أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
مؤسس شركة وولف كابيتال يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومصادرة أكثر من مليون دولار أمريكي في قضية احتيال هرمي بقيمة 9.4 مليون دولار أمريكي
- وفقًا لوزارة العدل، يتعين على ترافيس فورد، من شركة وولف كابيتال كريبتو تريدينج ذ.م.م، التنازل عن أكثر من مليون دولار أمريكي وسداد أكثر من 170 ألف دولار أمريكي كتعويض.
- لقد استدرج 2800 مستثمر بوعود كاذبة بتحقيق عوائد يومية تتراوح بين 1 و2% بينما كان يخفي الخسائر ويختلس الأموال لاستخدامه الشخصي.
- انهار المخطط في منتصف عام 2023 بعد تأخيرات في عمليات السحب وتناقضات أدت إلى شكاوى واسعة النطاق من المستثمرين.
أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على ترافيس فورد، مؤسس ورئيس قسم التداول في شركة وولف كابيتال كريبتو تريدينج ذ.م.م.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، يجب على فورد أيضاً التنازل عن أكثر من مليون دولار وسداد أكثر من 170 ألف دولار كتعويض.
وعود كاذبة توقع مؤسس شركة وولف كابيتال في ورطة
من يناير إلى أغسطس 2023، قدم فورد لمستثمريه عوائد تتراوح بين 1-2% يوميًا، بمعدل سنوي يبلغ حوالي 547%، من خلال "موقع الشركة الإلكتروني وأنشطة الترويج الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت" على منصات مثل Telegram وDiscord.
وبحسب ما ورد، كذب فورد بشأن الوضع المالي للشركة، وحوّل الأموال إلى حسابات شخصية، واستخدم بعضها للنفقات الشخصية، كما تكبّد خسائر تجارية كبيرة.
وبينما كانت كل هذه الأمور تحدث، يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن فورد كان لا يزال يطلب الأموال من المستثمرين الحاليين والجدد.
بحلول منتصف عام 2023، بدأ المخطط بالانهيار مع إبلاغ المستثمرين عن تأخر عمليات السحب وعدم تطابق الأرقام في حساباتهم. وانهار النظام في أغسطس 2023 عندما أغلقت شركة فورد المنصة. وسارع ضحايا فورد إلى تقديم شكاوى إلى الوكالات الحكومية والفيدرالية، مما أدى إلى بداية مشاكل فورد.
أقرّ فورد، في صفقة الإقرار بالذنب، بالكذب على المستثمرين حتى بعد أن اختلس هو وشركاؤه أموالهم. وقال، وفقًا لوثائق المحكمة:
وزارة العدل أن فورد كان يعلم أن العوائد المعلن عنها مستحيلة التحقيق. ومع ذلك، استمرت العملية، وجمعت 9.4 مليون دولار من حوالي 2800 شخص.
في الواقع، يقول المحققون إن المخطط كان يعمل مثل classic هيكل بونزي، حيث تم استخدام الودائع الجديدة لدعم وهم النجاح بينما كانت الأموال تتدفق إلى فورد وغيره من المطلعين.
يواجه فورد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات
شهدت القضية، التي تابعتها بنشاط كل من إدارة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل ومجموعة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة التفتيش البريدي الأمريكية، إقرار فورد بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت في يناير 2025. وتشير التقارير إلى أن دائرة التفتيش البريدي الأمريكية لا تزال تجري تحقيقات في القضية.
أثناء النطق بالحكم، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 60 شهراً على فورد بالإضافة إلى أكثر من مليون دولار أمريكي كمدفوعات فرضتها الحكومة على المتهم.
بعد صدور الحكم على فورد، ينصب التركيز الآن على ما يعنيه هذا الحكم بالنسبة لأولئك الذين خسروا رؤوس أموالهم في الاستثمار. قد تكون أوامر التعويض والمصادرة بمثابة بلسم لجراح ضحايا مخطط فورد، لكن السلطات الأمريكية تُقرّ بأن التعافي الكامل لا يزال مستبعدًا بالنسبة للعديد من الأفراد الذين وثقوا بشركة وولف كابيتال وأودعوا أموالهم لديها.
تُلاحق وزارة العدل الأمريكية بنشاطٍ عمليات الاحتيال، ومن بين القضايا المماثلة قضية ديفيد كاجل، المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة في كاليفورنيا، والذي يُزعم أنه احتال على ضحاياه بمبلغ 9.5 مليون دولار تقريبًا. حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بعد إقراره بالذنب في دوره في عملية الاحتيال، كما أُمر بدفع تعويضات تُقدر بنحو 14 مليون دولار في أواخر العام الماضي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)