Fundador de Wolf Capital condenado a 5 años de prisión y más de 1 millón de dólares por esquema Ponzi de 9,4 millones de dólares

Un tribunal estadounidense ha condenado a Travis Ford, fundador y principal operador de Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco años de prisión.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Ford también debe perder más de un millón de dólares y devolver más de 170.000 dólares en restitución.

Promesas fraudulentas ponen en apuros al fundador de Wolf Capital

De enero a agosto de 2023, Ford ofreció a sus inversores rentabilidades del 1-2% diario, una tasa anualizada de aproximadamente el 547%, a través del “sitio web de la empresa y otras actividades de promoción en redes sociales e Internet” en plataformas como Telegram y Discord.

Según se informa, Ford mintió sobre el estado financiero de la empresa, desvió fondos a cuentas personales, utilizó algunos para gastos personales y también incurrió en grandes pérdidas comerciales.

Mientras todo esto ocurría, los fiscales estadounidenses afirman que Ford seguía solicitando fondos a inversores existentes y nuevos.

Sin embargo, a mediados de 2023, el plan comenzó a desmoronarse a medida que los inversores reportaban retrasos en los retiros y números en sus cuentas que no cuadraban. El mosaico se desmoronó en agosto de 2023 cuando Ford cerró la plataforma. Las víctimas de Ford rápidamente presentaron una oleada de quejas ante las agencias estatales y federales, lo que desencadenó los problemas de Ford.

En su acuerdo con la fiscalía, Ford reconoció haber mentido a los inversionistas incluso después de que él y sus cómplices ya se habían apropiado de su dinero. "Hice esa y otras declaraciones falsas similares con la intención de inducir a las personas a invertir su dinero conmigo y con Wolf Capital y a mantener su inversión", dijo, según consta en los documentos judiciales.

El Departamento de Justicia añadió que Ford sabía que las ganancias anunciadas eran imposibles de lograr. Aun así, la operación siguió adelante, recaudando 9,4 millones de dólares de unas 2.800 personas.

En realidad, según los investigadores, el esquema funcionaba como una classic estructura Ponzi, donde los nuevos depósitos se utilizaban para mantener la ilusión de éxito mientras los fondos fluían hacia Ford y otros cómplices.

Ford se enfrenta a 5 años de cárcel

El caso, que ha sido investigado activamente por la Sección de Fraude del Departamento de Justicia y el Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), vio a Ford declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en enero de 2025. Según se informa, el USPIS todavía está llevando a cabo investigaciones sobre el caso.

Al momento de la sentencia, el tribunal impuso a Ford una pena de 60 meses de prisión además de los más de un millón de dólares en pagos que el gobierno impuso al acusado.

Con la sentencia de Ford, la atención se centra en las consecuencias de su condena para quienes perdieron su capital en la inversión. Las órdenes de restitución y decomiso podrían ser un alivio para las víctimas del plan de Ford, pero las autoridades estadounidenses reconocen que la recuperación total sigue siendo improbable para muchas de las personas que confiaron su dinero a Wolf Capital.

relacionados con las criptomonedas los esquemas Ponzi. Un caso similar es el de David Kagel, un abogado inhabilitado en California, quien presuntamente defraudó a sus víctimas por aproximadamente 9,5 millones de dólares. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras declararse culpable de su participación en la estafa y también se le ordenó pagar alrededor de 14 millones de dólares en restitución a finales del año pasado.