I clienti di Privvy Investments vincono mentre il tribunale blocca la fuga dell'operatore di criptovaluta Ponzi da 12,5 milioni di dollari

Un tribunale fallimentare del Texas ha respinto la richiesta di fallimento presentata da Nathan Fuller, gestore di Privvy Investments LLC., concedendo ai suoi creditori e alle vittime il ricorso legale di cui hanno bisogno per continuare a perseguire il risarcimento. 

Il programma fiduciario statunitense (USTP) ha assicurato una vittoria agli investitori questo mese, dopo che il tribunale fallimentare del distretto meridionale del Texas ha negato la scarcerazione dalla bancarotta a Nathan Fuller, l'operatore di Privvy Investments LLC.

È stato scoperto che Fuller aveva nascosto beni, mentito nelle dichiarazioni di fallimento e gestito la sua società di investimenti in criptovalute come uno schema Ponzi, dirottando milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale.

Il tribunale fallimentare del Texas respinge la richiesta di scarcerazione

Gli investitori che hanno perso fondi a causa dello schema Ponzi gestito da Nathan Fuller tramite la società di facciata Privvy Investments hanno ottenuto una vittoria questo mese, quando un tribunale del Texas ha stabilito che non gli dovrebbe essere consentito di cancellare i suoi debiti tramite bancarotta.

Il 1° agosto, il tribunale ha dichiarato Fuller colpevole in contumacia. Ha dichiarato bancarotta nell'ottobre 2024 dopo essere stato citato in giudizio in un tribunale statale dalle vittime della sua truffa. La causa ha portato alla nomina di un curatore fallimentare per sequestrare i suoi beni. Quando ha presentato istanza di bancarotta, Fuller ha dichiarato di avere debiti per oltre 12,5 milioni di dollari nei confronti degli investitori truffati.

Invece di collaborare con la procedura fallimentare, Fuller avrebbe ripetutamente interferito con il processo e si sarebbe comportato in modo ingannevole. Non avrebbe tenuto registri finanziari, avrebbe rilasciato false dichiarazioni sotto giuramento e avrebbe disonesto riguardo ai suoi beni, sia nel suo caso personale che nella separata istanza di fallimento per Privvy Investments.

Secondo quanto affermato dall'Ufficio per gli Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia, le prove esaminate dimostravano che Fuller aveva utilizzato i fondi degli investitori sottratti per acquistare beni di lusso, per viaggi di gioco d'azzardo e per una casa da quasi un milione di dollari destinata alla sua ex moglie, che era coinvolta nell'attività e continuava a vivere con lui.

"I truffatori che cercano di mascherare i loro piani non troveranno rifugio nella bancarotta", ha affermato Kevin Epstein, curatore fallimentare della Regione 7, che copre il Distretto Meridionale del Texas. "L'USTP rimane vigile sui casi presentati da debitori disonesti, che minacciano l'integrità del sistema fallimentare"

Fuller ha ammesso di aver gestito Privvy Investments come uno schema Ponzi

Il fallimento della difesa di Fuller è avvenuto dopo che è stato ritenuto colpevole di oltraggio alla corte per non aver ottemperato agli ordini del tribunale. Durante il procedimento, Fuller ha ammesso che Privvy Investments aveva operato come uno schema Ponzi e che lui stesso aveva falsificato documenti per perpetuarlo. Ha inoltre confessato di aver fornito falsa testimonianza e falsificato documenti fallimentari per ostacolare il curatore fallimentare del Capitolo 7 assegnato al suo caso.

Nonostante queste ammissioni, Fuller non ha risposto al reclamo presentato dall'ufficio di Houston dell'USTP, che si opponeva alla sua dichiarazione di fallimento. La sua mancata risposta ha permesso al tribunale di emettere una sentenza contumaciale, impedendogli di evadere i suoi debiti.

L'USTP svolge un ruolo importante nella salvaguardia del sistema fallimentare. Perseguendo i debitori disonesti, l'agenzia si impegna a garantire che la protezione fallimentare sia riservata a coloro che non intendono approfittarsi del sistema. Il programma opera in 21 regioni e 88 uffici territoriali a livello nazionale.