ウルフ・キャピタルの創業者、940万ドルのポンジスキームで懲役5年、100万ドル以上の没収を命じられる

米国の裁判所はウルフ・キャピタル・クリプト・トレーディングLLCの創設者でヘッドトレーダーのトラヴィス・フォードに懲役5年の刑を言い渡した。.

米国司法省（DOJ）によれば、フォードは100万ドル以上の損害賠償金を没収され、17万ドル以上の賠償金を返還しなければならない。.

ウルフ・キャピタルの創業者が詐欺的な約束で窮地に

フォードは2023年1月から8月まで、テレグラムやディスコードなどのプラットフォーム上の「同社のウェブサイトやその他のソーシャルメディア、インターネットベースのプロモーション活動」を通じて、投資家に1日あたり1〜2％、年率約547％の収益を提供した。.

報道によると、フォードは会社の財務状況について虚偽の報告をし、資金を個人口座に流用し、一部を個人的な費用に使用し、多額の取引損失も被ったという。.

これらすべてが起こっている間も、フォードは既存および新規の投資家から資金を募集し続けていたと米国の検察は主張している。.

しかし、2023年半ばになると、投資家から引き出しの遅延や口座の数字の不一致が報告され始め、このスキームは崩壊し始めました。このパッチワークは、2023年8月にフォードがプラットフォームを閉鎖したことで限界に達しました。フォードの被害者たちはすぐに州および連邦政府機関に苦情を殺到させ、これがフォードの問題の始まりとなりました。.

司法取引の中で、フォードは、自身と共謀者たちが投資家から資金を横領した後も、投資家に対して嘘をついていたことを認めた。裁判資料による と、彼は「私は、個人が私とウルフ・キャピタルに投資し、投資を継続するように仕向ける目的で、そのような虚偽の陳述を。

司法省は 、フォードは宣伝された収益が達成不可能であることを知っていたと付け加えた。それでも作戦は続行され、約2,800人から940万ドルが調達された。

実際には、捜査当局によると、この計画は classic ポンジスキーム、新たな預金は成功しているという幻想を支えるために使われ、資金はフォードや他の関係者に流れていたという。

フォードは懲役5年を科される

この事件は、司法省の詐欺課と米国郵便検査局（USPIS）の犯罪捜査グループによって積極的に追及されており、フォードは2025年1月に通信詐欺共謀罪1件で有罪を認めた。USPISは、この事件について現在も捜査を行っていると報じられている。.

判決では、裁判所は、政府が被告に課した100万ドルを超える返済金に加えて、フォードに60ヶ月の懲役刑を言い渡した。.

フォード被告に判決が下されたことで、焦点は彼の有罪判決が投資で資金を失った人々にとって何を意味するのかに移った。賠償命令と没収命令はフォード被告の計画の被害者にとってある種の救済となるかもしれないが、ウルフ・キャピタルに資金を預けた多くの人々にとって、完全な回復は依然として困難であると米国当局は認めている。.

司法省は仮想通貨関連の ポンジスキーム、類似の事例として、 デビッド・ケーゲルが挙げられる。ケーゲル氏は被害者から約950万ドルを詐取したと報じられている。ケーゲル氏は詐欺への関与を認めた後、5年間の保護観察処分を受け、昨年末には約1400万ドルの賠償金の支払いも命じられた。