울프 캐피탈 설립자, 940만 달러 폰지 사기 혐의로 5년 징역 및 100만 달러 이상 몰수

미국 법원은 울프 캐피탈 크립토 트레이딩 LLC의 설립자이자 수석 트레이더인 트래비스 포드에게 5년 형의 실형을 선고했습니다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면, 포드는 또한 100만 달러 이상을 몰수당하고 17만 달러 이상의 배상금을 상환해야 합니다.

사기성 약속으로 울프 캐피탈 설립자가 곤경에 처하다

2023년 1월부터 8월까지 포드는 텔레그램과 디스코드와 같은 플랫폼을 통해 “회사 웹사이트 및 기타 소셜 미디어 및 인터넷 기반 홍보 활동”을 통해 투자자에게 하루 1~2%, 연율 약 547%의 수익률을 제공했습니다.

포드는 회사의 재무 상태에 대해 거짓말을 하고 자금을 개인 계좌로 편성했으며, 일부는 개인 비용에 사용했고, 대규모 거래 손실도 입혔습니다.

이 모든 일이 진행되는 동안 미국 검찰은 포드가 기존 및 신규 투자자로부터 자금을 모집하고 있었다고 주장합니다.

그러나 2023년 중반이 되자 투자자들이 출금 지연과 계좌 잔액 불일치를 보고하기 시작하면서 사기가 무너지기 시작했습니다. 2023년 8월 포드가 플랫폼을 종료하면서 이 기구는 붕괴되었습니다. 포드의 피해자들은 즉시 주 및 연방 기관에 일련의 불만을 제기했으며, 이로 인해 포드의 문제가 시작되었습니다.

자백 협상에서 포드는 자신과 공범들이 이미 돈을 빼돌린 후에도 투자자들에게 거짓말을 했다고 시인했습니다. “저는 개인과 울프 캐피탈에 자금을 투자하도록 유도하고 계속 투자하도록 의도하여 그 외 유사한 거짓 진술을 했습니다.”라고 그는 법원 문서에 따르면 말했습니다.

DOJ는 포드가 광고된 수익률이 달성 불가능하다는 것을 알고 있었지만, 그럼에도 불구하고 운영은 계속되어 약 2,800명으로부터 940만 달러를 모금했다고 덧붙였습니다.

실제로 조사관들은 이 사기가 새로운 예치를 성공의 환상을 지탱하는 데 사용하고 자금이 포드 및 기타 내부자로 흘러가는 고전적인 폰지 구조와 같이 작동했다고 말합니다.

포드는 5년의 징역형을 선고받았습니다

이 사건은 DOJ의 사기 단과 미국 우편 검사 서비스(USPIS) 범죄 수사 그룹이 적극적으로 추구해 왔으며, 포드는 2025년 1월 전기 사모 방해 공모 혐의로 유죄를 인정했습니다. USPIS는 현재 이 사건에 대한 조사를 계속 수행 중인 것으로 보고됩니다.

선고 시 법원은 정부 피고인에게 부과한 100만 달러 이상의 상환금 외에도 포드에게 60개월의 징역형을 선고했습니다.

이제 포드가 선고되었으므로 초점은 투자 자본을 잃은 사람들에게 그의 유죄 판결이 무엇을 의미하는지로 이동합니다. 배상 및 몰수 명령은 포드의 사기 피해자들에게 어느 정도 위안이 될 수 있지만, 미국 당국은 울프 캐피탈에 자금을 맡긴 많은 개인들에게 완전한 회수가 불가능할 것이라고 인정합니다.

DOJ는 암호화폐 관련 폰지 사기를 적극적으로 기소해 왔으며, 그중 하나는 캘리포니아 주 변호사 자격 정지 처분을 받은 데이비드 카겔의 사례입니다. 그는 약 950만 달러의 피해자를 사기쳤으며, 사기 행위에 대한 유죄 판결을 받고 5년간 보호 관찰을 선고받았으며, 작년 말 약 1,400만 달러의 배상금을 지불하도록 명령받았습니다.