PGI CEO、$200Mのビットコインポンジ事件で有罪を認める

Praetorian Group International (PGI) のCEO、Ramil Ventura Palafox氏は、バージニア州で投資家詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。この訴因は、世界中で少なくとも9万人の投資家を詐欺した2億ドルのポンジスキームに関連していた。

Palafox氏は60歳で、米国とフィリピンの二重国籍を持つ。彼は2019年12月から2021年10月までPGIのCEOを務めた。その間、裁判所は彼が投資家から2億1,000万ドル以上を募ったと認定した。これには、法定通貨で3,000万ドル以上、当時1億7,100万ドル相当の8,100 BTC以上が含まれていた。現在、その価値は約10億ドルに近い。

米国司法省は、Palafoxが投資家資金を自己の富の増大に使用したことを明らかにした 

裁判所の書類によると 声明, Palafox氏は、 alleged なビットコイン取引プログラムを通じて日次リターン0.5%〜3%を約束したが、PGIはそのような利益を生み出す規模で運営されていなかった。提出された書類によると、スキームは新しい参加者からの投資家資金を用いて早期の投資家に支払いを行うことに依存していた。投資家の推定損失は約6,270万ドルであった。 

60歳のRamil Ventura Palafox氏、Praetorian Group InternationalのCEOは、世界中の9万人以上の投資家を詐欺した2億ドルのビットコインポンジスキームで有罪を認めた。@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) 9月 17, 2025

声明によると、Palafox氏は投資家資金の多額を自己の富の増大に使用した。彼は約3,000万ドルを高級車20台に費やし、ラスベガスとロサンゼルスの合計600万ドル以上の家屋を取得した。また、約32万9,000ドルをペントハウス、高級ジュエリー、衣類、家具に費やした。

裁判所の声明によると、彼は少なくとも80万ドルの法定通貨と100 BTC（当時約330万ドル相当）を家族のメンバーに送金した。 

PGIは、架空の残高と架空の収益を表示する別の投資家ポータルを運営し、投資が安全に成長しているという誤った印象を与えて投資家を誘惑しようとした。この ポンジスキーム は、処理できない投資家の引き出しリクエストが高まる圧力を受けて露見した。 

事件の検察官には、米国補佐検事Jack Morgan氏、Zoe Bedell氏、Annie Zanobini氏が含まれる。米国検事Erik S. Siebert氏、FBI特別捜査官Reid Davis氏、IRS-CI特別捜査官Kareem A. Carter氏が、米国地区裁判官Leonie M. Brinkema氏によって受理された後、有罪認否を発表した。

一部の分析家は、PGIのスキームを教科書的なポンジスキームと見なしている。

Unstoppable WalletのリサーチおよびストラテジーリードであるDana Dadybayo氏は、この事件をBitConnect、PlusToken、OneCoinに例えた。彼は、PGIがマルチレベルマーケティングモデルに依存し、新しい投資家の流入によってのみ資金提供される非現実的なリターンを約束していると明らかにした。彼は、このスキームが規制当局にとって、本質的な問題は基盤技術ではなく詐欺的行為であることを示す教訓になると指摘した。彼は、強力な金融リテラシー、レッドフラグ（危険信号）への意識、そして国際的な協調を促した。 

元PGIのボスは2月 2026に量刑を受ける 

PGIのCEOは2026年2月3日に量刑を受け、最大40年の禁錮刑が科される可能性がある。彼はまた、6,270万ドルの損害賠償を支払うことに同意した。しかし、米国の量刑ガイドラインが考慮される場合、Palafox氏は40年以下の最大刑を受ける可能性がある。 

類似の教科書的なポンジスキームは以前にも投資家を詐欺しており、例えばBitConnectスキームがある。Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 BitConnectは、存在しない取引ボットによる大きなリターンの約束で投資家を誘惑した。そのネイティブトークンはテキサス州とノースカロライナ州での規制強化後、約400ドルまで急騰したが、30ドルまで崩落した。SECはこのスキームに関連する12人のプロモーターを起訴し、数百万ドルの罰金につながった。 

米国司法省は、スキームの主要プロモーターであるGlenn Arcaroから没収した5,600万ドルのデジタル資産の売却を通じて、BitConnect詐欺の被害者に補償を行った。DOJ 起訴 彼を、世界中の投資家から20億ドル以上を詐欺した罪で処罰した。彼は後に、ポンジスキームでの役割に対して2022年1月に38ヶ月の禁錮刑を宣告された。 

ビットコインは されており、価格は 0.002877 ドルで、先週全体で 17.33% 下落し、本日だけで 9.06% 下落しています。強力な回復にもかかわらず、このトークンは依然として 7 月にプラットフォームが 12 分間で 6 億ドル相当のトークンを売却した際に設定された過去最高値 0.006812 ドルを下回って取引されています。また、24 時間取引高は 16% 減少し、2 億 4,680 万ドルとなっています。 11万7,183.50ドルで、過去24時間で0.6%上昇。このトークンは、過去数ヶ月間でアルトコインからの競争に直面しながらも、機関投資家の流入を背景に、年初来25.39%の成長を遂げた。BTCはEthereumに先立ち、2.33兆ドルの時価総額で最大の市場占有率を維持している。