Der Gründer von Wolf Capital wurde wegen eines 9,4 Millionen Dollar schweren Schneeballsystems zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von über einer Million Dollar verurteilt

Ein US-Gericht hat Travis Ford, den Gründer und Chefhändler von Wolf Capital Crypto Trading LLC, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) muss Ford außerdem mehr als 1 Million Dollar einbüßen und über 170.000 Dollar als Entschädigung zurückzahlen.

Betrügerische Versprechungen bringen den Gründer von Wolf Capital in Schwierigkeiten

Von Januar bis August 2023 bot Ford seinen Investoren Renditen von 1-2% pro Tag, was einer jährlichen Rendite von etwa 547% entspricht, über „die Website des Unternehmens und andere Social-Media- und internetbasierte Werbeaktivitäten“ auf Plattformen wie Telegram und Discord.

Ford soll über die finanzielle Lage des Unternehmens gelogen, Gelder auf private Konten umgeleitet, einen Teil davon für private Ausgaben verwendet und zudem hohe Handelsverluste erlitten haben.

Während all dies geschah, behaupteten US-Staatsanwälte, dass Ford weiterhin Gelder von bestehenden und neuen Investoren einwarb.

Mitte 2023 begann das System jedoch zu bröckeln, als Anleger von verzögerten Auszahlungen und Unstimmigkeiten in ihren Konten berichteten. Im August 2023 brach das Flickwerk zusammen, als Ford die Plattform abschaltete. Die Geschädigten von Ford überhäuften daraufhin staatliche und bundesstaatliche Behörden mit einer Welle von Beschwerden, was den Beginn von Fords Problemen markierte.

Im Rahmen seiner Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft räumte Ford ein, Investoren belogen zu haben, selbst nachdem er und seine Komplizen deren Geld bereits abgezweigt hatten. „Ich habe diese und ähnliche Falschaussagen gemacht, um Anleger dazu zu bewegen, ihr Geld bei mir und Wolf Capital anzulegen und investiert zu bleiben“, sagte er laut Gerichtsakten.

Das US-Justizministerium fügte hinzu, dass Ford wusste, dass die beworbenen Renditen unerreichbar waren. Dennoch wurde die Aktion fortgesetzt und sammelte 9,4 Millionen Dollar von rund 2.800 Personen.

Tatsächlich, so die Ermittler, funktionierte das System wie ein classic Schneeballsystem: Neue Einlagen wurden genutzt, um den Anschein von Erfolg zu wahren, während die Gelder an Ford und andere Insider flossen.

Ford drohen 5 Jahre Haft

In dem Fall, der von der Betrugsabteilung des US-Justizministeriums und der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen des United States Postal Inspection Service (USPIS) aktiv verfolgt wurde, bekannte sich Ford im Januar 2025 in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig. Berichten zufolge führt der USPIS weiterhin Ermittlungen in dem Fall durch.

Bei der Urteilsverkündung verhängte das Gericht gegen Ford zusätzlich zu den über 1 Million Dollar an Rückzahlungen, die die Regierung dem Angeklagten auferlegt hatte, eine 60-monatige Haftstrafe.

Nach Fords Verurteilung richtet sich der Fokus nun darauf, was diese für diejenigen bedeutet, die durch die Investition ihr Kapital verloren haben. Die Anordnungen zur Wiedergutmachung und Einziehung mögen für die Opfer von Fords Betrug eine Art Trostpflaster sein, doch die US-Behörden räumen ein, dass eine vollständige Entschädigung für viele derjenigen, die Wolf Capital ihr Geld anvertraut haben, unwahrscheinlich bleibt.

Das US-Justizministerium verfolgt aktiv Krypto-bezogene Schneeballsysteme. Ein ähnlicher Fall ist der von David Kagel, einem aus der Anwaltszulassung ausgeschlossenen kalifornischen Anwalt, der seine Opfer um etwa 9,5 Millionen US-Dollar betrogen haben soll. Er wurde zu fünf Jahren Bewährung verurteilt, nachdem er sich seiner Beteiligung an dem Betrug schuldig bekannt hatte, und Ende letzten Jahres außerdem zur Zahlung von rund 14 Millionen US-Dollar Schadensersatz verpflichtet.