Um tribunal de falências do Texas negou o pedido de falência de Nathan Fuller, operador da Privvy Investments LLC., concedendo a seus credores e vítimas o recurso legal necessário para continuarem buscando indenização.
O Programa de Administradores Judiciais dos EUA (USTP, na sigla em inglês) garantiu uma vitória para os investidores neste mês, após o Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas negar a quitação das dívidas de Nathan Fuller, operador da Privvy Investments LLC.
Fuller foi considerado culpado de ocultar bens, mentir em processos de falência e operar sua empresa de investimentos em criptomoedas como um esquema Ponzi, desviando milhões de dólares de fundos de investidores para uso pessoal.
Tribunal de falências do Texas rejeita pedido de quitação de falência
Investidores que perderam fundos no esquema Ponzi que Nathan Fuller operava através da empresa de fachada Privvy Investments obtiveram uma vitória este mês, quando um tribunal do Texas decidiu que ele não deveria ter permissão para extinguir suas dívidas por meio de falência.
Em 1º de agosto, o tribunal considerou Fuller culpado por revelia. Ele entrou com pedido de falência em outubro de 2024, após ser processado em um tribunal estadual pelas vítimas de seu esquema. O processo resultou na nomeação de um administrador judicial para apreender seus bens. Ao entrar com o pedido de falência, Fuller declarou que devia mais de US$ 12,5 milhões aos investidores lesados.
Em vez de cooperar com o processo de falência, Fuller teria interferido repetidamente no processo e agido de forma enganosa. Ele não manteve registros financeiros, fez declarações falsas sob juramento e foi desonesto sobre seus bens tanto em seu caso pessoal quanto no pedido de falência separado da Privvy Investments.
A declaração do Gabinete de Assuntos Públicos do Departamento de Justiça alegou que as provas analisadas demonstraram que Fuller usou os fundos desviados dos investidores para pagar por bens de luxo, viagens de jogo e uma casa de quase 1 milhão de dólares comprada para sua ex-esposa, que estava envolvida nos negócios e continuou morando com ele.
“Os fraudadores que buscam encobrir seus esquemas não encontrarão refúgio na falência”, disse Kevin Epstein, administrador judicial da Região 7, que abrange o Distrito Sul do Texas. “O Departamento de Falências dos EUA permanece vigilante em relação aos casos apresentados por devedores desonestos, que ameaçam a integridade do sistema de falências.”
Fuller admitiu que administrava a Privvy Investments como um esquema Ponzi
O colapso da defesa de Fuller ocorreu após ele ser considerado culpado de desacato civil por não cumprir ordens judiciais. Durante o processo, Fuller admitiu que a Privvy Investments operava como um esquema Ponzi e que ele havia falsificado documentos para perpetuá-lo. Ele também confessou ter prestado falso testemunho e falsificado documentos de falência para obstruir o administrador judicial do Capítulo 7 designado para o seu caso.
Apesar dessas admissões, Fuller não respondeu à queixa apresentada pelo escritório do USTP em Houston, que contestava sua exoneração de dívidas por falência. Sua falta de resposta permitiu que o tribunal emitisse uma sentença à revelia, impedindo-o de se esquivar de suas dívidas.
O Programa de Proteção aos Devedores dos EUA (USTP) desempenha um papel importante na proteção do sistema de falências . Ao processar devedores desonestos, a agência trabalha para garantir que a proteção contra falência seja reservada para aqueles que não pretendem se aproveitar do sistema. O programa opera em 21 regiões e 88 escritórios locais em todo o país.
