Fundador da EminiFX é condenado a pagar US$ 228 milhões em restituição após decisão judicial sobre esquema Ponzi

Um juiz federal de Nova York ordenou que Eddy Alexandre, fundador da extinta plataforma de criptomoedas e câmbio EminiFX, pague mais de US$ 228 milhões em restituição a dezenas de milhares de investidores. A decisão foi tomada após as autoridades competentes descobrirem que a EminiFX operava como um esquema Ponzi, resultando em perdas financeiras significativas para os envolvidos.

Em resposta a essa ação, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) sugeriu uma sentença sumária contra Alexandre e a EminiFX. Felizmente, a juíza distrital dos EUA, Valerie Caproni, aprovou a sentença sumária. Em um documento judicial, Caproni destacou que Alexandre e a EminiFX eram solidariamente responsáveis ​​pelo pagamento de mais de US$ 228 milhões em indenizações aos afetados e mais US$ 15 milhões em restituição.

“Tanto Alexandre quanto a EminiFX devem pagar, em conjunto, um total de US$ 228.576.962 em restituição, enquanto Alexandre deve pagar um total de US$ 15.049.500 como devolução de lucros ilícitos”, decidiu o tribunal. Essa decisão foi tomada mais de três anos após Alexandre ter sido submetido às acusações preliminares e mais de um ano após confessar irregularidades em um caso judicial semelhante.

Alexandre engana investidores para satisfazer seus desejos egoístas

A EminiFX iniciou suas operações em 2021. Em apenas oito meses, a empresa atraiutracde 25.000 investidores. Isso aumentou sua capacidade de acumulação para mais de US$ 262 milhões. A empresa alegava poder fornecer retornos semanais entre 5% e 9,99% por meio de uma "Conta Assistida por Robô-Consultor", que supostamente utilizava estratégias de negociação automatizadas para os mercados de criptomoedas e forex. 

No entanto, um documento judicial contestou as alegações acima, fundamentando essa reação com dados confiáveis ​​que expuseram a situação real da plataforma. De acordo com as informações divulgadas, a EminiFX registrava prejuízos líquidos de aproximadamente US$ 49 milhões. Além disso, foi revelado que a plataforma jamais utilizou a tecnologia que prometia promover.

Os investigadores também descobriram que Alexandre usou cerca de 15 milhões de dólares dos fundos investidos para benefício próprio. Isso incluiu a compra de carros de luxo, o pagamento de faturas de cartão de crédito e saques cash . Ao distribuir o dinheiro aos investidores, ele usou fundos de novos participantes. 

As perdas decorrentes de fraudes com criptomoedas aumentam a tensão entre os investidores do setor 

Após o golpe financeiro fraudulento de Alexandre, medidas legais foram tomadas contra ele. Em maio de 2022, ele enfrentou ações semelhantes por parte da promotoria e da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities). Durante o processo criminal, ele admitiu ter cometido fraude com commodities. Para servir de exemplo a outros com intenções semelhantes às suas, Alexandre recebeu uma sentença de nove anos de prisão e uma multa de US$ 213 milhões.

A juíza Valerie Caproni encerrou o caso com uma decisão que incluiu exigências adicionais para restituição e devolução dos lucros ilícitos. No entanto, a decisão do Tribunal declarou que qualquer pagamento feito por Alexandre a título de restituição reduzirá o valor que ele deverá pagar referente à sua obrigação de devolução dos lucros ilícitos.

Nesse cenário, a CertiK, a maior auditora de segurança de blockchain, destacou que, no primeiro semestre de 2025, as perdas com golpes, ataques e explorações de criptomoedas totalizaram US$ 2,47 bilhões.

Em comparação com o primeiro trimestre do ano, o ecossistema cripto sofreu perdas de 800 milhões de dólares em 144dentno segundo trimestre. Isso resultou em uma queda de 52% no valor, já que houve 59 ataques a menos. A tensão também aumentou entre os investidores de criptomoedas, pois essas perdas cresceram 3% em relação ao ano passado.