Основатель Wolf Capital приговорен к 5 годам тюрьмы и конфискации более 1 млн долларов в рамках схемы Понци на 9,4 млн долларов

Суд США приговорил Трэйса Форда, основателя и главного трейдера Wolf Capital Crypto Trading LLC, к пяти годам тюремного заключения.

Согласно Министерству юстиции США (DOJ), Форд также должен конфисковать более 1 млн долларов и выплатить более 170 000 долларов в качестве компенсации.

Мошеннические обещания приводят основателя Wolf Capital к проблемам

С января по август 2023 года Форд предлагал своим инвесторам доходность 1-2% в день, что составляет годовую ставку примерно 547%, через «веб-сайт компании и другие социальные сети и интернет-активности по продвижению» на таких платформах, как Telegram и Discord.

Сообщается, что Форд лгал о финансовом состоянии компании, переводил средства на личные счета, использовал часть из них для личных расходов, а также понес значительные торговые убытки.

В то время как всё это происходило, по утверждению прокуроров США, Форд все еще привлекал средства от существующих и новых инвесторов.

Однако к середине 2023 года схема начала рушиться, поскольку инвесторы начали сообщать о задержках вывода средств и несоответствиях цифр на их счетах. Эта лоскутная система дала сбой в августе 2023 года, когда Форд закрыл платформу. Жертвы Форда немедленно обратились в государственные и федеральные органы с волной жалоб, что привело к началу проблем Форда.

В своем соглашении о признании вины Форд признал, что лгал инвесторам, даже после того как он и его сообщники уже вывели их деньги. «Я сделал это и другие подобные ложные заявления с намерением побудить людей инвестировать свои деньги мне и Wolf Capital и продолжать инвестировать», — сказал он, согласно судебным документам.

Министерство юстиции США (DOJ) добавило, что Форд знал, что объявленные доходности невозможно достичь. Тем не менее, операция продолжалась, собрав 9,4 млн долларов с примерно 2800 человек.

По сути, по словам следователей, схема работала как классическая пирамида Понци, где новые депозиты использовались для поддержания иллюзии успеха, в то время как средства поступали Форду и другим инсайдерам.

Форд сталкивается с 5 годами тюремного срока

Дело, которое активно преследовалось Секцией по борьбе с мошенничеством DOJ и Группой уголовных расследований Службы инспекции почт США (USPIS), увидело, как Форд признал себя виновным в одном эпизоде сговора с целью совершения телекоммуникационного мошенничества в январе 2025 года. Сообщается, что USPIS все еще проводит расследования по этому делу.

На этапе вынесения приговора суд назначил Форду 60-месячный тюремный срок в дополнение к более чем 1 млн долларов в виде выплат, которые правительство потребовало от обвиняемого.

Теперь, когда Форд приговорен, внимание смещается на то, что означает его обвинение для тех, кто потерял свой капитал в инвестициях. Приказы о компенсации и конфискации могут быть своего рода утешением для жертв схемы Форда, но власти США признают, что полное восстановление средств остается маловероятным для многих людей, доверивших свои деньги Wolf Capital.

DOJ активно преследует крипто-схемы Понци, одним из аналогичных дел является дело Дэвида Кагеля, лишенного лицензии адвоката из Калифорнии, который, как сообщается, обманул своих жертв на сумму около 9,5 млн долларов. Он был приговорен к пяти годам условного срока после признания вины в своей роли в мошенничестве, а также был обязан выплатить около 14 млн долларов в качестве компенсации в конце прошлого года.