Le fondateur de Wolf Capital condamné à 5 ans de prison et à la confiscation de plus d'un million de dollars pour une escroquerie de type Ponzi de 9,4 millions de dollars

Un tribunal américain a condamné Travis Ford, fondateur et principal trader de Wolf Capital Crypto Trading LLC, à cinq ans de prison.

Selon le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), Ford doit également renoncer à plus d'un million de dollars et rembourser plus de 170 000 dollars à titre de dédommagement.

Des promesses frauduleuses plongent le fondateur de Wolf Capital dans le pétrin

De janvier à août 2023, Ford a offert à ses investisseurs des rendements de 1 à 2 % par jour, soit un taux annualisé d'environ 547 %, grâce au « site web de la société et à d'autres activités de promotion sur les réseaux sociaux et Internet » sur des plateformes telles que Telegram et Discord.

Ford aurait menti sur la situation financière de l'entreprise, détourné des fonds vers des comptes personnels, en aurait utilisé une partie pour des dépenses personnelles et aurait également subi d'importantes pertes en bourse.

Pendant ce temps, les procureurs américains affirment que Ford continuait de solliciter des fonds auprès d'investisseurs existants et nouveaux.

Cependant, à la mi-2023, le système a commencé à s'effondrer lorsque des investisseurs ont signalé des retards dans leurs retraits et des incohérences dans leurs comptes. Le dispositif, jusque-là fragile, a finalement cédé en août 2023 lorsque Ford a fermé la plateforme. Les victimes de Ford ont alors déposé une vague de plaintes auprès des agences étatiques et fédérales, marquant ainsi le début des problèmes de Ford.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Ford a reconnu avoir menti aux investisseurs, même après que lui et ses complices eurent déjà détourné leurs fonds. « J'ai fait cette déclaration, ainsi que d'autres déclarations mensongères similaires, dans le but d'inciter des personnes à investir leur argent avec moi et Wolf Capital et à le maintenir », a-t-il déclaré, selon les documents judiciaires.

Le ministère de la Justice a ajouté que Ford savait pertinemment que les rendements annoncés étaient impossibles à atteindre. Malgré cela, l'opération s'est poursuivie, récoltant 9,4 millions de dollars auprès d'environ 2 800 personnes.

En réalité, selon les enquêteurs, le système fonctionnait comme une classic structure de Ponzi, les nouveaux dépôts servant à maintenir l'illusion du succès tandis que les fonds affluaient vers Ford et d'autres initiés.

Ford risque une peine de 5 ans de prison

Dans cette affaire, activement menée par la section des fraudes du ministère de la Justice et le groupe des enquêtes criminelles du service d'inspection postale des États-Unis (USPIS), Ford a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique en janvier 2025. L'USPIS poursuivrait toujours son enquête.

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal a infligé à Ford une peine de 60 mois de prison en plus des remboursements de plus d'un million de dollars que le gouvernement avait imposés à l'accusé.

Suite à la condamnation de Ford, l'attention se porte désormais sur les conséquences de cette condamnation pour ceux qui ont perdu leur capital dans cet investissement. Les ordonnances de restitution et de confiscation peuvent apporter un certain réconfort aux victimes de l'escroquerie de Ford, mais les autorités américaines reconnaissent qu'un rétablissement complet reste improbable pour nombre de ceux qui ont fait confiance à Wolf Capital.

Le ministère de la Justice américain poursuit activement les escroqueries de type Ponzi. Un cas similaire est celui de David Kagel, un avocat californien radié du barreau, qui aurait escroqué ses victimes d'environ 9,5 millions de dollars. Après avoir plaidé coupable, il a été condamné à cinq ans de mise à l'épreuve et a également été sommé de verser environ 14 millions de dollars de dommages et intérêts à la fin de l'année dernière.