Le fondateur d'EminiFX condamné à verser 228 millions de dollars de restitution après une affaire de schéma de Ponzi
- Eddy Alexandre, fondateur d'EminiFX, doit verser plus de 228 millions de dollars aux investisseurs après que sa plateforme a été exposée comme un schéma de Ponzi.
- EminiFX a induit en erreur plus de 25 000 investisseurs avec une technologie de trading fictive, tandis qu'Alexandre a utilisé 15 millions de dollars pour ses dépenses personnelles.
- Les pertes liées aux cryptomonnaies continuent d'augmenter, avec 2,47 milliards de dollars perdus dans des arnaques, des piratages et des failles exploitables au cours du premier semestre 2025.
Un juge fédéral à New York a ordonné à Eddy Alexandre, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies et de forex désormais disparue EminiFX, de verser plus de 228 millions de dollars de restitution à des dizaines de milliers d'investisseurs. Cela fait suite à la découverte par les autorités compétentes qu'EminiFX fonctionnait comme un schéma de Ponzi, entraînant des pertes financières importantes pour ceux qui y étaient impliqués.
En réponse à cette action, la Commission des transactions de produits dérivés aux États-Unis (CFTC) a suggagé un jugement sommaire contre Alexandre et EminiFX. Heureusement, un juge du district américain, Valerie Caproni, a approuvé le jugement sommaire. Dans un dossier judiciaire, Caproni a souligné qu'Alexandre et EminiFX étaient conjointement responsables du paiement de plus de 228 millions de dollars pour compenser les personnes affectées et de 15 millions de dollars supplémentaires en restitution.
« Alexandre et EminiFX doivent payer collectivement un total de 228 576 962 $ de restitution, tandis qu'Alexandre doit payer un total de 15 049 500 $ en restitution », a décidé le tribunal. Cette décision a été rendue plus de trois ans après qu'Alexandre a été soumis à ses accusations préliminaires et plus d'un an après avoir avoué des actes répréhensibles dans une affaire juridique similaire.
Alexandre induit les investisseurs en erreur pour satisfaire ses désirs égoïstes
EminiFX a commencé ses opérations en 2021. En seulement huit mois, l'entreprise a attiré plus de 25 000 investisseurs. Cela a augmenté sa capacité d'accumulation à plus de 262 millions de dollars. L'entreprise affirmait pouvoir offrir des rendements hebdomadaires compris entre 5 % et 9,99 % grâce à un « Compte assisté par un Conseiller Robotique », qui supposément utilisait des stratégies de trading automatisées pour les marchés des cryptomonnaies et du forex.
Cependant, un document judiciaire a contredit ces affirmations, étayant cette réaction avec des données fiables qui ont exposé la véritable situation de la plateforme. Selon les informations issues des données divulguées, EminiFX enregistrait des pertes nettes d'environ 49 millions de dollars. Par ailleurs, il a été révélé que la plateforme n'a jamais utilisé la technologie qu'elle promouvait.
Les enquêteurs ont également découvert qu'Alexandre avait utilisé environ 15 millions de dollars des fonds investis à son profit personnel. Cela comprenait l'achat de voitures de luxe, le paiement de ses factures de carte de crédit et des retraits en espèces. Lors du versement d'argent aux investisseurs, il utilisait les fonds des nouveaux participants.
La hausse des pertes liées aux arnaques aux cryptomonnaies accroît la tension parmi les investisseurs
Après l'arnaque financière frauduleuse d'Alexandre, des actions en justice ont été engagées contre lui. En mai 2022, il a fait face à des poursuites similaires de la part des procureurs et de la CFTC. Dans le cadre de l'affaire pénale, il a admis avoir commis une fraude sur les matières premières. Pour servir d'exemple à ceux qui ont des intentions similaires aux siennes, Alexandre a reçu une peine de prison de neuf ans et une amende de 213 millions de dollars.
Le juge Valerie Caproni a clôturé l'affaire par une décision incluant des exigences supplémentaires en matière de restitution et de déguerpissement. Cependant, l'arrêt de la Cour stipulait que tout paiement effectué par Alexandre au titre de la restitution réduirait la somme qu'il est censé rembourser au titre de son obligation de déguerpissement.
Dans ce contexte, CertiK, le plus grand auditeur de sécurité blockchain, a souligné que, au premier semestre 2025, les pertes dues aux arnaques, piratages et exploitations dans le domaine des cryptomonnaies se sont élevées à 2,47 milliards de dollars.
Par rapport au premier trimestre de l'année, l'écosystème crypto a enregistré une perte de 800 millions de dollars sur 144 incidents au deuxième trimestre. Cela a entraîné une baisse de 52 % de la valeur, avec 59 piratages de moins. La tension s'est également accrue parmi les investisseurs en cryptomonnaies, ces pertes ayant augmenté de 3 % par rapport à l'année dernière.
Pendant ce temps, comme rapporté plus tôt par Cryptopolitan, les banquiers de Wall Street contestent certains aspects de la nouvelle loi américaine sur les stablecoins, que le président Donald Trump et l'industrie des cryptomonnaies ont saluée comme une étape vers un marché entièrement régulé. De manière inhabituelle, ils sont rejoints par des groupes de défense des consommateurs qui expriment leurs préoccupations.
Cette semaine, l'American Bankers Association et d'autres groupes de pression bancaires se sont alliés à Americans for Financial Reform, habituellement critique vocal des politiques de Wall Street, et au National Consumer Law Center pour pousser à des révisions de la loi sur les stablecoins.
Ils visent à supprimer ou à modifier des dispositions qu'ils estiment pouvoir perturber certains aspects du système financier actuel. L'une des dispositions clés de la loi, connue sous le nom de GENIUS) The Act, permet à une filiale émettrice de stablecoin d'un établissement de dépôt non assuré et agréé par un État d'offrir des services de transmission d'argent et de garde aux États-Unis, un mouvement que les banquiers soutenant contourne les exigences existantes de licence et de supervision au niveau des États.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
