ponzi scheme 판결 후 EminiFX 설립자, 2억 2,800만 달러 배상 명령

뉴욕의 연방 법관은 현재 운영이 중단된 암호화폐 및 외환 플랫폼 EminiFX의 설립자 에디 알렉산데르에게 수만 명의 투자자에게 2억 2,800만 달러 이상의 배상금을 지급하라고 명령했습니다. 이는 관련 당국이 EminiFX가 Ponzi scheme으로 운영되어 관련자들에게 상당한 금전적 손실을 입혔다는 사실을 발견한 후 이루어진 조치입니다.

이 조치에 대응하여 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 알렉산데르와 EminiFX에 대한 요약 판결을 제안했습니다. 다행히도 밸러리 카프로니 연방 지방 법관 요약 판결을 승인했습니다. 이후 법원 제출 서류에서, 카프로니는 알렉산데르와 EminiFX가 영향을 받은 사람들에게 2억 2,800만 달러 이상을 배상하고 추가로 1,500만 달러의 몰수를 책임져야 한다고 강조했습니다.

“알렉산데르와 EminiFX는 배상금으로 총 2억 2,857만 6,962달러를 공동으로 지급해야 하며, 알렉산데르는 몰수금으로 총 1,504만 9,500달러를 지급해야 합니다.” 법원은 이 결정을 내렸으며, 이는 알렉산데르가 예비 혐의를 받은 지 3년 이상, 유사한 법적 사건에서 잘못을 인정한 지 1년 이상 지난 후였습니다.

알렉산데르는 투자자를 기만하여 자신의 이기적인 욕망을 충족

EminiFX는 2021년 운영을 시작했습니다. 단 8개월 만에 이 회사는 25,000명 이상의 투자자를 유치했으며, 이는 2억 6,200만 달러 이상의 자금 축적 능력을 높였습니다. 회사는 “로보 어드바이저 지원 계좌”를 통해 매주 5%에서 9.99% 사이의 수익을 제공할 수 있다고 주장했으며, 이는 supposedly 사용된 자동화 거래 전략 을 암호화폐 및 외환 시장에 적용한다고 했습니다. 

그러나 법원 문서는 위의 주장과 일치하지 않았으며, 신뢰할 수 있는 데이터를 바탕으로 플랫폼의 실제 상태를 노출했습니다. 공개된 데이터에 따르면 EminiFX는 약 4,900만 달러의 순손실을 겪고 있었습니다. 또한 이 플랫폼이 자체적으로 홍보한 기술을 사용하지 않았음이 밝혀졌습니다.

조사관들은 또한 알렉산데르가 투자 자금의 약 1,500만 달러를 개인적 이익을 위해 사용했음을 발견했습니다. 여기에는 명품 자동차 구매, 신용카드 청구서 지불 및 현금 인출이 포함되었습니다. 투자자에게 돈을 지급할 때 그는 신규 참가자의 자금을 사용했습니다. 

암호화폐 사기 사건으로 인한 손실 증가로 암호화폐 투자자들 간 긴장감 고조 

알렉산데르의 사기성 금융 스캔들 이후 법적 조치가 취해졌습니다. 2022년 5월, 그는 검찰과 CFTC로부터 유사한 조치를 받았습니다. 형사 사건 동안 그는 상품 사기를 저질렀다고 시인했습니다. 자신과 유사한 의도를 가진 이들에게 본보기가 되기 위해, 알렉산드르 9년형의 징역형과 213백만 달러의 벌금형을 선고받았습니다.

발레리 카프로니 판사는 환급 및 몰수 의무에 대한 추가 요구사항을 포함한 판결로 사건을 종결했습니다. 그러나 법원의 판결문에 따르면, 알렉산드르가 환급을 위해 지불하는 금액은 그가 지불해야 할 몰수 의무 금액에서 차감됩니다.

이러한 상황 속에서 최대 블록체인 보안 감사 기관인 CertiK는 2025년 상반기 암호화폐 사기, 해킹 및 익스플로잇으로 인한 손실이 24억 7천만 달러에 달했다고 강조했습니다.

올해 1분기와 비교할 때, 암호화폐 생태계는 2분기에 144건의 사건으로 8억 달러의 손실을 입었습니다. 이는 해킹 건수가 59건 감소하여 가치 기준으로 52% 감소한 결과입니다. 또한 이러한 손실이 전년 대비 3% 증가하면서 암호화폐 투자자들 사이에서도 긴장감이 고조되고 있습니다.