ウォルフキャピタル創設者に5年の刑と100万ドル以上の没収、940万ドルのポンジスキーム

米国の裁判所は、ウォルフキャピタル・クリプト・トレーディングLLCの創設者兼頭取トレーダーであるトラス・フォードに5年の禁錮刑を言い渡しました。

米国司法省（DOJ）によると、フォードは100万ドル以上を没収し、17万ドル以上の損害賠償を支払う必要があります。

詐欺的な約束がウォルフキャピタルの創設者をトラブルに陥れる

2023年1月から8月にかけて、フォードは「同社のウェブサイトおよびTelegramやDiscordなどのプラットフォーム上のその他のソーシャルメディアおよびインターネットベースのプロモーション活動」を通じて、投資家に1日あたり1〜2％、年率換算で約547％のリターンを提供しました。

フォードは同社の財務状況について嘘をつき、資金を個人の口座に流用し、一部を個人的な支出に使用し、さらに大きな取引損失を被ったと報告されています。

これらのことがすべて進行している間、米国の検察官は、フォードが既存および新規の投資家から資金を募り続けていたと主張しています。

しかし、2023年半ばには、投資家が引き出しの遅延や口座内の数字の不一致を報告し始め、スキームは崩れ始めました。2023年8月、フォードがプラットフォームを閉鎖した際に、このつなぎ合わせは崩壊しました。フォードの被害者は直ちに州および連邦機関に苦情の波を送り、それがフォードの問題の始まりにつながりました。

彼の有罪協定において、フォードは、彼と共謀者たちがすでに資金を巻き上げた後も、投資家に対して嘘をついたことを認めた。「私は、個人に私やウォルフキャピタルに投資し、投資を維持させる意図で、その嘘や他の同様の虚偽の陈述を行った」と彼は述べ、裁判所の文書によると。

司法省は、フォードが宣伝されたリターンが達成不可能であることを知っていたと付け加えました。それでも、この運営は続行され、約2,800人から940万ドルを集めました。

実際、調査官によると、このスキームは古典的なポンジスキームのように機能しており、新しい預金がフォードや他の内部関係者への資金の流れを維持しつつ、成功の幻想を支えるために使用されていました。

フォードは5年の禁錮刑に直面しています

この事件は、DOJの詐欺部門と米国郵便検査局（USPIS）刑事調査グループによって積極的に追求され、フォードは2025年1月に電信詐欺の共謀で1件の罪を認めて有罪となりました。USPISは現在もこの事件に関する調査を実施していると報告されています。

量刑において、裁判所は、政府が被疑者に課した100万ドル以上の返済に加えて、フォードに60ヶ月の禁錮刑を科しました。

フォードが今や刑を言い渡されたことで、焦点は投資で資本を失った人々にとってこの有罪判決が何を意味するかへと移ります。損害賠償および没収命令は、フォードのスキームの被害者にとって何らかの慰めとなるかもしれませんが、米当局者は、ウォルフキャピタルにお金を預けた多くの個人にとって、完全な回復は依然として unlikely であると認めています。

司法省は暗号通貨関連のポンジスキームを積極的に起訴しており、その1つ類似した事例が、デイビッド・カゲルの場合です。カゲルはカリフォルニア州の弁護士資格を剥奪されており、被害者から約950万ドルを詐欺したと報告されています。彼は詐欺への関与を認めて有罪を認め、5年間の保護観察処分を受け、昨年遅くに約1,400万ドルの損害賠償を支払うよう命じられました。