Le fondateur de Wolf Capital condamné à 5 ans de prison et à une confiscation de plus de 1 M$ pour un schéma de Ponzi de 9,4 M$
- Travis Ford de Wolf Capital Crypto Trading LLC doit restituer plus d’un million de dollars et rembourser plus de 170 000 dollars à titre de restitution, selon le ministère de la Justice.
- Il a attiré 2 800 investisseurs avec de fausses promesses de rendements quotidiens de 1 à 2 %, tout en dissimulant les pertes et en détournant des fonds à des fins personnelles.
- Le schéma s’est effondré au milieu de l’année 2023 après que des retards de retrait et des incohérences ont provoqué une vague de plaintes parmi les investisseurs.
Un tribunal américain a condamné Travis Ford, fondateur et trader en chef derrière Wolf Capital Crypto Trading LLC, à cinq ans de prison.
Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Ford doit également confisquer plus d'un million de dollars et rembourser plus de 170 000 dollars de restitution.
Des promesses frauduleuses mettent le fondateur de Wolf Capital dans le pétrin
De janvier à août 2023, Ford a offert à ses investisseurs des rendements de 1 à 2 % par jour, soit un taux annualisé d'environ 547 %, via « le site web de l'entreprise et d'autres activités de promotion sur les réseaux sociaux et Internet » sur des plateformes telles que Telegram et Discord.
Ford aurait menti sur la situation financière de l'entreprise, détourné des fonds vers des comptes personnels, utilisé une partie pour des dépenses personnelles et également subi d'importantes pertes de trading.
Tandis que tout cela se produisait, les procureurs américains affirment que Ford continuait de solliciter des fonds auprès des investisseurs existants et nouveaux.
Cependant, à la mi-2023, le schéma a commencé à s'effondrer alors que les investisseurs signalaient des retraits retardés et des soldes incohérents. Le tissu s'est déchiré en août 2023 lorsque Ford a fermé la plateforme. Les victimes de Ford ont immédiatement inondé les agences étatiques et fédérales d'une vague de plaintes, ce qui a conduit au début des problèmes de Ford.
Dans son accord de plaidoyer, Ford a reconnu avoir menti aux investisseurs même après qu'il et ses co-conspirateurs aient déjà détourné leur argent. « J'ai fait cela et d'autres déclarations fausses similaires dans l'intention d'inciter des individus à investir leur argent avec moi et Wolf Capital et à rester investis », a-t-il déclaré, selon les documents du tribunal.
Le DOJ a ajouté que Ford savait que les rendements annoncés étaient impossibles à atteindre. Néanmoins, l'opération a continué, levant 9,4 millions de dollars auprès d'environ 2 800 personnes.
En réalité, les enquêteurs disent que le schéma fonctionnait comme un schéma de Ponzi classique, les nouveaux dépôts servant à soutenir l'illusion du succès tandis que les fonds affluaient vers Ford et d'autres initiés.
Ford fait face à 5 ans de prison
L'affaire, activement poursuivie par la Section des fraudes du DOJ et le Groupe d'enquêtes criminelles de l'Inspection postale des États-Unis (USPIS), a vu Ford plaider coupable d'une accusation de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications en janvier 2025. L'USPIS mène toujours des enquêtes sur l'affaire.
Lors de la condamnation, le tribunal a infligé à Ford une peine de prison de 60 mois en plus des plus d'un million de dollars de remboursements imposés par le gouvernement à l'accusé.
Avec la condamnation de Ford, l'attention se porte désormais sur ce que sa conviction signifie pour ceux qui ont perdu leur capital dans l'investissement. Les ordres de restitution et de confiscation peuvent être une sorte de soulagement pour les victimes du schéma de Ford, mais les autorités américaines reconnaissent qu'un recouvrement complet reste peu probable pour beaucoup de ceux qui ont fait confiance à Wolf Capital avec leur argent.
Le DOJ poursuit activement les schémas de Ponzi liés aux cryptomonnaies, un cas similaire étant celui de David Kagel, un avocat de Californie radié du barreau, qui aurait escroqué ses victimes à hauteur d'environ 9,5 millions de dollars. Il a été condamné à cinq ans de probation après avoir plaidé coupable de son rôle dans l'arnaque et a également été ordonné de payer environ 14 millions de dollars de restitution à la fin de l'année dernière.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
