Der CEO der Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, hat sich in Virginia der Betrugsfälle an Anlegern und der Geldwäsche schuldig bekannt. Die Anklagepunkte beziehen sich auf ein 200 Millionen Dollar schweres Schneeballsystem, das weltweit mindestens 90.000 Anleger um ihr Geld brachte.
Der 60-jährige Palafox besitzt die US-amerikanische und die philippinische Staatsbürgerschaft. Von Dezember 2019 bis Oktober 2021 war er CEO von PGI. In diesem Zeitraum sammelte er laut Gerichtsurteil mehr als 201 Millionen US-Dollar von Investoren ein, darunter über 30 Millionen US-Dollar in Fiatwährung und mehr als 8.100 Bitcoins im damaligen Wert von 171 Millionen US-Dollar; aktuell liegt der Wert bei fast einer Milliarde US-Dollar.
Das US-Justizministerium enthüllt, dass Palafox Anlegergelder zur persönlichen Bereicherung verwendet hat
Laut Gerichtsakte versprachPalafox tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % über ein angebliches Bitcoin Handelsprogramm. PGI operierte jedoch nicht in einem Umfang, der solche Gewinne hätte erwirtschaften können. Aus den Akten geht hervor, dass das System auf Investorengeldern neuer Teilnehmer basierte, um frühere Investoren auszuzahlen. Der geschätzte Verlust für die Anleger belief sich auf rund 62,7 Millionen US-Dollar.
Ramil Ventura Palafox, 60, CEO der Praetorian Group International, bekannte sich der Beteiligung an einem bitcoin -Schneeballsystem im Wert von 200 Millionen US-Dollar schuldig, das über 90.000 Anleger weltweit um ihr Geld brachte.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
– US-Staatsanwalt EDVA (@EDVAnews) 17. September 2025
Die Erklärung enthüllte, dass Palafox erhebliche Summen des Anlegergeldes zur persönlichen Bereicherung verwendete. Er gab rund 3 Millionen Dollar für 20 Luxusfahrzeuge aus und erwarb Häuser in Las Vegas und Los Angeles im Wert von über 6 Millionen Dollar. Zudem investierte er etwa 329.000 Dollar in ein Penthouse, teuren Schmuck, Kleidung und Möbel.
Laut Gerichtsdokumenten überwies er mindestens 800.000 US-Dollar in Fiatwährung und 100 BTC im Wert von etwa 3,3 Millionen US-Dollar an ein Familienmitglied.
PGI betrieb angeblich ein weiteres Anlegerportal, das betrügerische Kontostände und fiktive Renditen auswies – ein Komplott, um Anleger mit dem falschen Eindruck sicherer Investitionen zu ködern. Das Schneeballsystem flog auf, nachdem der Druck durch ungelöste Auszahlungsanträge von Anlegern immer größer wurde.
Zu den Staatsanwälten in diesem Fall gehören die stellvertretenden US-Staatsanwälte Jack Morgan, Zoe Bedell und Annie Zanobini. US-Staatsanwalt Erik S. Siebert, FBI-Sonderagent Reid Davis und IRS-CI-Sonderagent Kareem A. Carter gaben die Vereinbarung bekannt, nachdem sie von US-Bezirksrichterin Leonie M. Brinkema angenommen worden war.
Einige Analysten haben das PGI-System als ein klassisches Schneeballsystem bezeichnet.
Dana Dadybayo, Forschungs- und Strategieleiter bei Unstoppable Wallet, verglich den Fall mit BitConnect, PlusToken und OneCoin. Er enthüllte, dass PGI auf einem Multi-Level-Marketing-Modell basierte und unrealistische Renditen versprach, die nur durch Zuflüsse neuer Investoren finanziert werden konnten. Er betonte, dass das System den Regulierungsbehörden eine Lehre zeige: Das eigentliche Problem sei betrügerisches Verhalten und nicht die zugrundeliegende Technologie. Er forderte dahertronFinanzbildung, die Sensibilisierung für Warnsignale und internationale Zusammenarbeit.
Der ehemalige PGI-Chef wird im Februar 2026 verurteilt
Der CEO von PGI wird am 3. Februar 2026 zu einer möglichen Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt. Er stimmte außerdem der Zahlung der Entschädigung in Höhe von 62,7 Millionen US-Dollar zu. Sollten jedoch die US-amerikanischen Strafmaßrichtlinien berücksichtigt werden, könnte Palafox eine geringere Höchststrafe als 40 Jahre erhalten.
Ähnliche, lehrbuchmäßige Schneeballsysteme wie das BitConnect-System haben bereits Anleger betrogen. Cryptopolitan berichtete , dass BitConnect Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen über einen nicht existierenden Trading-Bot lockte. Der zugehörige Token stieg auf fast 400 US-Dollar, bevor er nach behördlichen Maßnahmen in Texas und North Carolina auf 30 US-Dollar abstürzte. Die US-Börsenaufsicht SEC klagte zwölf Drahtzieher des Systems an, was zu Strafen in Millionenhöhe führte.
Das US-Justizministerium entschädigte die Opfer des BitConnect-Betrugs durch den Verkauf der beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte im Wert von 56 Millionen US-Dollar von Glenn Arcaro, dem Hauptverantwortlichen des Betrugs. Das Justizministerium klagte ihn wegen Betrugs an internationalen Investoren in Höhe von über zwei Milliarden US-Dollar an. Im Januar 2022 wurde er wegen seiner Beteiligung an dem Schneeballsystem zu 38 Monaten Haft verurteilt.
Bitcoin notiert aktuell bei 117.183,50 US-Dollar, ein Plus von 0,6 % in den letzten 24 Stunden. Trotz der Konkurrenz durch alternative Kryptowährungen (Altcoins) in den vergangenen Monaten konnte der Token seit Jahresbeginn um 25,39 % zulegen, was vor allem auf institutionelle Zuflüsse zurückzuführen ist. EthereumMit einer Marktkapitalisierung von 2,33 Billionen US-Dollar
