EminiFXの創設者、ポンジスキーム判決で2億2800万ドルの賠償金支払いを命じられる

ニューヨークの連邦裁判所は、現在は閉鎖されている仮想通貨・FXプラットフォームEminiFXの創設者エディ・アレクサンドル に対し、数万人の投資家に2億2800万ドル以上の賠償金を支払うよう命じた。これは、EminiFXがポンジ・スキームとして運営され、関係者に多大な経済的損失をもたらしていたことが関係当局によって発覚したことを受けての措置である。

この訴訟に対し、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、アレクサンドルとEminiFXに対し略式判決を勧告しました。幸いなことに、米国地方裁判所のヴァレリー・カプロニ判事は、この略式判決を承認しました。 の中で 裁判所への提出書類、アレクサンドルとEminiFXは、被害者への補償として2億2,800万ドル以上、さらに1,500万ドルの不当利得返還金を支払う共同責任を負っていると強調しました。

「アレクサンドルとEminiFXは、合わせて2億2,857万6,962ドルの賠償金を支払うべきであり、アレクサンドルは合計1,504万9,500ドルの不当利得返還金を支払うべきである」と裁判所は判決を下した。この判決は、アレクサンドルが予備的訴追を受けてから3年以上、そして同様の訴訟で不正行為を自白してから1年以上が経過した後に下された。.

アレクサンドルは投資家を欺き、自分の利己的な欲望を満たそうとしている

EminiFXは2021年に事業を開始した。わずか8ヶ月でtrac2万5000人以上の投資家を集め、運用資産総額は2億6200万ドルを超えた。 を用いた「ロボアドバイザー支援口座」を通じて、週5%から9.99%のリターンを提供できると主張していた 自動取引戦略 。 

しかし、裁判所の文書は上記の主張に反論し、プラットフォームの実態を明らかにする信頼できるデータに基づいてこの反応を裏付けました。公開されたデータによると、EminiFXは約4,900万ドルの純損失を被っていました。さらに、プラットフォームは自らが育成した技術を一切使用していなかったことが明らかになりました。.

捜査官らはまた、アレクサンドルが投資資金の約1500万ドルを私的な利益のために使用していたことを明らかにした。これには高級車の購入、クレジットカードの支払い、 cash 引き出しなどが含まれていた。投資家への資金分配には、新規参加者からの資金が使用されていた。. 

暗号詐欺事件による損失は暗号投資家間の緊張を高める 

アレクサンドルの不正な金融詐欺行為を受け、彼に対して法的措置が取られた。2022年5月、彼は検察とCFTC（商品先物取引委員会）から同様の訴訟を起こされた。刑事裁判において、彼は商品詐欺を行ったことを認めた。 同様の意図を持つ者への見せしめとして、 アレクサンドルは 懲役9年と2億1300万ドルの罰金刑を言い渡された。

ヴァレリー・カプロニ判事は、賠償金と不当利得返還に関する追加要件を含む判決を下し、この訴訟を終結させた。しかし、裁判所の判決では、アレクサンドルが賠償金として支払う金額は、不当利得返還義務に基づく返還額を減額することになる、と述べられている。.

このシナリオを受けて、ブロックチェーンセキュリティ監査最大手であるCertiKは、2025年上半期に暗号詐欺、ハッキング、エクスプロイトによる損失が24億7000万ドルに達したと強調した。.

今年の第1四半期と比較すると、第2四半期には144件のdent事件が発生し、暗号資産エコシステムは8億ドルの損失に見舞われました。ハッキング件数は59件減少したため、価値は52%下落しました。また、これらの損失は昨年比で3%増加しており、暗号資産投資家の間では緊張が高まっています。.