。
司法省はビットコネクト詐欺で押収した5600万ドルの資産を売却する予定
司法省は発表の中で、デジタル資産を売却し、残高を自国の通貨で保有すると述べた。これにより、司法省はビットコネクト詐欺の被害者に対し、裁判所の判決前に報奨金を支給する。このデジタル資産は、裁判で有罪を認めた主導的なプロモーターであるグレン・アルコ氏から押収された。.
アルコ氏は、この詐欺事件の主要なプロモーターの一人だったと述べています。この詐欺事件では、取引所がユーザーから総額約20億ドルを詐取しました。一方、アルコ氏は2022年1月に予定されている法廷審問で、最長20年の懲役刑を言い渡される予定です。司法省は、被害者に対し、被害金の請求手続きについて公式ウェブサイトで手順を確認するよう呼びかけています。.
米国の規制当局がポンジ取引所を取り締まる
Bitconnect詐欺は、暗号資産市場における最大級の詐欺の一つです。このプラットフォームは、取引所の取引ボットを利用すればトレーダーに巨額の利益が得られると約束して市場に参入しました。当時はボットは存在せず、プラットフォームの報酬はユーザーのダウンライン数のみに基づいていました。このポンジスキームによってトレーダーの注目を集めたBitconnectは、取引所のネイティブトークンであるBCCの時価総額を大幅に上昇させ、当時400ドル近くに達しました。.
テキサス州とノースカロライナ州の規制当局による内部調査の結果、取引所は閉鎖されました。取引所の破綻後、このネイティブ資産は30ドルを下回る大幅な下落を記録しました。米国 委員会（SEC）は 当時、取引所の会員12名を起訴し、総額1,200万ドルの罰金を科しました。また、SECは別の訴訟で、取引所の創設者に対しても訴訟を起こしました。
司法省がこのような売却を行うのは今回が初めてではありません。以前のシルクロード詐欺事件では、3万 Bitcoinが押収・売却されています。これらのデジタル資産は最終的にティム・ドレイパー氏に購入され、現在180万ドル相当の資産を保有しています。2020年には4,000 Bitcoin が売却され、当時の価値は3,700万ドルでした。司法省がビットコネクト詐欺事件の資産売却を検討していることから、誰かが買い占めるのも時間の問題でしょう。.
