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Fundador da EminiFX é condenado a pagar US$ 228 milhões em restituição após decisão judicial sobre esquema Ponzi
- Eddy Alexandre, fundador da EminiFX, terá que pagar mais de US$ 228 milhões a investidores após sua plataforma ter sido exposta como um esquema Ponzi.
- A EminiFX enganou mais de 25.000 investidores com tecnologia de negociação falsa, enquanto Alexandre usou US$ 15 milhões para despesas pessoais.
- As perdas com criptomoedas continuam a aumentar, com US$ 2,47 bilhões perdidos devido a golpes, ataques cibernéticos e explorações de vulnerabilidades no primeiro semestre de 2025.
Um juiz federal de Nova York ordenou que Eddy Alexandre, fundador da extinta plataforma de criptomoedas e câmbio EminiFX, pague mais de US$ 228 milhões em restituição a dezenas de milhares de investidores. A decisão foi tomada após as autoridades competentes descobrirem que a EminiFX operava como um esquema Ponzi, resultando em perdas financeiras significativas para os envolvidos.
Em resposta a essa ação, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) sugeriu uma sentença sumária contra Alexandre e a EminiFX. Felizmente, a juíza distrital dos EUA, Valerie Caproni, aprovou a sentença sumária. Em um documento judicial, Caproni destacou que Alexandre e a EminiFX eram solidariamente responsáveis pelo pagamento de mais de US$ 228 milhões em indenizações aos afetados e mais US$ 15 milhões em restituição.
“Tanto Alexandre quanto a EminiFX devem pagar, em conjunto, um total de US$ 228.576.962 em restituição, enquanto Alexandre deve pagar um total de US$ 15.049.500 como devolução de lucros ilícitos”, decidiu o tribunal. Essa decisão foi tomada mais de três anos após Alexandre ter sido submetido às acusações preliminares e mais de um ano após confessar irregularidades em um caso judicial semelhante.
Alexandre engana investidores para satisfazer seus desejos egoístas
A EminiFX iniciou suas operações em 2021. Em apenas oito meses, a empresa atraiutracde 25.000 investidores. Isso aumentou sua capacidade de acumulação para mais de US$ 262 milhões. A empresa alegava poder fornecer retornos semanais entre 5% e 9,99% por meio de uma "Conta Assistida por Robô-Consultor", que supostamente utilizava estratégias de negociação automatizadas para os mercados de criptomoedas e forex.
No entanto, um documento judicial contestou as alegações acima, fundamentando essa reação com dados confiáveis que expuseram a situação real da plataforma. De acordo com as informações divulgadas, a EminiFX registrava prejuízos líquidos de aproximadamente US$ 49 milhões. Além disso, foi revelado que a plataforma jamais utilizou a tecnologia que prometia promover.
Os investigadores também descobriram que Alexandre usou cerca de 15 milhões de dólares dos fundos investidos para benefício próprio. Isso incluiu a compra de carros de luxo, o pagamento de faturas de cartão de crédito e saques cash . Ao distribuir o dinheiro aos investidores, ele usou fundos de novos participantes.
As perdas decorrentes de fraudes com criptomoedas aumentam a tensão entre os investidores do setor
Após o golpe financeiro fraudulento de Alexandre, medidas legais foram tomadas contra ele. Em maio de 2022, ele enfrentou ações semelhantes por parte da promotoria e da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities). Durante o processo criminal, ele admitiu ter cometido fraude com commodities. Para servir de exemplo a outros com intenções semelhantes às suas, Alexandre recebeu uma sentença de nove anos de prisão e uma multa de US$ 213 milhões.
A juíza Valerie Caproni encerrou o caso com uma decisão que incluiu exigências adicionais para restituição e devolução dos lucros ilícitos. No entanto, a decisão do Tribunal declarou que qualquer pagamento feito por Alexandre a título de restituição reduzirá o valor que ele deverá pagar referente à sua obrigação de devolução dos lucros ilícitos.
Nesse cenário, a CertiK, a maior auditora de segurança de blockchain, destacou que, no primeiro semestre de 2025, as perdas com golpes, ataques e explorações de criptomoedas totalizaram US$ 2,47 bilhões.
Em comparação com o primeiro trimestre do ano, o ecossistema cripto sofreu perdas de 800 milhões de dólares em 144dentno segundo trimestre. Isso resultou em uma queda de 52% no valor, já que houve 59 ataques a menos. A tensão também aumentou entre os investidores de criptomoedas, pois essas perdas cresceram 3% em relação ao ano passado.
Entretanto, como relatado anteriormente pela Cryptopolitan, banqueiros de Wall Street estão contestando aspectos da nova lei americana sobre stablecoins, que o presidentedent Trump e a indústria de criptomoedas saudaram como um marco rumo a um mercado totalmente regulamentado. De forma incomum, eles contam com o apoio de grupos de defesa do consumidor para expressar suas preocupações.
Esta semana, a Associação Americana de Bancos (American Bankers Association) e outros grupos de lobby bancário uniram forças com a Americans for Financial Reform, geralmente uma crítica ferrenha das políticas de Wall Street, e o National Consumer Law Center para pressionar por revisões na lei das stablecoins.
O objetivo é remover ou modificar disposições que, em sua opinião, possam perturbar aspectos do sistema financeiro atual. Uma disposição fundamental da lei, conhecida como Lei GENIUS, permite que uma subsidiária emissora de stablecoins de uma instituição depositária estadual não segurada ofereça serviços de transferência e custódia de dinheiro em todos os Estados Unidos, uma medida que, segundo banqueiros, contorna os requisitos estaduais de licenciamento e supervisão existentes.
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Nélio Irene
Nellius é formada em Administração de Empresas e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Ela também é graduada pela Bitcoin Dada. Nellius já contribuiu para importantes publicações de mídia, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
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