Fundador da Wolf Capital recebe sentença de 5 anos, mais de 1 milhão de dólares de confisco por esquema de Ponzi de 9,4 milhões de dólares
- Travis Ford, da Wolf Capital Crypto Trading LLC, deve confiscar mais de $1 milhão e pagar mais de $170.000 em restituição, segundo o DOJ.
- Ele atraiu 2.800 investidores com promessas falsas de retornos diários de 1–2%, enquanto ocultava perdas e desviava fundos para uso pessoal.
- O esquema entrou em colapso em meados de 2023, após atrasos nos saques e discrepâncias que geraram reclamações generalizadas entre os investidores.
Um tribunal dos EUA condenou Travis Ford, fundador e principal trader por trás da Wolf Capital Crypto Trading LLC, a cinco anos de prisão.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Ford também deve confiscar mais de 1 milhão de dólares e reembolsar mais de 170.000 dólares em restituição.
Promessas fraudulentas colocam o fundador da Wolf Capital em apuros
De janeiro a agosto de 2023, Ford ofereceu aos seus investidores retornos de 1-2% ao dia, uma taxa anualizada de aproximadamente 547%, através do “site da empresa e outras atividades de promoção em redes sociais e na internet” em plataformas como Telegram e Discord.
Relata-se que Ford mentiu sobre o status financeiro da empresa, desviou fundos para contas pessoais, usou parte deles para despesas pessoais e também incorreu em grandes perdas de negociação.
Enquanto tudo isso acontecia, promotores dos EUA afirmam que Ford ainda estava captando fundos de investidores existentes e novos.
No entanto, até meados de 2023, o esquema começou a desmoronar quando os investidores começaram a relatar saques atrasados e números em suas contas que não batiam. A colcha de retalhos desmoronou em agosto de 2023, quando Ford desligou a plataforma. As vítimas de Ford rapidamente inundaram as agências estaduais e federais com uma onda de reclamações, o que levou ao início dos problemas de Ford.
Em seu acordo de confissão, Ford reconheceu ter mentido aos investidores mesmo depois que ele e seus co-conspiradores já tinham desviado seu dinheiro. “Eu fiz isso e outras declarações falsas semelhantes com a intenção de induzir indivíduos a investir seu dinheiro comigo e com a Wolf Capital e a permanecer investidos”, disse ele, de acordo com documentos do tribunal.
O DOJ acrescentou que Ford sabia que os retornos anunciados eram impossíveis de alcançar. Ainda assim, a operação continuou, levantando 9,4 milhões de dólares de cerca de 2.800 pessoas.
Na realidade, os investigadores dizem que o esquema operava como uma clássica estrutura de Ponzi, com novos depósitos usados para sustentar a ilusão de sucesso enquanto os fundos fluíam para Ford e outros insiders.
Ford enfrenta 5 anos de prisão
O caso, que tem sido ativamente perseguido pela Seção de Fraude do DOJ e pelo Grupo de Investigações Criminais do Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS), viu Ford se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude por meio eletrônico em janeiro de 2025. O USPIS está relatando que ainda está realizando investigações sobre o caso.
Na sentença, o tribunal impôs a Ford uma pena de prisão de 60 meses, além dos mais de US$ 1 milhão em restituições que o governo impôs ao acusado.
Com Ford agora condenado, o foco muda para o que sua condenação significa para aqueles que perderam seu capital no investimento. As ordens de restituição e confisco podem ser uma espécie de consolo para as vítimas do esquema de Ford, mas as autoridades dos EUA reconhecem que a recuperação total permanece improvável para muitos dos indivíduos que confiaram seu dinheiro à Wolf Capital.
O DOJ tem processado ativamente esquemas de Ponzi relacionados a cripto, sendo um caso semelhante o de David Kagel, um advogado da Califórnia cassado, que supostamente defraudou suas vítimas em cerca de 9,5 milhões de dólares. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional após confessar sua participação na fraude e também foi ordenado a pagar cerca de 14 milhões de dólares em restituição no final do ano passado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
