Генеральный директор PGI признал себя виновным по делу о финансовой пирамиде на основе Bitcoin на сумму 200 миллионов долларов

Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс признал себя виновным в штате Вирджиния в мошенничестве в отношении инвесторов и отмывании денег. Обвинения были связаны с финансовой пирамидой на сумму 200 миллионов долларов, в результате которой пострадали как минимум 90 000 инвесторов по всему миру.

60-летний Палафокс имеет двойное гражданство США и Филиппин. Он занимал должность генерального директора PGI с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. За этот период суд установил, что он привлек от инвесторов более 201 миллиона долларов, включая более 30 миллионов долларов в фиатной валюте и более 8100 BTC, стоимость которых на тот момент составляла 171 миллион долларов; в настоящее время их стоимость приближается к 1 миллиарду долларов.

Министерство юстиции США раскрыло, что Палафокс использовал деньги инвесторов для личного обогащения 

Согласно заявлению, Палафокс обещал ежедневную прибыль в размере от 0,5% до 3% через якобы существующую Bitcoin , но PGI не работала в масштабах, позволяющих получать такую ​​прибыль. В материалах дела выяснилось, что схема основывалась на финансировании со стороны новых участников для выплаты средств более ранним инвесторам. Предполагаемые убытки инвесторов составили около 62,7 миллиона долларов. 

60-летний Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, признал себя виновным в bitcoin , в результате которой пострадали более 90 000 инвесторов по всему миру.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

– Прокурор США EDVA (@EDVAnews), 17 сентября 2025 г.

В заявлении выяснилось, что Палафокс использовал значительные суммы денег инвестора для личного обогащения. Он потратил около 3 миллионов долларов на 20 автомобилей класса люкс и приобрел дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов. Он также потратил примерно 329 000 долларов на пентхаус, дорогие ювелирные изделия, одежду и мебель для дома.

Согласно заявлению суда, он перевел члену семьи не менее 800 000 долларов в фиатной валюте и 100 BTC, что составляет около 3,3 миллиона долларов. 

По версии следствия, компания PGI управляла еще одним инвестиционным порталом, который демонстрировал мошеннические балансы и фиктивную доходность, стремясь заманить инвесторов ложным впечатлением о стабильном росте их инвестиций. Финансовая пирамида была раскрыта после усиления давления со стороны инвесторов, которые не могли получить разрешение на вывод средств. 

В число прокуроров по этому делу входят помощники прокурора США Джек Морган, Зои Беделл и Энни Занобини. Прокурор США Эрик С. Сиберт, специальный агент ФБР Рид Дэвис и специальный агент IRS-CI Карим А. Картер объявили о заключении сделки после того, как она была принята судьей окружного суда США Леони М. Бринкемой.

Некоторые аналитики назвали схему PGI классической финансовой пирамидой.

Дана Дадибайо, руководитель отдела исследований и стратегии в Unstoppable Wallet, сравнил этот случай с BitConnect, PlusToken и OneCoin. Он рассказал, что PGI использовала модель многоуровневого маркетинга, обещая нереалистичную прибыль, которую можно получить только за счет притока новых инвесторов. Он подчеркнул, что эта схема служит уроком для регуляторов: реальная проблема заключается в мошенническом поведении, а не в лежащей в её основе технологии. Он призвал кtronфинансовой грамотности, выявлению подозрительных случаев и международной координации. 

Бывший глава PGI будет приговорен к наказанию в феврале 2026 года 

3 февраля 2026 года генеральному директору PGI будет вынесен приговор, предусматривающий до 40 лет тюремного заключения. Он также согласился выплатить компенсацию в размере 62,7 миллиона долларов. Однако, если будут учтены американские руководящие принципы вынесения приговоров, Палафокс может получить более мягкое максимальное наказание, чем 40 лет. 

Подобные классические финансовые пирамиды обманывали инвесторов и раньше, например, схема BitConnect. Cryptopolitan сообщило , что BitConnect заманивала инвесторов обещаниями высокой прибыли с помощью несуществующего торгового бота. Ее собственный токен взлетел почти до 400 долларов, прежде чем рухнуть до 30 долларов после ужесточения регулирования в Техасе и Северной Каролине. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) привлекла к ответственности 12 организаторов, причастных к этой схеме, что привело к многомиллионным штрафам. 

Министерство юстиции США выплатило компенсацию жертвам мошенничества BitConnect за счет продажи цифровых активов на сумму 56 миллионов долларов, конфискованных у Гленна Аркаро, главного организатора аферы. Министерство юстиции предъявило ему обвинение в мошенничестве в отношении глобальных инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов. В январе 2022 года он был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за свою роль в финансовой пирамиде. 

Bitcoin торгуется цене 117 183,50 долларов, подорожав на 0,6% за последние 24 часа. Несмотря на конкуренцию со стороны альткоинов в последние несколько месяцев, обусловленную притоком институциональных инвесторов, токен вырос на 25,39% с начала года. BTC сохраняет наибольшую рыночную капитализацию, опережая Ethereum, — 2,33 триллиона долларов.