Zusammenfassung (TL;DR)
- Die Opfer des Bitconnect-Betrugs erhalten eine Entschädigung aus den beschlagnahmten Vermögenswerten
- Das Justizministerium will die beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von 56 Millionen Dollar verkaufen
- US-Regulierungsbehörden gehen gegen illegale Aktivitäten vor
Obwohl viele Händler im Finanzsektor in den Kryptomarkt einsteigen, bleiben andere aufgrund bekannter Probleme skeptisch. Neben den üblichen illegalen Aktivitäten von Hackern und Betrügern fürchten viele Händler, an Kryptobörsen Opfer von Betrug zu werden. Vor diesem Hintergrund hat das -Justizministerium angekündigt, digitale Vermögenswerte im Wert von 56 Millionen US-Dollar, die aus dem Bitconnect-Betrug stammen, an die Opfer auszuzahlen. Laut der Erklärung beschlagnahmte die Behörde diese Vermögenswerte vom Hauptverantwortlichen des Schneeballsystems, das den Opfern des Bitconnect-Betrugs zugesprochen worden war.
Das Justizministerium wird beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 56 Millionen Dollar aus dem Bitconnect-Betrug verkaufen
In der Bekanntmachung teilte das Justizministerium mit, dass es die digitalen Vermögenswerte verkaufen und den Restbetrag in der Landeswährung halten werde. Im Gegenzug werde das Ministerium den Opfern des Bitconnect-Betrugs vor der Urteilsverkündung Belohnungen auszahlen. Die digitalen Vermögenswerte stammten vom Hauptverantwortlichen Glenn Arco, der sich in einer Gerichtsverhandlung schuldig bekannt hatte.
Arco gab an, einer der Hauptverantwortlichen für den Betrug gewesen zu sein, bei dem die Börse Nutzer um insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar betrogen hat. Arco muss sich voraussichtlich im Januar 2022 vor Gericht verantworten und könnte zu einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren verurteilt werden. Das Justizministerium fordert die Opfer auf, sich auf seiner offiziellen Website über die Vorgehensweise bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche zu informieren.
US-Regulierungsbehörden gehen gegen Schneeballsysteme vor
Der Bitconnect-Betrug zählt zu den größten Betrugsfällen im Kryptomarkt. Die Plattform betrat den Markt und versprach Händlern enorme Renditen, wenn sie den Trading-Bot der Börse nutzten. Damals gab es jedoch keinen Bot, da die Belohnungen der Plattform ausschließlich auf der Anzahl der geworbenen Mitglieder basierten. Durch das Schneeballsystem, das die Aufmerksamkeit der Händler auf die Plattform lenkte, erlebte der native Token der Börse, BCC, einen massiven Anstieg seiner Marktkapitalisierung und erreichte damals fast 400 US-Dollar.
Nach internen Untersuchungen der Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina wurde die Börse geschlossen. Im Anschluss daran stürzte der Kurs des zugrundeliegenden Vermögenswerts massiv ab und fiel unter 30 US-Dollar. Die US-Börsenaufsicht SEC erhob Anklage gegen zwölf Mitglieder der Börse, die insgesamt eine Geldstrafe von 12 Millionen US-Dollar zahlen mussten. In einem separaten Verfahren leitete die SEC zudem ein Verfahren gegen die Gründer der Börse ein.
Dies ist nicht das erste Mal, dass das US-Justizministerium einen solchen Verkauf durchführt. Bereits im Zusammenhang mit einem früheren Silk-Road-Betrug beschlagnahmte und verkaufte es 30.000 Bitcoin. Die digitalen Vermögenswerte wurden schließlich von Tim Draper erworben, der nun Bitcoin im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar hält. Ein weiterer Verkauf von 4.000 Bitcoin fand 2020 statt; damals waren sie 37 Millionen US-Dollar wert. Da das Justizministerium nun auch die Vermögenswerte des Bitconnect-Betrugs verkaufen will, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis ein Käufer findet.
