الرئيس التنفيذي لشركة PGI يعترف بالذنب في قضية بونزي بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار

أقر راميل فينتورا بالافاكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، بالذنب في فرجينيا بتهمة الاحتيال على المستثمرين وغسل الأموال. كانت التهم مرتبطة بمخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار احتال على ما لا يقل عن 90,000 مستثمر عالمياً.

بالافاكس، 60 عاماً، هو مواطن مزدوج للولايات المتحدة والفلبين. شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ PGI من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021. خلال تلك الفترة، وجدت المحكمة أنه طلب أكثر من 201 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك أكثر من 30 مليون دولار من العملة الورقية وأكثر من 8,100 BTC قيمتها 171 مليون دولار في ذلك الوقت؛ حالياً، القيمة قريبة من مليار دولار.

وزارة العدل الأمريكية تكشف أن بالافاكس استخدم أموال المستثمرين للثراء الذاتي 

وفقاً للمحكمة بيان، وعد بالافاكس بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و3% عبر برنامج تداول بيتكوين مزعوم، لكن PGI لم تعمل على نطاق يمكن أن يولد مثل هذه الأرباح. كشفت الملفات أن المخطط اعتمد على تمويل المستثمرين من المشاركين الجدد لدفع المستثمرين السابقين. قدرت الخسائر للمستثمرين بحوالي 62.7 مليون دولار. 

راميل فينتورا بالافاكس، 60 عاماً، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية، اعترف بالذنب في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 200 مليون دولار الذي احتال على أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— المدعي العام EDVA (@EDVAnews) سبتمبر 17، 2025

كشفت البيان أن بالافوك استخدم مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين لإثراء نفسه. أنفق حوالي 3 ملايين دولار على 20 مركبة فاخرة واشترى منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار. كما أنفق حوالي 329,000 دولار على شقة بنتهاوس، ومجوهرات باهظة الثمن، وملابس، وأثاث منزلي.

ووفقاً للبيان الصادر عن المحكمة، قام بنقل ما لا يقل عن 800,000 دولار من العملة الورقية و100 بيتكوين، بقيمة حوالي 3.3 ملايين دولار، إلى أحد أفراد الأسرة. 

ووفقاً للافتراضات، شغّلت PGI بوابة مستثمرين أخرى أظهرت أرصدة مزيفة وعوائد وهمية، في مؤامرة لإغراء المستثمرين بانطباع خاطئ بأن استثماراتهم تنمو بأمان. ال مخطط بونزي تم الكشف عنها بعد تزايد الضغط الناتج عن طلبات سحب المستثمرين التي لم يتم حلها. 

يشمل المدعون في القضية المحاميين المساعدين للولايات المتحدة جاك مورغان، وزوي بيدل، وآني زانوبيني. وأعلن المدعي العام للولايات المتحدة إريك س. سيبرت، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيز، ومدير مكتب التحقيقات الجنائي في مصلحة الضرائب كاريم أ. كارتر عن قبول الاعتراف بالذنب بعد موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية ليوني م. برينكيما.

وصف بعض المحللين مخطط PGI بأنه مخطط بونزي نموذجي.

وقارن دانا داديبايو، قائد البحث والاستراتيجية في Unstoppable Wallet، القضية بـ BitConnect وPlusToken وOneCoin. وكشف أن PGI اعتمدت على نموذج التسويق متعدد المستويات، ووعدت بعوائد غير واقعية لا يمكن تمويلها إلا بتدفقات المستثمرين الجدد. وشدد على أن المخطط يقدم درساً للجهات التنظيمية مفاده أن المشكلة الحقيقية هي السلوك الاحتيالي وليس التكنولوجيا الأساسية. وحث على تعزيز الثقافة المالية، والوعي بالعلامات التحذيرية، والتنسيق الدولي. 

سيُحكم على رئيس PGI السابق في فبراير 2026 

سيتم الحكم على رئيس تنفيذي لشركة PGI في 3 فبراير 2026، بفترة سجن محتملة تصل إلى 40 عاماً. كما وافق على دفع تعويضات بقيمة 62.7 مليون دولار. ومع ذلك، إذا تم مراعاة إرشادات العقوبات الأمريكية، فقد يتلقى بالافوك حداً أقصى للعقوبة أقل من 40 عاماً. 

لقد خدعت مخططات بونزي نموذجية مماثلة المستثمرين من قبل، مثل مخطط BitConnect. Cryptoopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن BitConnect أغرت المستثمرين بوعود بعوائد كبيرة عبر روبوت تداول غير موجود. ارتفع عملتها الأصلية إلى ما يقرب من 400 دولار قبل أن تنهار إلى 30 دولاراً بعد حملات القمع التنظيمي في تكساس وكارولاينا الشمالية. قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمقاضاة 12 من المروجين المرتبطين بالمخطط، مما أدى إلى فرض غرامات بملايين الدولارات. 

تعويض وزارة العدل الأمريكية ضحايا عملية BitConnect الاحتيالية من خلال بيع الأصول الرقمية بقيمة 56 مليون دولار المصادرة من غلين أركارو، الذي كان المروج الرئيسي للعملية. وزارة العدل أُدين لخداع المستثمرين العالميين بأكثر من 2 مليار دولار. وحُكم عليه لاحقاً في يناير 2022 بالسجن لمدة 38 شهراً لدوره في مخطط بونزي. 

البيتكوين هو التداول عند 117,183.50 دولار، بزيادة قدرها 0.6٪ على مدار الـ 24 ساعة الماضية. شهدت العملة الرقمية تحركاً بنسبة 25.39٪ منذ بداية العام على الرغم من مواجهة المنافسة من العملات البديلة (Altcoins) في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بتدفقات المؤسسات. يحافظ BTC على أكبر قيمة سوقية متقدمة على إيثريوم، بقيمة 2.33 تريليون دولار.