PGI CEO, 2억 달러 규모 Bitcoin 코인 ​​폰지 사기 혐의 유죄 인정

프레토리안 그룹 인터내셔널(PGI)의 CEO인 라밀 벤투라 팔라폭스가 버지니아주에서 투자자 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 혐의는 전 세계적으로 최소 9만 명의 투자자를 속인 2억 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있습니다.

60세인 팔라폭스는 미국과 필리핀의 이중 국적자입니다. 그는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 PGI의 CEO를 역임했습니다. 법원은 그 기간 동안 그가 투자자들로부터 2억 100만 달러 이상을 모금했으며, 여기에는 3천만 달러 이상의 법정화폐와 당시 1억 7천1백만 달러(현재 가치로 약 10억 달러에 달함) 상당의 8,100개 이상의 비트코인이 포함된다는 사실을 밝혀냈습니다.

미국 법무부는 팔라폭스가 투자금을 사익을 위해 유용했다고 밝혔습니다 

법원 진술서통해 일일 0.5%에서 3%의 수익률을 약속했지만 Bitcoin , PGI는 그러한 수익을 창출할 수 있는 규모로 운영되지 않았습니다. 소송 서류에는 이 사기 행각이 기존 투자자들에게 수익금을 지급하기 위해 신규 투자자들의 자금에 의존했다는 사실이 드러났습니다. 투자자들의 손실액은 약 6,270만 달러로 추산됩니다. 

프레토리안 그룹 인터내셔널(Praetorian Group International)의 CEO인 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox, 60세)가 전 세계 투자자 9만 명 이상을 속인 2억 달러 규모의 bitcoin ​​폰지 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ

— 미국 변호사 EDVA(@EDVAnews) 2025년 9월 17일

성명서에 따르면 팔라폭스는 투자자들의 자금 상당 부분을 사익을 위해 유용한 것으로 드러났습니다. 그는 약 300만 달러를 들여 고급 차량 20대를 구입했고, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 600만 달러가 넘는 주택을 매입했습니다. 또한 약 32만 9천 달러를 들여 펜트하우스, 고가의 보석, 의류, 가구 등을 구입했습니다.

법원 발표에 따르면 그는 최소 80만 달러의 법정화폐와 100비트코인(약 330만 달러 상당)을 가족에게 송금했습니다. 

PGI는 투자자들에게 허위 잔액과 가짜 수익을 보여주는 또 다른 투자자 포털을 운영한 혐의를 받고 있으며, 이는 투자금이 안전하게 증가하고 있다는 거짓 인상을 심어 투자자들을 유인하기 위한 계획이었다. 이 폰지 사기는 처리되지 못하는 투자자들의 인출 요청이 쇄도하면서 결국 드러났다. 

이 사건의 검찰 측에는 잭 모건, 조이 베델, 애니 자노비니 연방 검사보가 포함되어 있습니다. 에릭 S. 시버트 연방 검사, 리드 데이비스 FBI 특별수사관, 카림 A. 카터 IRS-CI 특별수사관은 레오니 M. 브린케마 연방 지방 판사가 피고인의 유죄 인정을 수락한 후 이를 발표했습니다.

일부 분석가들은 PGI 사기 행각을 전형적인 폰지 사기라고 설명했습니다.

언스토퍼블 월렛(Unstoppable Wallet)의 연구 및 전략 책임자인 다나 다디바요는 이번 사례를 비트커넥트(BitConnect), 플러스토큰(PlusToken), 원코인(OneCoin)과 비교하며, PGI가 비현실적인 수익을 약속하는 다단계 마케팅 모델에 의존했고, 이는 신규 투자자 유입에만 의존할 수 있다고 지적했습니다. 그는 이번 사기 행태가 규제 당국에 실질적인 문제는 기술적 결함이 아니라 사기 행위라는 교훈을 준다고 강조했습니다. 또한,tron금융 문해력 교육, 위험 신호 인식 제고, 그리고 국제적인 협력의 필요성을 역설했습니다. 

전 PGI 원장, 2026년 2월 선고 예정 

PGI CEO는 2026년 2월 3일에 선고를 받을 예정이며, 최대 40년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 그는 또한 6270만 달러의 배상금을 지불하기로 합의했습니다. 그러나 미국의 양형 기준이 적용될 경우, 팔라폭스는 40년보다 낮은 형량을 선고받을 수도 있습니다. 

비트커넥트(BitConnect) 사기 사건처럼, 교과서적인 폰지 사기 수법으로 투자자들을 속인 사례는 이전에도 있었습니다. Cryptopolitan 보도에 따르면 , 비트커넥트는 존재하지 않는 거래 봇을 통해 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다. 비트커넥트의 자체 토큰 가격은 한때 400달러 가까이 치솟았다가 텍사스와 노스캐롤라이나 주에서 규제 당국의 단속이 시작되면서 30달러까지 폭락했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 이 사기 사건과 관련된 12명의 기획자를 기소했고, 이들은 수백만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 

미국 법무부는 비트커넥트 사기 사건의 주범인 글렌 아르카로로부터 압수한 5,600만 달러 상당의 디지털 자산을 매각하여 피해자들에게 보상했습니다. 법무부는 아르카로가 기소했으며 , 그는 2022년 1월 폰지 사기 가담 혐의로 38개월의 징역형을 선고받았습니다. 

Bitcoin 있으며 거래되고 , 지난 24시간 동안 0.6% 상승했습니다. 최근 몇 달간 알트코인과의 경쟁에도 불구하고 기관 자금 유입에 힘입어 연초 대비 25.39%의 상승률을 기록했습니다. 비트코인은 2조 Ethereum3,300억 달러의 시가총액으로