رفضت محكمة الإفلاس في تكساس طلب الإفلاس المقدم من ناثان فولر، صاحب شركة Privvy Investments LLC، مما منح دائنيه وضحاياه حق اللجوء القانوني الذي يحتاجونه لمواصلة السعي للحصول على التعويض.
حقق برنامج الوصي الأمريكي (USTP) انتصاراً للمستثمرين هذا الشهر بعد أن رفضت محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية من تكساس طلب إبراء ذمة ناثان فولر، مشغل شركة Privvy Investments LLC.
تبين أن فولر قد أخفى أصولاً، وكذب في ملفات الإفلاس، وأدار شركته الاستثمارية في العملات المشفرة كعملية احتيال هرمية، حيث قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي.
محكمة الإفلاس في تكساس ترفض طلب الإبراء من الإفلاس
المستثمرون الذين خسروا أموالهم في مخطط بونزي الذي أداره ناثان فولر من خلال واجهة شركة Privvy Investments انتصاراً هذا الشهر عندما قضت محكمة في تكساس بأنه لا ينبغي السماح له بمحو ديونه من خلال الإفلاس.
في الأول من أغسطس، أدانت المحكمة فولر غيابياً. وكان قد تقدم بطلب إفلاس في أكتوبر 2024 بعد أن رفع ضحايا مخططه دعوى قضائية ضده في محكمة الولاية. وأسفرت الدعوى عن تعيين حارس قضائي لحجز أصوله. عند تقديمه طلب الإفلاس، صرّح فولر بأنه مدين للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال بأكثر من 12.5 مليون دولار.
بدلاً من التعاون مع إجراءات الإفلاس، يُزعم أن فولر تدخل مراراً وتكراراً في هذه الإجراءات ومارس الخداع. لم يحتفظ بسجلات مالية، وأدلى بتصريحات كاذبة تحت القسم، وكان غير صادق بشأن أصوله في كل من قضيته الشخصية وفي طلب الإفلاس المنفصل لشركة بريفي للاستثمارات.
البيان الصادر عن مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل أن الأدلة التي تمت مراجعتها أظهرت أن فولر استخدم أموال المستثمرين المحولة لدفع ثمن السلع الفاخرة ورحلات المقامرة ومنزل بقيمة مليون دولار تقريبًا تم شراؤه لزوجته السابقة، التي كانت متورطة في العمل واستمرت في العيش معه.
قال كيفن إبستين، أمين الإفلاس الأمريكي للمنطقة السابعة، التي تغطي المنطقة الجنوبية من تكساس: "لن يجد المحتالون الذين يسعون لتبييض مخططاتهم ملاذاً آمناً في الإفلاس. ويظل مكتب أمين الإفلاس الأمريكي متيقظاً للقضايا التي يرفعها المدينون غير النزيهين، والذين يهددون نزاهة نظام الإفلاس"
اعترف فولر بأنه أدار شركة Privvy Investments كعملية احتيال هرمية
انهار دفاع فولر بعد إدانته بازدراء المحكمة لعدم امتثاله لأوامرها. خلال الإجراءات، أقرّ فولر بأن شركة "بريفي إنفستمنتس" كانت تعمل كعملية احتيال هرمي، وأنه زوّر وثائق لإدامتها. كما اعترف بالإدلاء بشهادة زور وتزوير وثائق الإفلاس لعرقلة عمل أمين التفليسة المُعيّن لقضيته بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس.
على الرغم من هذه الاعترافات، لم يرد فولر على الشكوى التي قدمها مكتب جامعة تكساس للعلوم والتكنولوجيا في هيوستن، والتي اعترضت على إبراء ذمته من الإفلاس. وقد سمح عدم رده للمحكمة بإصدار حكم غيابي، مما منعه من التهرب من ديونه.
يؤدي برنامج حماية المدينين (USTP) دورًا هامًا في حماية نظام الإفلاس . فمن خلال ملاحقة المدينين غير النزيهين، يعمل البرنامج على ضمان أن تكون الحماية من الإفلاس مقتصرة على من لا ينوون استغلال النظام. ويعمل البرنامج في 21 منطقة و88 مكتبًا ميدانيًا على مستوى البلاد.
