Le PDG de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable en Virginie d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Ces accusations sont liées à une escroquerie de type Ponzi de 200 millions de dollars qui a lésé au moins 90 000 investisseurs dans le monde.
Palafox, âgé de 60 ans, possède la double nationalité américaine et philippine. Il a occupé le poste de PDG de PGI de décembre 2019 à octobre 2021. Durant cette période, le tribunal a établi qu'il avait levé plus de 201 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont plus de 30 millions en monnaie fiduciaire et plus de 8 100 bitcoins, d'une valeur de 171 millions de dollars à l'époque ; aujourd'hui, cette somme avoisine le milliard de dollars.
Le ministère de la Justice américain révèle que Palafox a utilisé l'argent des investisseurs pour s'enrichir personnellement
Selon la déclaration, Palafox promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 % via un prétendu Bitcoin , mais PGI n'opérait pas à une échelle permettant de générer de tels profits. Les documents déposés révèlent que le système reposait sur les fonds d'investisseurs, provenant de nouveaux participants, pour rémunérer les investisseurs précédents. Les pertes estimées pour les investisseurs s'élèvent à environ 62,7 millions de dollars.
Ramil Ventura Palafox, 60 ans, PDG de Praetorian Group International, a plaidé coupable d'une bitcoin , ayant lésé plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
– Avocat américain EDVA (@EDVAnews) 17 septembre 2025
Le communiqué révèle que Palafox a utilisé une part importante des fonds des investisseurs à des fins d'enrichissement personnel. Il a dépensé environ 3 millions de dollars pour l'achat de 20 véhicules de luxe et a acquis des propriétés à Las Vegas et Los Angeles d'une valeur supérieure à 6 millions de dollars. Il a également dépensé près de 329 000 dollars pour un penthouse, des bijoux de grande valeur, des vêtements et du mobilier.
Selon la déclaration du tribunal, il a transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 BTC, d'une valeur d'environ 3,3 millions de dollars, à un membre de sa famille.
PGI aurait exploité un autre portail d'investissement affichant des soldes frauduleux et des rendements fictifs, une manœuvre visant à appâter les investisseurs avec l'illusion que leurs placements fructifiaient en toute sécurité. Ce système de Ponzi a été mis au jour suite à l'afflux de demandes de retrait d'investisseurs restées sans réponse.
Parmi les procureurs en charge de l'affaire figurent les procureurs adjoints Jack Morgan, Zoe Bedell et Annie Zanobini. Le procureur fédéral Erik S. Siebert, l'agent spécial du FBI Reid Davis et l'agent spécial du service des enquêtes criminelles de l'IRS, Kareem A. Carter, ont annoncé la reconnaissance de culpabilité après son acceptation par la juge de district Leonie M. Brinkema.
Certains analystes ont décrit le système PGI comme un exemple typique de système de Ponzi.
Dana Dadybayo, responsable de la recherche et de la stratégie chez Unstoppable Wallet, a comparé ce cas à ceux de BitConnect, PlusToken et OneCoin. Il a révélé que PGI reposait sur un modèle de marketing multiniveau, promettant des rendements irréalistes uniquement financés par de nouveaux investissements. Il a souligné que ce système démontre aux régulateurs que le véritable problème réside dans les comportements frauduleux et non dans la technologie sous-jacente. Il a insisté sur l'importance d'unetronéducation financière, d'une vigilance accrue face aux signaux d'alerte et d'une coordination internationale.
L'ancien directeur du PGI sera condamné en février 2026
Le PDG de PGI sera condamné le 3 février 2026 à une peine maximale de 40 ans de prison. Il a également accepté de verser 62,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Cependant, si les barèmes de peines américains sont appliqués, Palafox pourrait se voir infliger une peine maximale inférieure à 40 ans.
Des escroqueries de type Ponzi, dignes des manuels d'escroquerie, ont déjà fait des victimes parmi les investisseurs, comme l'affaire BitConnect. Cryptopolitan a révélé que BitConnect attirait les investisseurs avec la promesse de rendements élevés grâce à un robot de trading fictif. Son jeton natif a grimpé jusqu'à près de 400 dollars avant de s'effondrer à 30 dollars suite à des mesures de répression des autorités au Texas et en Caroline du Nord. La SEC a poursuivi 12 promoteurs liés à cette escroquerie, ce qui a entraîné des amendes de plusieurs millions de dollars.
Le département de la Justice américain a indemnisé les victimes de l'escroquerie BitConnect grâce à la vente des 56 millions de dollars d'actifs numériques saisis chez Glenn Arcaro, principal instigateur de l'escroquerie. Le département de la Justice avait inculpé pour avoir escroqué des investisseurs du monde entier de plus de 2 milliards de dollars. Il a été condamné en janvier 2022 à 38 mois de prison pour son rôle dans ce système de Ponzi.
Bitcoin s'échange Ethereum à 117 183,50 $, en hausse de 0,6 % au cours des dernières 24 heures. Malgré la concurrence des altcoins ces derniers mois, alimentée par les investissements institutionnels, sa valeur a progressé de 25,39 % depuis le début de l'année. Le BTC conserve la plus grande capitalisation boursière, devant Ethereumavec 2 330 milliards de dollars.
