Le fondateur d'EminiFX condamné à verser 228 millions de dollars de dommages et intérêts après une affaire de système de Ponzi

Un juge fédéral de New York a ordonné à Eddy Alexandre, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies et de change EminiFX, aujourd'hui disparue, de verser plus de 228 millions de dollars d'indemnités à des dizaines de milliers d'investisseurs. Cette décision fait suite à la découverte par les autorités compétentes qu'EminiFX fonctionnait comme un système de Ponzi, entraînant des pertes financières considérables pour les personnes impliquées.

En réponse à cette action, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a suggéré une procédure de jugement sommaire contre Alexandre et EminiFX. Heureusement, la juge de district américaine Valerie Caproni a approuvé cette procédure. Dans un document déposé auprès du tribunal, la juge Caproni a souligné qu'Alexandre et EminiFX étaient conjointement responsables du versement de plus de 228 millions de dollars en indemnisation des personnes lésées, ainsi que d'un montant supplémentaire de 15 millions de dollars au titre de la restitution des gains illicites.

« Alexandre et EminiFX doivent verser conjointement la somme de 228 576 962 $ à titre de restitution, tandis qu’Alexandre doit restituer 15 049 500 $ au titre des gains illicites », a décidé le tribunal. Cette décision intervient plus de trois ans après la mise en examen d’Alexandre et plus d’un an après ses aveux dans une affaire similaire.

Alexandre trompe les investisseurs pour satisfaire ses désirs égoïstes

EminiFX a débuté ses activités en 2021. En seulement huit mois, la société atracplus de 25 000 investisseurs, portant ainsi son capital collecté à plus de 262 millions de dollars. Elle affirmait pouvoir offrir des rendements hebdomadaires de 5 % à 9,99 % grâce à un « compte assisté par un robot-conseiller », censé utiliser des stratégies de trading automatisées pour les marchés des cryptomonnaies et du forex. 

Cependant, un document judiciaire a contredit ces affirmations, étayant cette réaction par des données fiables révélant la situation réelle de la plateforme. D'après les informations publiées, EminiFX enregistrait des pertes nettes d'environ 49 millions de dollars. Par ailleurs, il a été établi que la plateforme n'avait jamais utilisé la technologie qu'elle avait développée.

Les enquêteurs ont également découvert qu'Alexandre avait utilisé environ 15 millions de dollars des fonds investis à des fins personnelles. Il les avait notamment utilisés pour acheter des voitures de luxe, régler ses factures de carte de crédit et effectuer des retraits cash . Lorsqu'il versait de l'argent aux investisseurs, il utilisait les fonds provenant des nouveaux participants. 

Les pertes liées aux fraudes aux cryptomonnaies accroissent les tensions parmi les investisseurs en cryptomonnaies 

Suite à l'escroquerie financière d'Alexandre, des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. En mai 2022, il a fait l'objet de poursuites similaires de la part du parquet et de la CFTC. Lors du procès pénal, il a reconnu avoir commis une fraude sur les matières premières. Afin de dissuader toute personne ayant des intentions similaires, Alexandre a été condamné à neuf ans de prison et à une amende de 213 millions de dollars.

La juge Valérie Caproni a clos l'affaire par une décision imposant des exigences supplémentaires en matière de restitution et de remboursement des gains illicites. Toutefois, la décision du tribunal précise que tout paiement effectué par Alexandre au titre de la restitution réduira le montant qu'il devra rembourser au titre de son obligation de remboursement.

Suite à ce scénario, CertiK, le plus grand auditeur de sécurité blockchain, a souligné qu'au premier semestre 2025, les pertes dues aux escroqueries, aux piratages et aux exploits liés aux cryptomonnaies s'élevaient à 2,47 milliards de dollars.

Comparativement au premier trimestre de l'année, l'écosystème crypto a subi des pertes de 800 millions de dollars suite à 144dentau deuxième trimestre. Cela représente une baisse de valeur de 52 %, malgré une diminution de 59 piratages. Cette situation a également suscité des tensions parmi les investisseurs crypto, ces pertes ayant augmenté de 3 % par rapport à l'année dernière.