El fundador de Wolf Capital recibe una sentencia de 5 años y una confiscación de más de 1 millón de dólares por un esquema Ponzi de 9,4 millones de dólares
- Travis Ford de Wolf Capital Crypto Trading LLC debe renunciar a más de 1 millón de dólares y pagar más de 170.000 dólares en restitución, según el Departamento de Justicia.
- Engañó a 2.800 inversores con falsas promesas de rendimientos diarios del 1-2%, mientras ocultaba pérdidas y desviaba fondos para uso personal.
- El esquema se derrumbó a mediados de 2023 después de que los retrasos en los retiros y las discrepancias provocaran una amplia denuncia por parte de los inversores.
Un tribunal de EE. UU. ha condenado a Travis Ford, fundador y operador principal detrás de Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco años de prisión.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Ford también debe renunciar a más de 1 millón de dólares y pagar más de 170.000 dólares en restitución.
Las promesas fraudulentas meten al fundador de Wolf Capital en problemas
Entre enero y agosto de 2023, Ford ofreció a sus inversores rendimientos del 1-2% diario, una tasa anualizada de aproximadamente el 547%, a través de “el sitio web de la empresa y otras actividades de promoción en redes sociales e internet” en plataformas como Telegram y Discord.
Según se informa, Ford mintió sobre el estado financiero de la empresa, desvió fondos a cuentas personales, utilizó parte de ellos para gastos personales y también incurrió en grandes pérdidas por operaciones.
Mientras todo esto ocurría, los fiscales estadounidenses afirman que Ford seguía solicitando fondos a inversores existentes y nuevos.
Sin embargo, a mediados de 2023, el esquema comenzó a desmoronarse cuando los inversores empezaron a reportar retardos en los retiros y números en sus cuentas que no cuadraban. El frágil sistema se derrumbó en agosto de 2023 cuando Ford cerró la plataforma. Las víctimas de Ford presentaron rápidamente una oleada de quejas ante las agencias estatales y federales, lo que dio inicio a los problemas de Ford.
En su acuerdo de confesión, Ford reconoció haber mentido a los inversores incluso después de que él y sus cómplices ya hubieran sustraído su dinero. «Hice eso y otras declaraciones falsas similares con la intención de inducir a las personas a invertir su dinero conmigo y con Wolf Capital y a mantenerse invertidas», dijo, según los documentos judiciales.
El DOJ añadió que Ford sabía que los rendimientos anunciados eran imposibles de lograr. Aun así, la operación continuó, recaudando 9,4 millones de dólares de unas 2.800 personas.
En realidad, los investigadores dicen que el esquema operaba como una clásica estructura Ponzi, con nuevos depósitos utilizados para sostener la ilusión de éxito mientras los fondos fluían hacia Ford y otros insiders.
Ford enfrenta 5 años de prisión
El caso, que ha sido perseguido activamente por la Sección de Fraude del DOJ y el Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), vio cómo Ford se declaraba culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos en enero de 2025. Según se informa, el USPIS aún está llevando a cabo investigaciones sobre el caso.
En la sentencia, el tribunal impuso a Ford una pena de prisión de 60 meses, además de la obligación de pagar más de 1 millón de dólares en restituciones que el gobierno exigió al acusado.
Con Ford ahora sentenciado, el foco se desplaza hacia lo que significa su condena para aquellos que perdieron su capital en la inversión. Las órdenes de restitución y decomiso pueden ser una especie de consuelo para las víctimas del esquema de Ford, pero las autoridades estadounidenses reconocen que la recuperación total sigue siendo poco probable para muchas de las personas que confiaron su dinero a Wolf Capital.
El DOJ ha estado enjuiciando activamente esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas, siendo un caso similar el de David Kagel, un abogado de California suspendido, que según se informa defraudó a sus víctimas por un monto de aproximadamente 9,5 millones de dólares. Fue condenado a cinco años de libertad condicional después de declararse culpable de su papel en el fraude y también se le ordenó pagar alrededor de 14 millones de dólares en restitución a finales del año pasado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
