プレトリアン・グループ・インターナショナル（PGI）のCEO、ラミル・ベンチュラ・パラフォックス氏は、バージニア州で投資家詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。これらの罪状は、世界中で少なくとも9万人の投資家を欺いた2億ドル規模のポンジスキームに関連している。.
60歳のパラフォックス氏は、米国とフィリピンの二重国籍を持ち、2019年12月から2021年10月までPGIのCEOを務めていました。裁判所は、その期間中に投資家から2億100万ドル以上を調達したと認定しました。これには、3,000万ドル以上の法定通貨と、当時1億7,100万ドル相当の8,100BTC以上が含まれます。現在、その価値は10億ドル近くに達しています。.
米司法省、パラフォックスが投資家の資金を私腹を肥やすために利用していたことを明らかに
裁判所の 声明と称するプログラムを通じて毎日0.5%から3%の収益を約束していた Bitcoin が、PGIはそのような利益を生み出す規模で運営していなかった。提出書類によると、このスキームは新規参加者からの資金提供に依存しており、既存の投資家への支払いに充てられていた。投資家の損失は約6,270万ドルと推定されている。
プレトリアン・グループ・インターナショナルのCEO、ラミル・ヴェンチュラ・パラフォックス（60歳）は、世界中の9万人以上の投資家を騙した2億ドル規模の bitcoin ・ポンジスキームで有罪を認めた。@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
— 米国検事 EDVA (@EDVAnews) 2025 年 9 月 17 日
声明によると、パラフォックス氏は投資家の資金を多額の私腹を肥やすために流用していたことが明らかになった。彼は約300万ドルを高級車20台に投じ、ラスベガスとロサンゼルスで600万ドル以上の住宅を取得した。さらに、ペントハウス、高価な宝石、衣料品、家具などに約32万9000ドルを費やした。.
裁判所の声明によると、彼は少なくとも80万ドル相当の法定通貨と100BTC、約330万ドル相当を家族に送金したという。.
PGIは、不正な残高と架空の収益を表示する別の投資家ポータルを運営していたと疑われており、投資が安全に成長しているという誤った印象を与えて投資家を誘い込む計画でした。この ポンジスキームは、 投資家からの引き出し要求が処理できず、圧力が高まったことで発覚しました。
この事件の検察官には、ジャック・モーガン連邦検事補、ゾーイ・ベデル、アニー・ザノビニの各氏が含まれる。連邦検事エリック・S・シーバート、FBI特別捜査官リード・デイビス、IRS-CI特別捜査官カリーム・A・カーターは、レオニー・M・ブリンケマ連邦地裁判事がこの司法取引を受理した後、この司法取引を発表した。.
一部のアナリストは、PGI スキームを典型的なポンジスキームと評しています。.
アンストッパブル・ウォレットのリサーチ・戦略責任者であるダナ・ダディバヨ氏は、今回の事例をビットコネクト、プラストークン、ワンコインと比較した。ダディバヨ氏は、PGIがマルチレベルマーケティングモデルに依存し、非現実的なリターンを約束し、その資金は新規投資家の流入によってのみ賄われていると指摘した。ダディバヨ氏は、このスキームは規制当局にとって、真の問題は詐欺行為であり、基盤となる技術ではないという教訓を与えるものだと強調した。彼は、金融リテラシーのtron、危険信号への意識向上、そして国際的な連携の必要性を訴えた。.
元PGI社長、2026年2月に判決
PGIのCEOは2026年2月3日に懲役40年の判決を受ける予定です。彼は6,270万ドルの賠償金の支払いにも同意しました。しかし、米国の量刑ガイドラインを考慮すると、パラフォックスの最高刑は40年よりも軽くなる可能性があります。.
同様の教科書的なポンジスキームは、過去にも投資家を騙してきた。例えば、BitConnectスキームが挙げられる。Cryptopolitan Cryptopolitan 報道による と、BitConnectは存在しない取引ボットによる高収益を約束して投資家を誘い込んだ。そのネイティブトークンは400ドル近くまで急騰したが、テキサス州とノースカロライナ州での規制当局の取り締まりを受けて30ドルまで暴落した。SECは、このスキームに関与した12人のプロモーターを訴追し、数百万ドルの罰金を科した。
米国司法省は、ビットコネクト詐欺の被害者に対し、詐欺の主導的推進者であったグレン・アルカロ氏から押収した5,600万ドル相当のデジタル資産の売却を通じて補償を行いました。司法省は、アルカロ 起訴しました 。アルカロ氏はその後、2022年1月にポンジスキームへの関与を理由に懲役38ヶ月の判決を受けました。
Bitcoin ており 取引され 、過去24時間で0.6%上昇しています。過去数ヶ月間、アルトコインとの競争に直面しているにもかかわらず、機関投資家からの資金流入に支えられ、年初来では25.39%の上昇を記録しています。BTCの時価総額は Ethereum2.33兆ドルで、
