مؤسس EminiFX يُحكم عليه بدفع 228 مليون دولار كتعويض بعد حكم بشأن مخطط بونزي

أمر قاض فيدرالي في نيويورك إيدي ألكسندر، مؤسس منصة العملات المشفرة والفوركس المنحلة EminiFX، بدفع أكثر من 228 مليون دولار كتعويض لمئات الآلاف من المستثمرين. يأتي هذا بعد أن اكتشفت السلطات ذات الصلة أن EminiFX كانت تعمل كمخطط بونزي، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمتورطين.

رداً على هذا الإجراء، اقترحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إصدار حكم موجز ضد ألكسندر و EminiFX. ولحسن الحظ، وافق القاضي فيدرالي، فاليري كابروني، على الحكم الموجز. في قضائي جديد، سلطت كابروني الضوء على أن ألكسندر و EminiFX كانا مسؤولين بشكل مشترك عن دفع أكثر من 228 مليون دولار لتعويض المتأثرين ومبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار كاسترداد.

«يجب على كل من ألكسندر و EminiFX دفع إجمالي قدره 228,576,962 دولاراً كتعويض، بينما يجب على ألكسندر دفع إجمالي قدره 15,049,500 دولار كاسترداد»، قررت المحكمة. تم اتخاذ هذا القرار بعد ثلاث سنوات من تعرض ألكسندر لاتهاماته الأولية وبعد أكثر من عام من اعترافه بالذنب في قضية قانونية مماثلة.

يخدع ألكسندر المستثمرين لتحقيق رغباته الأنانية

بدأت EminiFX عملياتها في عام 2021. في غضون ثمانية أشهر فقط، جذبت الشركة أكثر من 25,000 مستثمر. وزاد هذا من قدرتها على التراكم إلى أكثر من 262 مليون دولار. ادّعت الشركة أنها يمكن أن توفر عوائد أسبوعية تتراوح بين 5٪ و 9.99٪ من خلال "حساب بمساعدة مستشار روبوتي"، والذي يُزعم أنه استخدم استراتيجيات تداول آلية لسوق العملات المشفرة والفوركس. 

ومع ذلك، اختلفت وثيقة المحكمة عن الادعاءات المذكورة أعلاه، ودعمت هذا الرد ببيانات موثوقة كشفت عن الوضع الفعلي للمنصة. بناءً على المعلومات الواردة في البيانات المنشورة، كانت EminiFX تعاني من صافي خسائر تقارب 49 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن المنصة لم تستخدم التكنولوجيا التي تروج لها.

كما اكتشف المحققون أن ألكسندر استخدم حوالي 15 مليون دولار من أموال الاستثمار لمصلحته الشخصية. وشمل ذلك شراء سيارات فاخرة، وسداد فواتير بطاقاته الائتمانية، وإجراء عمليات سحب نقدي. وعند صرف الأموال للمستثمرين، استخدم أموالاً من المشاركين الجدد. 

تزيد الخسائر الناجمة عن حالات الاحتيال في العملات المشفرة من حدة التوتر بين مستثمري العملات المشفرة 

بعد الاحتيال المالي الذي ارتكبه ألكسندر، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده. في مايو 2022، واجه إجراءات مماثلة من المدعين العامين ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). خلال القضية الجنائية، اعترف بارتكابه احتيالاً في السلع. ليكون مثالاً لأولئك الذين لديهم نوايا مماثلة له، ألكسندر تلقى حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات وغرامة قدرها 213 مليون دولار.

أنهت القاضية فاليري كابروني القضية بحكم تضمن متطلبات إضافية للتعويض والاسترداد. ومع ذلك، نص حكم المحكمة على أن أي دفعة يقوم بها ألكسندر للتعويض ستقلل من المبلغ الذي يتعين عليه سدادها مقابل التزامه بالاسترداد.

في أعقاب هذا السيناريو، سلطت شركة CertiK، أكبر مدقق أمني لسلاسل الكتل، الضوء على أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والاختراقات والاستغلال بلغت 2.47 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

مقارنة بالربع الأول من العام، واجهت بيئة العملات المشفرة خسائر قدرها 800 مليون دولار عبر 144 حادثاً في الربع الثاني. أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 52٪ في القيمة، حيث انخفض عدد الاختراقات بمقدار 59 اختراقاً. كما أثارت هذه الخسائر توتراً بين مستثمري العملات المشفرة، حيث زادت بنسبة 3٪ مقارنة بالعام الماضي.