- O CEO da PGI, Ramil Ventura Palafox, reconheceu-se culpado de participar de um esquema Ponzi de 200 Bitcoin.
- Pelo menos 90.000 investidores foram enganados em todo o mundo, sofrendo perdas de pelo menos 62 milhões de dólares.
- A sentença está marcada para 3 de fevereiro de 2026, com Palafox enfrentando até 40 anos de prisão.
Ramil Ventura Palafox, CEO da Praetorian Group International (PGI), confessou-se culpado na Virgínia de fraude a investidores e lavagem de dinheiro. As acusações estavam ligadas a um esquema Ponzi de $200 milhões que defraudou pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo.
Palafox, 60 anos, é cidadão duplo dos EUA e das Filipinas. Serviu como CEO da PGI de dezembro de 2019 a outubro de 2021. Durante esse período, o tribunal constatou que ele angariou mais de $201 milhões de investidores, incluindo mais de $30 milhões em moeda fiduciária e mais de 8.100 BTC avaliados em $171 milhões na época; atualmente, o valor é próximo de $1 bilhão.
O DOJ dos EUA revela que Palafox usou o dinheiro dos investidores para enriquecimento próprio
De acordo com o tribunal declaração, Palafox prometeu retornos diários de 0,5% a 3% através de um suposto programa de negociação de Bitcoin, mas a PGI não operava em escala capaz de gerar tais lucros. Os documentos revelaram que o esquema dependia do financiamento de investidores de novos participantes para pagar investidores anteriores. As perdas estimadas para os investidores foram de cerca de $62,7 milhões.
Ramil Ventura Palafox, 60 anos, CEO da Praetorian Group International, confessou-se culpado de um esquema Ponzi de bitcoin de $200M que defraudou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) Setembro 17, 2025
A declaração revelou que Palafox utilizou quantias significativas do dinheiro dos investidores para enriquecimento próprio. Ele gastou aproximadamente $3 milhões em 20 veículos de luxo e adquiriu casas em Las Vegas e Los Angeles valendo mais de $6 milhões. Ele também gastou cerca de $329.000 num penthouse, joias caras, roupas e mobiliário para casa.
De acordo com a declaração do tribunal, ele transferiu pelo menos $800.000 em moeda fiduciária e 100 BTC, valendo cerca de $3,3 milhões, para um membro da família.
A PGI alegadamente operava outro portal de investidores que mostrava saldos fraudulentos e retornos fictícios, uma trama para atrair investidores com a falsa impressão de que os seus investimentos estavam a crescer de forma segura. O Esquema Ponzi foi exposto após a pressão crescente de pedidos de retirada de investidores que não podiam ser resolvidos.
Os promotores do caso incluem os Advogados Assistente dos EUA Jack Morgan, Zoe Bedell e Annie Zanobini. O Procurador dos EUA Erik S. Siebert, o Agente Especial do FBI Reid Davis e o Agente Especial do IRS-CI Kareem A. Carter anunciaram a confissão após esta ser aceita pelo Juiz Distrital dos EUA Leonie M. Brinkema.
Alguns analistas descreveram o esquema da PGI como um esquema Ponzi de livro.
Dana Dadybayo, líder de pesquisa e estratégia na Unstoppable Wallet, comparou o caso ao BitConnect, PlusToken e OneCoin. Ele revelou que a PGI dependia de um modelo de marketing multinível, prometendo retornos irrealistas que só podem ser financiados por novos fluxos de investidores. Ele destacou que o esquema oferece uma lição aos reguladores de que o problema real é o comportamento fraudulento e não a tecnologia subjacente. Ele pediu uma forte literacia financeira, consciência de sinais de alerta e coordenação internacional.
Ex-chefe da PGI será sentenciado em fevereiro de 2026
O CEO da PGI será sentenciado em 3 de fevereiro de 2026, com uma possível pena de 40 anos de prisão. Ele também concordou em pagar a restituição de $62,7 milhões. No entanto, se as diretrizes de sentença dos EUA forem consideradas, Palafox pode receber uma pena máxima inferior a 40 anos.
Esquemas Ponzi semelhantes, de livro, já defraudaram investidores antes, como o esquema BitConnect. Cryptopolitan reportou que o BitConnect atraiu investidores com promessas de grandes retornos através de um robô de negociação inexistente. O seu token nativo subiu para quase $400 antes de colapsar para $30 após as repressões regulatórias no Texas e na Carolina do Norte. A SEC processou 12 promotores relacionados com o esquema, o que resultou em multas de milhões de dólares.
O Departamento de Justiça dos EUA compensou as vítimas do golpe do BitConnect através da venda dos $56 milhões apreendidos em ativos digitais de Glenn Arcaro, que era o principal promotor do golpe. O DOJ indiciado ele por defraudar investidores globais em mais de $2 bilhões. Ele foi posteriormente sentenciado em janeiro de 2022 a 38 meses de prisão pelo seu papel no esquema Ponzi.
Um circular formal com todos os detalhes deve ser enviado aos acionistas até 24 de abril de 2026. negociadas a $117.183,50, um aumento de 0,6% nas últimas 24 horas. O token experimentou um aumento de 25,39% no ano até à data, apesar de enfrentar a concorrência de Altcoins nos últimos meses, impulsionado por fluxos institucionais. O BTC mantém a maior capitalização de mercado à frente do Ethereum, com $2,33 trilhões.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
