أقرّ راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، بالذنب في ولاية فرجينيا بتهم الاحتيال على المستثمرين وغسل الأموال. وتتعلق هذه التهم بعملية احتيال هرمي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي استهدفت ما لا يقل عن 90 ألف مستثمر حول العالم.
بالافوكس، البالغ من العمر 60 عامًا، يحمل جنسيتي الولايات المتحدة والفلبين. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة PGI من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021. خلال تلك الفترة، وجدت المحكمة أنه جمع أكثر من 201 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك أكثر من 30 مليون دولار نقدًا وأكثر من 8100 بيتكوين بقيمة 171 مليون دولار في ذلك الوقت؛ وتقترب قيمتها حاليًا من مليار دولار.
كشفت وزارة العدل الأمريكية أن بالافوكس استخدم أموال المستثمرين للإثراء الشخصي
بحسب بيان، وعدت شركة بالافوكس بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و3% عبر برنامج مزعوم Bitcoin ، إلا أن شركة PGI لم تكن تعمل على نطاق يسمح بتحقيق هذه الأرباح. وكشفت الملفات أن المخطط اعتمد على تمويل المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين. وقُدّرت خسائر المستثمرين بنحو 62.7 مليون دولار.
أقرّ راميل فينتورا بالافوكس، 60 عامًا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية، بذنبه في bitcoin ، استهدفت أكثر من 90 ألف مستثمر حول العالم.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
– المحامي الأمريكي EDVA (EDVAnews) 17 سبتمبر 2025
كشف البيان أن بالافوكس استغل مبالغ طائلة من أموال المستثمر لإثراء نفسه. فقد أنفق ما يقارب 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة، واشترى منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار. كما أنفق نحو 329 ألف دولار على شقة فاخرة، ومجوهرات ثمينة، وملابس، وأثاث منزلي.
وبحسب بيان المحكمة، فقد قام بتحويل ما لا يقل عن 800 ألف دولار من العملات الورقية و100 بيتكوين، بقيمة حوالي 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد عائلته.
يُزعم أن شركة PGI كانت تدير بوابة استثمارية أخرى تعرض أرصدة وهمية وعوائد مزيفة، في مؤامرة لجذب المستثمرين بإيهامهم بأن استثماراتهم تنمو بشكل آمن. عملية الاحتيال الهرمي بعد تزايد طلبات سحب الأموال من المستثمرين التي لم تتم تلبيتها.
يشمل فريق الادعاء في هذه القضية مساعدي المدعي العام الأمريكي جاك مورغان، وزوي بيديل، وآني زانوبيني. وقد أعلن المدعي العام الأمريكي إريك إس. سيبرت، والعميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس، والعميل الخاص المسؤول في قسم التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية كريم أ. كارتر، عن الإقرار بالذنب بعد قبوله من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني إم. برينكيما.
وصف بعض المحللين مخطط PGI بأنه مخطط بونزي نموذجي.
قارن دانا داديبايو، رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجيات في شركة Unstoppable Wallet، هذه الحالة بحالات BitConnect وPlusToken وOneCoin. وكشف أن شركة PGI اعتمدت على نموذج تسويق متعدد المستويات، واعدةً بعوائد غير واقعية لا يمكن تمويلها إلا من خلال تدفقات المستثمرين الجدد. وأكد أن هذه الخطة تُقدم درسًا للهيئات التنظيمية مفاده أن المشكلة الحقيقية تكمن في السلوك الاحتيالي وليس في التكنولوجيا المستخدمة. وحثّ علىtronالثقافة المالية، والتوعية بعلامات الخطر، والتنسيق الدولي.
سيصدر الحكم على الرئيس السابق لمعهد الدراسات العليا الطبية في فبراير 2026
سيصدر الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة PGI في 3 فبراير 2026، بالسجن لمدة قد تصل إلى 40 عامًا. وقد وافق أيضًا على دفع تعويضات بقيمة 62.7 مليون دولار. مع ذلك، إذا أُخذت في الاعتبار المبادئ التوجيهية الأمريكية للأحكام، فقد يحصل بالافوكس على عقوبة قصوى أقل من 40 عامًا.
سبق أن تعرضت شركات احتيال مماثلة لعمليات بونزي نموذجية، مثل شركة BitConnect. Cryptopolitan أفاد أن BitConnect استدرجت المستثمرين بوعود بعوائد ضخمة عبر روبوت تداول وهمي. ارتفع سعر عملتها الرقمية إلى ما يقارب 400 دولار قبل أن ينهار إلى 30 دولارًا عقب حملات رقابية في تكساس وكارولاينا الشمالية. وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد 12 متورطًا في هذه العملية، ما أسفر عن غرامات بملايين الدولارات.
قامت وزارة العدل الأمريكية بتعويض ضحايا عملية الاحتيال "بيت كونكت" من خلال بيع أصول رقمية مصادرة بقيمة 56 مليون دولار من غلين أركارو، المروج الرئيسي للعملية. ووجهت إليه وزارة العدل تهمة الاحتيال على مستثمرين عالميين بمبلغ يزيد عن ملياري دولار. وفي وقت لاحق، حُكم عليه في يناير 2022 بالسجن 38 شهرًا لدوره في مخطط بونزي.
Bitcoin يُتداول حاليًا عند 117,183.50 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد حقق هذا الرمز الرقمي نموًا بنسبة 25.39% منذ بداية العام، على الرغم من المنافسة الشديدة من العملات البديلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعةً بتدفقات الاستثمار المؤسسي. ويحتفظ البيتكوين بأكبر قيمة سوقية متفوقًا على Ethereum، التي تبلغ قيمتها 2.33 تريليون دولار أمريكي.
