PGI CEO, $200M 비트코인 폰지 사기 사건에서 유죄 인정

프레토리안 그룹 인터내셔널(PGI) CEO 라밀 벤투라 팔라폭스는 버지니아주에서 투자자 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 이 혐의들은 전 세계 최소 90,000명의 투자자를 사기친 2억 달러 규모의 폰지 scheme와 관련이 있습니다.

60세의 팔라폭스는 미국과 필리핀의 이중 국적자입니다. 그는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 PGI의 CEO로 재직했습니다. 그 기간 동안 법원은 그가 3,000만 달러 이상의 법정 화폐와 당시 가치 1억 7,100만 달러에 해당하는 8,100개 이상의 BTC를 포함하여 투자자로부터 2억 1천만 달러 이상을 모집했다고 판결했습니다. 현재 그 가치는 약 10억 달러에 가깝습니다.

미국 법무부는 팔라폭스가 투자자 자금을 자기 부흥에 사용했다고 밝혔습니다. 

법원 기록에 따르면 성명서에 따르면, 팔라폭스는 alleged 비트코인 거래 프로그램을 통해 매일 0.5%에서 3%의 수익을 약속했지만, PGI는 그러한 수익을 창출할 수 있는 규모로 운영되지 않았습니다. 제출된 서류에 따르면 이 scheme는 새로운 참가자로부터의 투자자 자금으로 이전 투자자에게 지급하는 데 의존했습니다. 투자자의 추정 손실액은 약 6,270만 달러였습니다. 

60세의 라밀 벤투라 팔라폭스, 프레토리안 그룹 인터내셔널 CEO는 전 세계 90,000명 이상의 투자자를 사기친 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 scheme에 대해 유죄를 인정했습니다.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— 미국 연방 검사 EDVA (@EDVAnews) 9월 17, 2025

성명서는 팔라폭스가 투자자 자금의 상당 부분을 자기 부흥에 사용했다고 밝혔습니다. 그는 약 300만 달러를 사용하여 20대의 고급 차량을 구매하고, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 600만 달러 이상의 주택을 취득했습니다. 또한 약 329,000달러를 펜트하우스, 고급 보석류, 의류 및 가정용 가구 등에 사용했습니다.

법원 성명서에 따르면, 그는 적어도 80만 달러의 법정 화폐와 약 330만 달러 가치의 100 BTC를 가족 구성원에게 이체했습니다. 

PGI는 사기 잔액과 허수 수익을 보여주는 또 다른 투자자 포털을 운영하여 투자자들이 그들의 투자가 안전하게 성장하고 있다는 잘못된 인상을 받도록 유인하려는 음모를 꾸몄습니다. 이 폰지 사기 는 정렬할 수 없는 투자자 인출 요청에 대한 압력이 높아진 후 폭로되었습니다. 

사건에 참여한 검찰진에는 잭 모건, 조 베델, 앤 지아노비니 미국 검찰 보조관들이 포함됩니다. 에릭 S. 지버트 미국 검찰, 리드 데이비스 FBI 특별 요원, 그리고 카림 A. 카터 IRS-CI 특별 요원은 미국 연방 판사 레오니 M. 브린케마가 유죄 인정을 승인한 후 이 사건을 발표했습니다.

일부 분석가들은 PGI scheme를 교과서적인 폰지 scheme로 묘사했습니다.

언스톱워블렛의 연구 및 전략 책임자 다나 다디바요는 이 사건을 BitConnect, PlusToken, OneCoin에 비유했습니다. 그는 PGI가 새로운 투자자 유입으로만 자금 조달이 가능한 비현실적인 수익을 약속하는 다단계 마케팅 모델에 의존했다고 밝혔습니다. 그는 이 scheme가 규제 기관에게 실제 문제는 근본 기술이 아니라 사기적 행위라는 교훈을 제공한다고 강조했습니다. 그는 강력한 금융 문해력, 적신호 인식 및 국제적 협력을 촉구했습니다. 

전 PGI 보스는 2026년 2월 형을 선고받습니다 2026 

PGI CEO는 2026년 2월 3일 최대 40년의 징역형을 선고받을 예정입니다. 또한 그는 6,270만 달러의 배상금을 지불하는 데 동의했습니다. 그러나 미국 형량 지침이 고려될 경우, 팔라폭스는 40년보다 낮은 최대 형량을 받을 수 있습니다. 

비트Connect scheme와 같은 유사한 교과서적인 폰지 scheme들이 이전에 투자자들을 사기친 바 있습니다. Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. BitConnect는 존재하지 않는 거래 봇을 통한 큰 수익을 약속하여 투자자들을 유인했습니다. 그 네이티브 토큰은 텍사스와 노스캐롤라이나의 규제 단속 이후 400달러에 가까웠다가 30달러로 추락했습니다. SEC는 이 scheme와 관련된 12명의 홍보인을 기소했으며, 이는 수백만 달러의 벌금으로 이어졌습니다. 

미국 법무부는 사기의 주요 홍보인이었던 글렌 아카로로부터 압수한 5,600만 달러의 디지털 자산을 판매하여 BitConnect 사기의 피해자들에게 배상했습니다. DOJ 기소 그는 전 세계 투자자로부터 20억 달러 이상을 사기친 혐의로 기소되었습니다. 그는 나중에 2022년 1월 폰지 scheme에서의 역할로 38개월의 징역형을 선고받았습니다. 

비트코인은 거래 117,183.50달러로, 지난 24시간 동안 0.6% 상승했습니다. 이 토큰은 최근 몇 달간 알트코인들과의 경쟁에도 불구하고 기관의 유입에 힘입어 연초 대비 25.39%의 상승을 경험했습니다. BTC는 이더리움보다 큰 2.33조 달러의 시가총액을 유지하고 있습니다.