أُمر مؤسس شركة EminiFX بدفع 228 مليون دولار كتعويضات بعد صدور حكم في قضية مخطط بونزي

أمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك إيدي ألكسندر، مؤسس منصة العملات المشفرة والفوركس "إميني إف إكس" (التي أُغلقت لاحقًا)، بدفع أكثر من 228 مليون دولار كتعويضات لعشرات الآلاف من المستثمرين. ويأتي هذا بعد أن اكتشفت السلطات المختصة أن "إميني إف إكس" كانت تعمل وفق نظام بونزي، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للمتورطين.

رداً على هذا الإجراء، اقترحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إصدار حكم موجز ضد ألكسندر وإيميني إف إكس. ولحسن الحظ، وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، فاليري كابروني، على الحكم الموجز. وفي ملفٍ قُدِّم للمحكمة، أوضحت كابروني أن ألكسندر وإيميني إف إكس مسؤولان بالتضامن عن دفع أكثر من 228 مليون دولار أمريكي كتعويض للمتضررين، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أمريكي أخرى كاسترداد للأرباح غير المشروعة.

أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بأن يدفع كل من ألكسندر وشركة إيميني إف إكس معًا مبلغًا إجماليًا قدره 228,576,962 دولارًا أمريكيًا كتعويضات، بينما يتعين على ألكسندر وحده دفع مبلغ إجمالي قدره 15,049,500 دولارًا أمريكيًا كاسترداد للأرباح غير المشروعة. وقد صدر هذا القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات من توجيه الاتهامات الأولية إلى ألكسندر، وبعد أكثر من عام من اعترافه بارتكاب مخالفة في قضية قانونية مماثلة.

يُضلل ألكسندر المستثمرين لتحقيق رغباته الأنانية

الشركةtracأكثر من 25,000 مستثمر، مما رفع رأس مالها التراكمي إلى أكثر من 262 مليون دولار. زعمت الشركة أنها قادرة على توفير عوائد أسبوعية تتراوح بين 5% و9.99% من خلال "حساب مدعوم بمستشار آلي"، والذي يُفترض أنه يستخدم استراتيجيات تداول آلية في أسواق العملات الرقمية والفوركس. 

إلا أن وثيقة قضائية تناقض هذه الادعاءات، مدعومة ببيانات موثوقة كشفت الوضع الحقيقي للمنصة. وبناءً على المعلومات الواردة في البيانات المنشورة، كانت منصة EminiFX تتكبد خسائر صافية تُقدر بنحو 49 مليون دولار. إضافةً إلى ذلك، تبين أن المنصة لم تستخدم قط التقنية التي طورتها.

كما اكتشف المحققون أن ألكسندر استخدم حوالي 15 مليون دولار من الأموال المستثمرة لمصالحه الشخصية. وشمل ذلك شراء سيارات فاخرة، وسداد فواتير بطاقاته الائتمانية، وسحب مبالغ cash . وعند توزيع الأموال على المستثمرين، استخدم أموال المشاركين الجدد. 

تؤدي الخسائر الناجمة عن قضايا الاحتيال في العملات المشفرة إلى زيادة التوتر بين مستثمري العملات المشفرة 

عقب عملية الاحتيال المالي التي ارتكبها ألكسندر، اتُخذت ضده إجراءات قانونية. وفي مايو/أيار 2022، واجه إجراءات مماثلة من النيابة العامة وهيئة تداول السلع الآجلة. وخلال القضية الجنائية، اعترف بارتكابه عملية احتيال في تجارة السلع. ولردع من لديهم نوايا مماثلة، ألكسندر بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها 213 مليون دولار.

أنهت القاضية فاليري كابروني القضية بحكم تضمن شروطًا إضافية للتعويض واسترداد الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، نصّ حكم المحكمة على أن أي مبلغ يدفعه ألكسندر كتعويض سيُخصم من المبلغ الذي يُفترض أن يُسدده كتعويض عن الأموال غير المشروعة المستحقة عليه.

وفي أعقاب هذا السيناريو، سلطت شركة CertiK، وهي أكبر مدقق أمني لتقنية البلوك تشين، الضوء على أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والاختراقات والاستغلال في مجال العملات المشفرة بلغت 2.47 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

مقارنةً بالربع الأول من العام، شهد النظام البيئي للعملات الرقمية خسائر بلغت 800 مليون دولار أمريكي نتيجة 144 حادثةdentفي الربع الثاني. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القيمة بنسبة 52%، حيث انخفض عدد عمليات الاختراق بمقدار 59 عملية. كما أثار هذا الأمر قلقاً بين مستثمري العملات الرقمية، إذ زادت هذه الخسائر بنسبة 3% مقارنةً بالعام الماضي.