울프 캐피털 설립자, 940만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 5년 징역형 및 100만 달러 이상 몰수형 선고

미국 법원은 울프 캐피털 크립토 트레이딩 LLC의 설립자이자 수석 트레이더인 트래비스 포드에게 5년 징역형을 선고했다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면 포드는 100만 달러 이상을 몰수당하고 17만 달러 이상의 배상금을 지불해야 합니다.

사기성 약속으로 울프 캐피털 설립자가 곤경에 처했습니다

2023년 1월부터 8월까지 포드는 텔레그램, 디스코드와 같은 플랫폼을 통한 "회사 웹사이트 및 기타 소셜 미디어와 인터넷 기반 홍보 활동"을 통해 투자자들에게 하루 1~2%의 수익률, 연평균 약 547%의 수익률을 제공했습니다.

포드는 회사의 재정 상태에 대해 거짓말을 하고, 자금을 개인 계좌로 빼돌리고, 일부를 개인적인 용도로 사용했으며, 막대한 거래 손실을 입었다는 의혹을 받고 있다.

이 모든 일이 벌어지는 동안에도 미국 검찰은 포드가 기존 투자자와 신규 투자자로부터 자금을 계속해서 모금했다고 주장합니다.

하지만 2023년 중반에 이르러 투자자들이 출금 지연과 계좌 잔액 불일치를 신고하기 시작하면서 이 사기 행각은 무너지기 시작했습니다. 결국 2023년 8월, 포드가 플랫폼을 폐쇄하면서 이러한 허술한 체계는 완전히 무너졌습니다. 포드의 피해자들은 즉시 주 및 연방 기관에 대거 민원을 제기했고, 이것이 포드의 본격적인 문제로 이어졌습니다.

포드는 유죄를 인정하는 과정에서 공범들과 함께 투자자들의 돈을 횡령한 후에도 거짓말을 했다는 사실을 시인했습니다. 법원 문서 에 따르면.

미 법무부는 포드가 광고된 수익률을 달성하는 것이 불가능하다는 것을 알고 있었다고 덧붙였습니다. 그럼에도 불구하고 해당 작전은 계속 진행되어 약 2,800명으로부터 940만 달러를 모금했습니다.

실제로 수사관들은 이 사기 행각이 classic 폰지 사기. 새로운 예금이 성공적인 것처럼 보이게 하는 착각을 유지하는 데 사용되는 동안 자금은 포드와 다른 내부자들에게 흘러들어갔다는 것입니다.

포드는 5년 징역형에 처할 수 있다

법무부 사기 전담반과 미국 우편검사국(USPIS) 범죄수사팀이 적극적으로 수사해 온 이 사건에서 포드는 2025년 1월 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. USPIS는 현재까지도 이 사건에 대한 조사를 진행 중인 것으로 알려져 있습니다.

선고 공판에서 법원은 포드에게 60개월의 징역형을 선고했으며, 정부는 피고에게 100만 달러가 넘는 배상금을 부과했습니다.

포드에게 형이 선고됨에 따라, 이제 관심은 투자금 손실을 입은 사람들에게 그의 유죄 판결이 어떤 의미를 갖는지에 집중되고 있습니다. 배상 및 몰수 명령은 포드 사기 사건의 피해자들에게 어느 정도 위안이 될 수 있겠지만, 미국 당국은 울프 캐피털에 투자금을 맡겼던 많은 사람들이 완전한 회복을 기대하기는 어려울 것이라고 인정하고 있습니다.

적극적으로 기소해 왔으며 폰지 사기 사건을, 유사한 사례로 데이비드 케이글을 들 수 있습니다. 그는 피해자들로부터 약 950만 달러를 사취한 혐의를 받고 있습니다. 케이글은 사기 행각에 가담한 사실을 인정하고 5년의 집행유예를 선고받았으며, 지난해 말에는 약 1400만 달러의 배상금 지급 명령도 받았습니다.