Bitconnect詐欺被害者に補償が予定されている

TL; DR 要約

• Bitconnect詐欺被害者は没収資産から補償を受け取る
• 司法省は没収した5,600万ドル相当の資産を売却したいと考えている
• 米国規制当局が不正行為を取り締まる

金融界のほとんどのトレーダーが暗号通貨市場に参入している一方、一部の問題により懐疑的な立場を維持している者もいる。ハッカーや詐欺師による不正行為に加え、多くのトレーダーは取引所での詐欺被害を恐れている。このため、米国司法省は、Bitconnect詐欺事件から没収した5,600万ドル相当のデジタルアセットを配布すると発表した。声明によると、同機関はポンジスキーム取引所の主要な推進者から当該資産を没収し、Bitconnect詐欺の被害者に配布した。

司法省はBitconnect詐欺事件から没収した5,600万ドルの資産を売却する

発表の中で、司法省はデジタルアセットを売却し、残高を国のネイティブ通貨で保有すると述べた。これにより、同省は裁判の判決に先立ってBitconnect詐欺の被害者に報酬を配布する。当該デジタルアセットは、裁判で有罪を認めた主要な推進者であるグレン・アーコから没収された。

アーコ氏は、自分が詐欺の主要な推進者の一人であり、取引所がユーザーから合計約20億ドルをだましたと述べた。一方、アーコ氏は2022年1月に予定されている裁判で最高20年の刑に処される予定である。資金を請求するため、司法省は被害者に公式ウェブサイトへアクセスし、手順を確認するよう促している。

米国規制当局がポンジスキーム取引所を取り締まる

Bitconnect詐欺は暗号通貨市場で最大級の詐欺事件の一つである。同プラットフォームは、取引所の取引ボットを使用して取引すれば大きなリターンが得られると約束して市場に参入した。当時、ボットは存在せず、プラットフォームの報酬はユーザーがプラットフォーム上に持つディレクトラインの数にのみ基づいていた。ポンジスキームによりトレーダーの注目を集めたことで、取引所のネイティブトークンであるBCCの時価総額は当時約400ドルに達するまで大幅に増加した。

テキサス州とノースカロライナ州の規制当局による内部調査の結果、取引所は倒産した。崩壊後、ネイティブアセットは30ドルを下回るまで大幅な下落を見せた。米国SECは当時、取引所の12名のメンバーに対して合計1,200万ドルの罰金を含む訴えを起こした。別の訴訟では、米国SECが取引所の創設者に対して行動を起こした。

これは、司法省が同様の売却を行う初めての事例ではない。過去のSilk Road詐欺事件では、3万ビットコインを没収・売却した。当該デジタルアセットは最終的にティム・ドレイパーによって購入され、現在彼は180万ドル相当の資産を保有している。2020年には4,000ビットコインの売却が行われ、当時3,700万ドル相当だった。司法省がBitconnect詐欺事件の資産を売却しようとしているため、誰かが購入するのは時間の問題である。