Un giudice federale di New York ha ordinato a Eddy Alexandre, fondatore della piattaforma di criptovalute e forex EminiFX, ormai defunta, di pagare oltre 228 milioni di dollari di risarcimento a decine di migliaia di investitori. Questo dopo che le autorità competenti hanno scoperto che EminiFX operava come uno schema Ponzi, con conseguenti ingenti perdite finanziarie per i soggetti coinvolti.
In risposta a questa azione, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha proposto un giudizio sommario contro Alexandre ed EminiFX. Fortunatamente, un giudice distrettuale statunitense, Valerie Caproni, ha approvato il giudizio sommario. In un atto depositato in tribunale , Caproni ha evidenziato che Alexandre ed EminiFX erano solidalmente responsabili del pagamento di oltre 228 milioni di dollari a titolo di risarcimento per le vittime, oltre a un ulteriore risarcimento di 15 milioni di dollari.
"Sia Alexandre che EminiFX dovranno pagare collettivamente un risarcimento totale di 228.576.962 dollari, mentre Alexandre dovrà pagare un risarcimento totale di 15.049.500 dollari", ha deciso il tribunale. Questa decisione è stata presa oltre tre anni dopo che Alexandre era stato sottoposto alle accuse preliminari e oltre un anno dopo aver confessato i suoi illeciti in un caso legale simile.
Alexandre inganna gli investitori per soddisfare i suoi desideri egoistici
EminiFX ha avviato le sue attività nel 2021. In soli otto mesi, la società ha trac oltre 25.000 investitori, aumentando la sua capacità di accumulo a oltre 262 milioni di dollari. L'azienda ha affermato di poter fornire rendimenti settimanali compresi tra il 5% e il 9,99% attraverso un "Conto assistito da Robo-Advisor", che presumibilmente utilizzava strategie di trading automatizzate per i mercati delle criptovalute e del forex.
Tuttavia, un documento del tribunale ha contestato le affermazioni di cui sopra, supportando tale reazione con dati affidabili che hanno rivelato lo stato effettivo della piattaforma. Sulla base delle informazioni contenute nei dati pubblicati, EminiFX stava registrando perdite nette di circa 49 milioni di dollari. Oltre a ciò, è stato reso noto che la piattaforma non ha mai utilizzato la tecnologia da essa promossa.
Gli investigatori hanno anche scoperto che Alexandre ha utilizzato circa 15 milioni di dollari dei fondi investiti per i propri interessi personali. Tra questi, l'acquisto di auto di lusso, il pagamento delle bollette della carta di credito e i prelievi cash . Quando ha erogato denaro agli investitori, ha utilizzato fondi provenienti da nuovi partecipanti.
Le perdite subite a seguito di casi di frode sulle criptovalute aumentano la tensione tra gli investitori in criptovalute
A seguito della truffa finanziaria di Alexandre, sono state intraprese azioni legali contro di lui. Nel maggio 2022, ha dovuto affrontare azioni simili da parte dei pubblici ministeri e della CFTC. Durante il procedimento penale, ha ammesso di aver commesso una frode sulle materie prime. Per dare l'esempio a coloro che avevano intenzioni simili alle sue, Alexandre è stato condannato a nove anni di carcere e a una multa di 213 milioni di dollari.
Il giudice Valerie Caproni ha concluso il caso con una sentenza che prevedeva requisiti aggiuntivi per la restituzione e la restituzione. Tuttavia, la sentenza della Corte ha stabilito che qualsiasi pagamento effettuato da Alexandre a titolo di restituzione ridurrà l'importo che egli avrebbe dovuto restituire per il suo obbligo di restituzione.
Seguendo questo scenario, CertiK, il più grande revisore della sicurezza blockchain, ha evidenziato che nella prima metà del 2025 le perdite dovute a truffe, attacchi informatici e exploit nel settore delle criptovalute sono ammontate a 2,47 miliardi di dollari.
Rispetto al primo trimestre dell'anno, l'ecosistema crypto ha registrato una perdita di 800 milioni di dollari a causa di 144dentnel secondo trimestre. Ciò ha comportato un calo del 52% del valore, con 59 attacchi hacker in meno. Si è inoltre creata tensione tra gli investitori crypto, poiché queste perdite sono aumentate del 3% rispetto allo scorso anno.
Nel frattempo, come riportato in precedenza da Cryptopolitan , i banchieri di Wall Street stanno contestando alcuni aspetti della nuova legge statunitense sulle stablecoin, che il presidente dent Trump e l'industria delle criptovalute hanno salutato come una pietra miliare verso un mercato completamente regolamentato. Insolitamente, a loro si uniscono le associazioni di difesa dei consumatori nel sollevare preoccupazioni.
Questa settimana, l'American Bankers Association e altri gruppi di pressione bancaria hanno unito le forze con Americans for Financial Reform, solitamente un acceso critico delle politiche di Wall Street, e con il National Consumer Law Center per spingere per una revisione della legge sulle stablecoin.
Il loro obiettivo è rimuovere o modificare disposizioni che ritengono possano compromettere aspetti dell'attuale sistema finanziario. Una disposizione chiave della legge, nota come GENIUS, consente a una filiale emittente di stablecoin di un istituto di deposito non assicurato e con statuto statale di offrire servizi di trasferimento di denaro e custodia in tutti gli Stati Uniti, una mossa che, secondo i banchieri, aggira gli attuali requisiti statali di licenza e vigilanza.
