- Der PGI-CEO Ramil Ventura Palafox hat sich schuldig bekannt, an einem 200-Millionen-Dollar-Bitcoin-Ponzi-Schema beteiligt gewesen zu sein.
- Weltweit wurden mindestens 90.000 Anleger betrogen und erlitten Verluste von mindestens 62 Millionen Dollar.
- Die Verkündung des Urteils ist für den 3. Februar 2026 geplant; Palafox drohen bis zu 40 Jahre Haft.
Der CEO von Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, hat sich in Virginia schuldig bekannt, Investoren betrogen und Geldwäsche betrieben zu haben. Die Anklagepunkte waren mit einem 200-Millionen-US-Dollar-Ponzi-Schema verbunden, das mindestens 90.000 Investoren weltweit betrogen hat.
Palafox, 60, ist Doppelbürger der USA und der Philippinen. Er diente als CEO von PGI von Dezember 2019 bis Oktober 2021. Während dieses Zeitraums stellte das Gericht fest, dass er mehr als 201 Millionen US-Dollar von Investoren einwarb, darunter über 30 Millionen US-Dollar in Fiat und mehr als 8.100 BTC, die zu diesem Zeitpunkt 171 Millionen US-Dollar wert waren; derzeit liegt der Wert bei fast 1 Milliarde US-Dollar.
US-Justizministerium enthüllt, dass Palafox Anlegergelder zur Selbstbereicherung nutzte
Laut dem Gericht Erklärung, Palafox versprach tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % über ein angebliches Bitcoin-Handelsprogramm, aber PGI operierte nicht in einem Maßstab, der solche Gewinne hätte generieren können. Die Akten enthüllten, dass das Schema auf Anlegergeldern neuer Teilnehmer beruhte, um frühere Anleger zu bezahlen. Die geschätzten Verluste für Anleger beliefen sich auf rund 62,7 Millionen US-Dollar.
Ramil Ventura Palafox, 60, CEO der Praetorian Group International, hat sich schuldig bekannt an einem 200-Millionen-US-Dollar-Bitcoin-Ponzi-Schema, das über 90.000 Investoren weltweit betrogen hat.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) September 17, 2025
Die Erklärung enthüllte, dass Palafox beträchtliche Beträge des Geldes der Anleger zur Selbstbereicherung nutzte. Er gab etwa 3 Millionen US-Dollar für 20 Luxusfahrzeuge aus und erwarb Häuser in Las Vegas und Los Angeles im Wert von mehr als 6 Millionen US-Dollar. Außerdem gab er rund 329.000 US-Dollar für ein Penthouse, teuren Schmuck, Kleidung und Einrichtungsgegenstände aus.
Laut der gerichtlichen Erklärung übertrug er mindestens 800.000 US-Dollar in Fiat-Währung und 100 BTC, im Wert von etwa 3,3 Millionen US-Dollar, an ein Familienmitglied.
PGI betrieb angeblich ein weiteres Anlegerportal, das betrügerische Guthaben und fiktive Renditen anzeigte, eine Verschwörung, um Anleger mit der falschen Illusion zu locken, ihre Investitionen wüchsen sicher. Die Ponzi-Schema verwandelt wurde aufgedeckt, nachdem zunehmender Druck durch Auszahlungsanfragen von Anlegern entstanden war, die nicht gelöst werden konnten.
Zu den Anklägern im Fall gehören die stellvertretenden US-Staatsanwälte Jack Morgan, Zoe Bedell und Annie Zanobini. US-Staatsanwalt Erik S. Siebert, FBI-Sonderagent Reid Davis und IRS-CI-Sonderagent Kareem A. Carter kündigten das Schuldeingeständnis an, nachdem es von US-Richter Leonie M. Brinkema akzeptiert worden war.
Einige Analysten haben das PGI-Schema als ein klassisches Ponzi-Schema beschrieben.
Dana Dadybayo, Leiter für Forschung und Strategie bei Unstoppable Wallet, verglich den Fall mit BitConnect, PlusToken und OneCoin. Er enthüllte, dass PGI von einem Multi-Level-Marketing-Modell abhing und unrealistische Renditen versprach, die nur durch neue Anlegerzuflüsse finanziert werden können. Er hob hervor, dass das Schema den Regulierungsbehörden eine Lehre ist: Das eigentliche Problem ist betrügerisches Verhalten und nicht die zugrunde liegende Technologie. Er forderte starke finanzielle Bildung, Sensibilisierung für Warnsignale und internationale Koordination.
Ehemaliger PGI-Chef wird im Februar 2026 verurteilt
Der PGI-CEO wird am 3. Februar 2026 zu einer möglichen Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt. Er hat auch zugesagt, die 62,7 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung zu zahlen. Wenn jedoch die US-Strafrahmen berücksichtigt werden, könnte Palafox ein geringeres Höchstmaß an Strafe als 40 Jahre erhalten.
Ähnliche klassische Ponzi-Schemata haben Anleger bereits zuvor betrogen, wie das BitConnect-Schema. Cryptopolitan berichtete dass BitConnect Anleger mit Versprechungen großer Renditen durch einen nicht existierenden Handelsbot lockte. Sein nativer Token stieg auf fast 400 US-Dollar, bevor er nach regulatorischen Schritten in Texas und North Carolina auf 30 US-Dollar einbrach. Die SEC verhandelte gegen 12 Promotoren, die mit dem Schema in Verbindung standen, was zu mehrstelligen Millionen-Strafen führte.
Das US-Justizministerium hat die Opfer des BitConnect-Betrugs durch den Verkauf der 56 Millionen US-Dollar ausgeglichen, die in digitalen Vermögenswerten von Glenn Arcaro beschlagnahmt wurden, der der Hauptpromotor des Betrugs war. Das DOJ angeklagt ihn wegen Betrugs an globalen Anlegern in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar. Er wurde später im Januar 2022 zu 38 Monaten Haft wegen seiner Rolle im Ponzi-Schema verurteilt.
Bitcoin liegt Handel bei 117.183,50 US-Dollar, ein Anstieg von 0,6 % in den letzten 24 Stunden. Der Token hat trotz des Wettbewerbs durch Altcoins in den letzten Monaten eine YTD-Steigerung von 25,39 % erlebt, angetrieben durch institutionelle Zuflüsse. BTC behält die größte Marktkapitalisierung vor Ethereum mit 2,33 Billionen US-Dollar.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
