Основателю Wolf Capital вынесен приговор к 5 годам лишения свободы и конфисковано более 1 миллиона долларов за финансовую пирамиду на сумму 9,4 миллиона долларов

Американский суд приговорил Трэвиса Форда, основателя и главного трейдера компании Wolf Capital Crypto Trading LLC, к пяти годам тюремного заключения.

Согласно данным Министерства юстиции США, Форд также должен конфисковать более 1 миллиона долларов и выплатить более 170 000 долларов в качестве компенсации ущерба.

Мошеннические обещания втянули основателя Wolf Capital в неприятности

С января по август 2023 года компания Ford предлагала своим инвесторам доходность в размере 1-2% в день, что составляло приблизительно 547% в год, посредством «веб-сайта компании и других рекламных мероприятий в социальных сетях и интернете» на таких платформах, как Telegram и Discord.

По имеющимся данным, Форд лгал о финансовом положении компании, переводил средства на личные счета, использовал часть из них на личные расходы, а также понес значительные убытки от торговых операций.

По утверждению американских прокуроров, в то время как все это происходило, Форд продолжал привлекать средства от существующих и новых инвесторов.

Однако к середине 2023 года схема начала рушиться, поскольку инвесторы стали сообщать о задержках с выводом средств и несоответствии цифр на их счетах. Эта лоскутная конструкция рухнула в августе 2023 года, когда Форд закрыл платформу. Жертвы Форда незамедлительно обратились в государственные и федеральные органы с волной жалоб, что и положило начало проблемам Форда.

В рамках сделки о признании вины Форд признал, что лгал инвесторам даже после того, как он и его сообщники уже присвоили их деньги. «Я сделал это и другие подобные ложные заявления с целью побудить людей инвестировать свои деньги в меня и Wolf Capital и оставаться инвесторами», — сказал он, согласно судебным документам.

Министерство юстиции добавило, что Форд знал о невозможности достижения заявленной прибыли. Тем не менее, операция продолжалась, собрав 9,4 миллиона долларов от примерно 2800 человек.

В действительности, по словам следователей, схема работала как classic финансовая пирамида: новые депозиты использовались для поддержания иллюзии успеха, в то время как средства поступали к Форду и другим инсайдерам.

Форду грозит 5 лет тюремного заключения

В ходе расследования, которое активно ведут Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США и Группа уголовных расследований Почтовой инспекционной службы США (USPIS), в январе 2025 года Форд признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Сообщается, что USPIS продолжает расследование по этому делу.

При вынесении приговора суд приговорил Форда к 60 месяцам тюремного заключения в дополнение к выплатам в размере более 1 миллиона долларов, которые правительство обязало обвиняемого выплатить в счет погашения долга.

После вынесения приговора Форду, внимание переключается на то, что его осуждение означает для тех, кто потерял свой капитал в результате инвестиций. Решения о возмещении ущерба и конфискации могут стать своего рода утешением для жертв мошеннической схемы Форда, но американские власти признают, что полное восстановление для многих из тех, кто доверил свои деньги компании Wolf Capital, по-прежнему маловероятно.

Министерство юстиции активно преследует мошеннические схемы,, и одним из таких примеров является дело Дэвида Кагеля, лишенного адвокатской лицензии калифорнийского адвоката, который, как сообщается, обманул своих жертв примерно на 9,5 миллионов долларов. После признания вины в участии в афере он был приговорен к пяти годам условного срока, а также в конце прошлого года ему было предписано выплатить около 14 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.