EminiFX創設者はポンジスキームの判決後、2億2,800万ドルの返還を命じられる

ニューヨークの連邦裁判所は、現在破綻した暗号通貨および外国為替プラットフォームEminiFXの創設者であるエディ・アレクサンダーに、何万人もの投資家に対して2億2,800万ドル以上の返還を命じました。 これは、EminiFXがポンジスキームとして運営していたことが関連当局によって発見され、関係者に大きな金銭的損失をもたらした後のことです。

この措置に対応し、米国商品先物取引委員会（CFTC）はアレクサンダーとEminiFXに対する簡易判決を提案しました。幸いなことに、バネリー・キャプロニ米地区裁判所判事が簡易判決を承認しました。 In a 裁判所の提出書, キャプロニ判事は、アレクサンダーとEminiFXが影響を受けた人々を補償するために2億2,800万ドル以上を支払う責任を共同で負っており、さらに1,500万ドルの没収金も支払う必要があると強調しました。

「アレクサンダーとEminiFXは共に返還として合計2億2,857万6,962ドルを支払わなければならず、アレクサンダーは没収金として合計1,504万9,500ドルを支払わなければならない」と裁判所は決定しました。この決定は、アレクサンダーが予備的な訴追を受けた3年以上後、および同様の法的ケースで不正を認めてから1年以上後に下されました。

アレクサンダーは投資家を欺き、自己中心的な欲求を満たした

EminiFXは2021年に運用を開始しました。わずか8ヶ月で、同社は2万5,000人以上の投資家を集め、累積能力を2億6,200万ドル以上へと増大させました。 同社は、「Robo-Advisor Assisted Account」を通じて週5%から9.99%の収益を提供できると主張し、これは supposedly 暗号通貨および外国為替市場向けの 自動取引戦略を使用しているとされていました。 

しかし、裁判所の文書は上記の主張に異議を唱え、信頼できるデータでこの反応を裏付け、プラットフォームの実際の状態を暴きました。公開されたデータの情報に基づくと、EminiFXは約4,900万ドルの純損失を抱えていました。これに加えて、プラットフォームが育成した技術を実際に使用していないことが明らかになりました。

調査官はまた、アレクサンダーが投資資金の約1,500万ドルを個人的な利益のために使用したことも発見しました。これには高級車の購入、クレジットカード請求書の支払い、現金引き出しが含まれていました。投資家に資金を支払う際、彼は新規参加者からの資金を使用しました。 

暗号通貨詐欺事件からの損失により、暗号通貨投資家の間で緊張が高まっている 

アレクサンダーの不正な金融スキャンダルに続き、彼に対して法的措置が取られました。2022年5月、彼は検察官およびCFTCから同様の措置に直面しました。刑事事件の中で、彼は商品詐欺を犯したことを認めました。 彼と同様の意図を持つ者への見本として、 アレクサンダー は9年の禁錮刑と213百万ドルの罰金を科されました。

バネリー・キャプロニ判事は、返還および没収金に関する追加要件を含む判決で事件を終結させました。しかし、裁判所の判決は、アレクサンダーが返還のために支払う任何の金額が、彼の没収金義務のために返還すべき金額を減額すると述べています。

このシナリオの後、最大手のブロックチェーンセキュリティ監査機関であるCertiKは、2025年の前半に暗号通貨スキャンダル、ハッキング、およびエクスプロイトからの損失が24億7,000万ドルに達したと指摘しました。

今年第1四半期と比較して、暗号通貨エコシステムは第2四半期に144件のインシデントで8億ドルの損失を被りました。これはハッキングが59件減少したため、価値が52%減少しました。これらの損失は昨年と比較して3%増加したため、暗号通貨投資家の間で緊張も高まっています。