Генеральный директор PGI признал вину по делу о пирамидальной схеме с биткоином на $200 млн

Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамил Вентура Палафок признал себя виновным в штате Вирджиния в мошенничестве с инвесторами и отмывании денег. Обвинения были связаны с пирамидальной схемой на сумму $200 млн, обманувшей не менее 90 000 инвесторов по всему миру.

Палафоксу, 60 лет, принадлежит двойное гражданство США и Филиппин. Он занимал пост генерального директора PGI с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. В этот период, по данным суда, он привлек от инвесторов более $201 млн, включая более $30 млн в фиатных деньгах и более 8 100 BTC, стоимость которых на тот момент составляла $171 млн; в настоящее время их стоимость близка к $1 млрд.

Минюст США раскрывает, что Палафок использовал деньги инвесторов для личного обогащения 

Согласно данным суда заявлению, Палафок обещал ежедневную доходность от 0,5% до 3% через якобы программу торговли биткоинами, но PGI не работала в масштабах, способных генерировать такую прибыль. Документы показали, что схема полагалась на финансирование инвесторов из новых участников для выплаты более ранним инвесторам. Оценочные потери инвесторов составили около $62,7 млн. 

Рамил Вентура Палафокс, 60 лет, генеральный директор Praetorian Group International, признал себя виновным в пирамидальной схеме с биткоином на сумму $200 млн, обманувшей более 90 000 инвесторов по всему миру.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— Генеральный прокурор EDVA (@EDVAnews) сентября 17, 2025

В заявлении раскрылось, что Палафок использовал значительные суммы денег инвесторов для личного обогащения. Он потратил около $3 млн на 20 роскошных автомобилей и приобрёл дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более $6 млн. Он также потратил примерно $329 000 на пентхаус, дорогие украшения, одежду и мебель.

Согласно заявлению суда, он перевёл как минимум $800 000 в фиатных деньгах и 100 BTC, стоимость которых составляла около $3,3 млн, члену семьи. 

PGI, предположительно, управляла ещё одним порталом для инвесторов, который показывал мошеннические балансы и фиктивные доходы, чтобы заманить инвесторов ложным впечатлением, что их инвестиции растут в безопасности. Это пирамиды было раскрыто после нарастающего давления со стороны запросов на вывод средств, которые не удавалось обработать. 

Следователями по делу являются помощники прокурора США Джек Морган, Зои Беделл и Энни Занобини. Прокурор США Эрик С. Зиберт, специальный агент ФБР Рид Дэвис и специальный агент IRS-CI Карим А. Картер объявили о признании вины после его принятия судьёй окружного суда США Леонией М. Бринкман.

Некоторые аналитики описали схему PGI как классическую пирамиду.

Дана Дадыбайо, руководитель отдела исследований и стратегии в Unstoppable Wallet, сравнил дело с BitConnect, PlusToken и OneCoin. Он раскрыл, что PGI опиралась на модель многоуровневого маркетинга, обещая нереалистичную доходность, которая может быть обеспечена только притоком новых инвесторов. Он подчеркнул, что схема даёт урок регуляторам: реальная проблема заключается в мошенническом поведении, а не в самой технологии. Он призвал к сильной финансовой грамотности, осведомлённости о красных флажках и международному сотрудничеству. 

Бывший босс PGI будет приговорён к наказанию в феврале 2026 

Генеральный директор PGI будет приговорён 3 февраля 2026 года к возможному 40 годам тюремного заключения. Он также согласился выплатить $62,7 млн в качестве компенсации. Однако, если учитывать рекомендации по приговору в США, Палафок может получить максимальный срок меньше 40 лет. 

Аналогичные классические пирамидальные схемы ранее обманывали инвесторов, например, схема BitConnect. Cryptopolitan сообщал утверждает, что BitConnect заманивала инвесторов обещаниями большой доходности через несуществующего торгового бота. Её нативный токен вырос почти до $400, прежде чем рухнул до $30 после регуляторных crackdowns в Техасе и Северной Каролине. SEC возбудила дела против 12 промоутеров, связанных со схемой, что привело к многомиллионным штрафам. 

Минюст США компенсировал жертвам мошенничества BitConnect через продажу $56 млн, изъятых в цифровых активах у Гленна Аркаро, который был главным промоутером мошенничества. Минюст был обвинён обвинил его в мошенничестве с глобальными инвесторами на сумму более $2 млрд. Позже он был приговорён в январе 2022 года к 38 месяцам тюремного заключения за его роль в пирамидальной схеме. 

Биткоин находится торгуется на уровне $117 183,50, что на 0,6% выше за последние 24 часа. Токен продемонстрировал рост на 25,39% с начала года, несмотря на конкуренцию со стороны альткоинов в последние месяцы, подпитываемую институциональными притоками. BTC сохраняет наибольшую рыночную капитализацию перед Ethereum, составляя $2,33 трлн.