Bitconnect 사기 피해자들이 보상을 받게 됩니다

TL; DR 요약

• Bitconnect 사기 피해자들은 압수된 자산으로부터 보상을 받게 됩니다
• 법무부는 압수된 5,600 만 달러 상당의 자산을 매각하고자 합니다
• 미국 규제 기관이 불법 활동을 단속합니다

금융계 대부분의 트레이더들이 암호화폐 시장에 진입하고 있지만, 일부는 알려진 문제들로 인해 여전히 회의적입니다. 해커와 사기꾼들에 의한 일반적인 불법 활동 외에도, 대부분의 트레이더들은 거래소에서 사기에 휘말릴까 봐 두려워합니다. 이에 따라 미국 법무부는 Bitconnect 사기 사건에서 압수한 5600만 달러 상당의 디지털 자산을 배포하겠다고 발표했습니다. 성명에 따르면, 해당 기관은 피라미드 스캠 거래소의 주요 홍보자로부터 자산을 압수하여 Bitconnect 사기 피해자들에게 배분할 예정입니다.

법무부는 Bitconnect 사기 사건에서 압수한 5,600 만 달러 상당의 자산을 매각할 예정입니다

발표에서 법무부는 디지털 자산을 경매에 부치고 잔액은 해당 국가의 원화 (native currency) 로 보유하겠다고 언급했습니다. 이를 통해 법원 선고 전에 Bitconnect 사기 피해자들에게 보상금을 지급할 예정입니다. 해당 디지털 자산은 유죄를 인정하며 법정 심리에서 증언한 주요 홍보자 글렌 아코 (Glenn Arco) 로부터 압수되었습니다.

아코는 자신이 사기의 주요 홍보자 중 한 명이었으며, 이로 인해 거래소가 총 약 20 억 달러 규모의 사용자를 속였다고 밝혔습니다. 한편, 아코는 2022 년 1 월로 예정된 법정 심리에서 최대 20 년의 형을 선고받을 예정입니다. 보상을 받기 위해 법무부는 피해자들이 공식 웹사이트를 방문하여 절차를 확인하라고 촉구했습니다.

미국 규제 기관이 폰지 거래소를 단속합니다

Bitconnect 사기는 암호화폐 시장에서 가장 큰 사기 중 하나입니다. 이 플랫폼은 거래소 거래 봇을 사용하여 거래할 경우 거대한 수익을 약속하며 시장에 진입했습니다. 당시에는 실제 봇이 존재하지 않았으며, 플랫폼의 보상은 사용자가 플랫폼에 확보한 하위 회원 수에만 기반하고 있었습니다. 피라미드 사기로 인해 투자자들의 관심이 플랫폼으로 쏠리면서, 해당 거래소의 네이티브 토큰인 BCC는 시장 시가총액이 급증하여 당시 약 400달러까지 치솟았습니다.

텍사스와 노스캐롤라이나의 규제 기관들의 내부 조사 결과, 해당 거래소는 폐업했습니다. 붕괴 이후 네이티브 자산은 급락세를 보이며 30달러 이하로 거래되었습니다. 당시 미국 SEC는 거래소 구성원 12명에게 총 1200만 달러의 벌금을 부과하는 제재를 가했습니다. 또 다른 별도의 소송에서 미국 SEC는 거래소 설립자들을 상대로 조치를 취했습니다.

이번 매각은 법무부가 과거 실로드 사기 사건에서 압수 및 매각한 3만 개의 비트코인을 통해 이미 수행한 바 있는 전례 없는 조치가 아닙니다. 해당 디지털 자산은 결국 팀 드레이퍼에게 매각되었으며, 그는 현재 180만 달러 상당의 자산을 보유하고 있습니다. 또한 2020년에는 당시 가치 3,700만 달러에 달하는 4,000개의 비트코인이 추가로 매각되기도 했습니다. 법무부가 Bitconnect 사기 관련 자산을 매각하려는 계획을 세우고 있으므로, 누군가가 이를 인수하기까지는 시간이 걸리지 않을 것입니다.