Wolf Capital创始人因940万美元庞氏骗局被判5年监禁，没收超过100万美元

美国法院判处Wolf Capital Crypto Trading LLC的创始人兼首席交易员Travis Ford五年监禁。

根据美国司法部 (DOJ) 的说法，Ford还必须没收超过100万美元，并偿还超过17万美元的赔偿金。

欺诈性承诺使Wolf Capital的创始人陷入困境

从2023年1月到8月，Ford通过“公司网站和其他社交媒体和基于互联网的宣传活动”，在Telegram和Discord等平台上向投资者提供每天1-2%的回报，年化利率约为547%。

据报道，Ford对公司的财务状况撒谎，将资金转移到个人账户，用于个人开支，并产生了大量的交易损失。

虽然所有这些都在发生，但美国检察官声称，Ford仍在向现有和新投资者招揽资金。

然而，到2023年年中，随着投资者开始报告提款延迟和账户中无法加总的数字，该计划开始崩溃。2023年8月，当Ford关闭平台时，这个补丁网络破裂了。Ford的受害者迅速向州和联邦机构发起了一波投诉，这导致了Ford问题的开始。

在他的认罪协议中，Ford承认在他和他的同谋者已经卷走资金后，向投资者撒谎。“我做出这些和其他类似的虚假陈述，意图诱导个人将资金投入我和Wolf Capital，并保持投资，”他说，根据法庭文件。

美国司法部补充说，Ford知道宣传的回报是不可能实现的。尽管如此，该行动仍在继续，从约2,800人中筹集了940万美元。

事实上，调查人员表示，该计划运作起来像一个经典的庞氏结构，新的存款用于支撑成功的假象，而资金流向Ford和其他内部人士。

Ford面临5年的监禁

此案由美国司法部欺诈科和美国邮政检查局 (USPIS) 刑事调查组积极追查，Ford于2025年1月承认一项串谋实施电汇欺诈的罪名。据报道，USPIS仍在对该案进行调查。

在量刑时，法院判处Ford60个月的监禁，外加政府强加给被告的超过100万美元的赔偿。

随着Ford现在被判刑，焦点转移到他的定罪对那些在投资中损失资本的人意味着什么。赔偿和没收命令可能是Ford骗局受害者的某种慰藉，但美国当局承认，对于许多信任Wolf Capital资金的个人来说，完全追回仍不太可能。

美国司法部一直在积极起诉与加密货币相关的庞氏骗局，其中一个类似的案件是David Kagel，一名被取消资格的加州律师，据报道他欺诈受害者约950万美元。他在去年年底因认罪被判处五年缓刑，并被命令支付约1400万美元的赔偿。