Clientes da Privvy Investments vencem enquanto tribunal bloqueia fuga de operador de esquema de Ponzi de cripto de $12,5M

Um tribunal de falências do Texas negou o pedido de falência de Nathan Fuller, operador da Privvy Investments LLC., dando aos seus credores e vítimas o recurso legal necessário para continuar a buscar restituição. 

O Programa do Trustee dos EUA (USTP) garantiu uma vitória para os investidores este mês após o Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas negar a extinção de dívidas por falência para Nathan Fuller, operador da Privvy Investments LLC.

Foi constatado que Fuller ocultou ativos, mentiu em declarações de falência e operou sua empresa de investimento em criptomoedas como um esquema de Ponzi, desviando milhões de dólares em fundos de investidores para uso pessoal.

Tribunal de falências do Texas rejeita extinção de dívidas por falência

Investidores que perderam fundos para o esquema Ponzi de criptomoedas operado por Nathan Fuller por meio da Privvy Investments obtiveram uma vitória este mês, quando um tribunal do Texas decidiu que ele não deve ser autorizado a eliminar suas dívidas por meio de falência.

Em 1º de agosto, o tribunal considerou Fuller culpado por padrão. Ele pediu falência em outubro de 2024 após ser processado em um tribunal estadual pelas vítimas de seu esquema. O processo resultou na nomeação de um administrador judicial para apreender seus ativos. Quando pediu falência, Fuller afirmou dever mais de $12,5M em dívidas aos investidores defraudados.

Em vez de cooperar com o processo de falência, Fuller supostamente interferiu repetidamente no processo e foi enganoso. Ele não manteve registros financeiros, fez declarações falsas sob juramento e foi desonesto sobre seus ativos tanto em seu caso pessoal quanto no pedido de falência separado para a Privvy Investments.

A declaração do Escritório de Assuntos Públicos do Departamento de Justiça afirmou que as evidências revisadas mostraram que Fuller usou os fundos desviados dos investidores para pagar por bens de luxo, viagens de jogo e uma casa de quase $1M comprada para sua ex-esposa, que estava envolvida no negócio e continuou a morar com ele.

“Fraudadores que buscam lavar seus esquemas não encontrarão santuário na falência”, disse Kevin Epstein, trustee dos EUA da Região 7, que cobre o Distrito Sul do Texas. “O USTP permanece vigilante para casos apresentados por devedores desonestos, que ameaçam a integridade do sistema de falência.”

Fuller admitiu que operava a Privvy Investments como um esquema Ponzi

A defesa de Fuller entrou em colapso após ele ser declarado em contumácia civil por não cumprir as ordens judiciais. Durante os procedimentos, Fuller admitiu que a Privvy Investments operava como um esquema Ponzi e que ele havia fabricado documentos para perpetuá-lo. Ele também confessou ter prestado falso testemunho e falsificado documentos de falência para obstruir o síndico da falência designado para o seu caso.

Apesar dessas admissões, Fuller não respondeu à queixa apresentada pelo escritório de Houston do USTP, que se opôs à sua absolvição na falência. A falta de resposta permitiu que o tribunal emitisse uma sentença por omissão, impedindo-o de escapar às suas dívidas.

O USTP desempenha um papel importante na salvaguarda do sistema de falência. Ao perseguir devedores desonestos, a agência trabalha para garantir que a proteção de falência seja reservada para aqueles que não pretendem tirar vantagem do sistema. O programa opera em 21 regiões e 88 escritórios de campo em todo o país.