مؤسس Wolf Capital يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومصادرة أكثر من مليون دولار بسبب مخطط بونزي بقيمة 9.4 مليون دولار
- يجب على تريفورد فورد من شركة وولف كابيتال للتداول بالعملات المشفرة أن يتنازل عن أكثر من مليون دولار ويعيد أكثر من 170,000 دولار كتعويضات، وفقاً لوزارة العدل.
- غوى 2800 مستثمر بوعود كاذبة بعوائد يومية تتراوح بين 1-2% بينما أخفى الخسائر وسحب الأموال لاستخدامه الشخصي.
- انهارت المخطط في منتصف عام 2023 بعد تأخيرات في السحوبات واختلافات أدت إلى شكاوى واسعة النطاق من المستثمرين.
حكمت محكمة أمريكية على ترافيس فورد، مؤسس ورئيس المتداولين وراء Wolf Capital Crypto Trading LLC، بالسجن لمدة خمس سنوات.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، يجب على فورد أيضًا التنازل عن أكثر من مليون دولار وسداد أكثر من 170,000 دولار كتعويضات.
وعود احتيالية تُورط مؤسس Wolf Capital في المشاكل
من يناير إلى أغسطس 2023، عرض فورد على مستثمريه عوائد تتراوح بين 1-2٪ يوميًا، وهو معدل سنوي يقارب 547٪، من خلال "موقع الشركة وأنشطة الترويج الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت" على منصات مثل Telegram و Discord.
يُزعم أن فورد كذب بشأن الوضع المالي للشركة، وحول الأموال إلى حسابات شخصية، واستخدم بعضها للمصروفات الشخصية، كما تكبد خسائر تداول كبيرة.
وفي حين كانت كل هذه الأحداث تحدث، يدعي المدعون الأمريكيون أن فورد كان لا يزال يطلب الأموال من المستثمرين الحاليين والجدد.
ومع ذلك، بدأ المخطط في الانهيار بحلول منتصف عام 2023 عندما بدأ المستثمرون في الإبلاغ عن تأخر السحوبات وأرقام غير متطابقة في حساباتهم. انهار هذا النظام الرقعوي في أغسطس 2023 عندما أغلق فورد المنصة. تقدم ضحايا فورد فورًا بشكوى موجّهة إلى الوكالات الحكومية الاتحادية والولائية، مما أدى إلى بداية مشاكل فورد.
في اتفاق الإقرار بالذنب، أقر فورد بالكذب على المستثمرين حتى بعد أن كان هو وشركاؤه في المؤامرة قد سحبوا أموالهم بالفعل. وقال: "لقد قمت بذلك وبأقوال كاذبة مماثلة بقصد تحفيز الأفراد على استثمار أموالهم معي ومع Wolf Capital والبقاء مستثمرين فيها"، وفقًا لوثائق المحكمة.
أضافت وزارة العدل أن فورد كان يدرك أن العوائد المعلنة مستحيلة التحقيق. ومع ذلك، استمرت العملية في التقدم، وجمعت 9.4 مليون دولار من حوالي 2800 شخص.
في الواقع، يقول المحققون إن المخطط عمل كـ هيكل بونزي كلاسيكي، حيث استُخدمت الإيداعات الجديدة لدعم وهم النجاح بينما تدفقت الأموال إلى فورد وغيره من كبار التنفيذيين.
يواجه فورد 5 سنوات من السجن
شهدت القضية، التي تم متابعتها بنشاط من قبل قسم الاحتيال التابع لوزارة العدل ومجموعة التحقيقات الجنائية لخدمة التفتيش على البريد بالولايات المتحدة (USPIS)، إقرار فورد بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد في يناير 2025. ويُزعم أن خدمة USPIS لا تزال تجري تحقيقات في القضية.
أثناء إصدار الحكم، فرضت المحكمة على فورد عقوبة سجن لمدة 60 شهرًا بالإضافة إلى أكثر من مليون دولار من السدادات التي فرضتها الحكومة على المتهم.
مع صدور الحكم على فورد، ينصب التركيز الآن على ما تعنيه إدانته لأولئك الذين خسروا رؤوس أموالهم في الاستثمار. قد تكون أوامر التعويض والمصادرة نوعًا من التعويض للضحايا، لكن السلطات الأمريكية تدرك أن الاسترداد الكامل لا يزال غير مرجح للعديد من الأفراد الذين وثقوا أموالهم في Wolf Capital.
تواصل وزارة العدل ملاحقة مخططات بونزي المتعلقة بالعملات المشفرة، ومن بين الحالات المماثلة حالة ديفيد كاغل، المحامي المعزول من ولاية كاليفورنيا، الذي يُزعم أنه احتال على ضحاياه بمبلغ يقارب 9.5 مليون دولار. وحُكم عليه بخمس سنوات من المراقبة القضائية بعد أن أقر بالذنب في دوره في الاحتيال، كما أُمر بدفع حوالي 14 مليون دولار كتعويضات في أواخر العام الماضي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
