تقاسم مسؤولو شركة ائتمان عقوبة السجن لمدة 88 شهراً بتهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت بعد إفلاس بقيمة 140 مليون دولار

القضية المتعلقة بشركة Cred LLC، وهي شركة إقراض عملات مشفرة مقرها سان فرانسيسكو والتي تقدمت بطلب إفلاس في نوفمبر 2020، بإصدار حكم يقضي بسجن مؤسسها ومديرها المالي. 

ويعاقب المسؤولان التنفيذيان، دانيال شات (الرئيس التنفيذي السابق) وجوزيف بودولكا (المدير المالي السابق)، لدورهما في مؤامرة احتيال عبر الإنترنت أدت إلى خسائر للعملاء بقيمة مليار دولار تقريبًا وفقًا لتقييمات العملات الحالية.

كم ستطول فترة غياب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة كريد؟

وبحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، فقد حُكم على دانيال شات، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بالسجن لمدة 52 شهراً، بينما حُكم على جوزيف بودولكا، المدير المالي للشركة، بالسجن لمدة 36 شهراً.

إلى جانب عقوبة السجن، تلقى شات وبودولكا أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج المشروط وغرامة قدرها 25000 دولار.

أقر كل من شات البالغ من العمر 55 عامًا وبودولكا البالغ من العمر 53 عامًا بالذنب في مايو بتهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت، وتم توجيه الاتهام إليهما مع رئيس قسم رأس المال السابق جيمس ألكسندر في العام الماضي.

المدعي العام الأمريكي كريج ميساكيان في بيان صدر يوم الجمعة إن المؤامرة الإجرامية ألحقت ضرراً كبيراً بعملاء شركة كريد.

كانت شركة Cred تقدم قروضًا للعملاء بشكل أساسي باستخدام العملات المشفرة كضمان، وقبول ودائع العملات المشفرة مقابل الفائدة. هذا هو الجزء الذي كان العملاء على دراية به.

الجزء الذي لم يكن يعرفه الكثيرون منهم هو أن العمل كان يعتمد أيضاً على علاقة مع شركة صينية أسسها أحد المؤسسين المشاركين لشركة Cred لتوليد عائد الفائدة.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي: "بموجب هذا الترتيب، ستقوم شركة Cred بإقراض الشركة الصينية نسبة مئوية من أموال عملاء Cred، وستقوم الشركة الصينية بتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل وعالية الفائدة للاعبين الصينيين لتوليد فوائد لسدادها إلى Cred".

كماdent الشركة على استراتيجية التحوط واستخدمت شركة خارجية لحماية Cred من التعرض المفرط لتقلبات سوق العملات المشفرة.

اتفاق الإقرار بالذنب tracإلى أن المؤامرة تعود إلى مارس 2020، بالتزامن مع بداية جائحة كوفيد-19، وانخفاض سعر Bitcoin بشكل حاد بعد ذلك.

أفاد المدعون العامون بأن شركة "كريد" تلقت من شريكها في التحوط أنها تعاني من خسائر مالية كبيرة، وأنها ستضطر إلى تصفية جميع مراكزها التجارية. كما أبلغت الشركة الصينية شركة "كريد" بأنها لن تتمكن من سداد عشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ أخفاه المسؤولون التنفيذيون عن العملاء والمستثمرين.

وبحسب المدعين العامين، طمأن شات الجميع خلال جلسة "اسأل الإدارة أي شيء" العامة في 18 مارس 2020 بأن شركة كريد "تعمل بشكل طبيعي"

قال مات كوبو، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "قام دانيال شات وجوزيف بودولكا بتدبير مخطط خدعوا فيه المستثمرين والعملاء على حد سواء، واستولوا على أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في محاولة لتمديد مشروع تجاري فاشل".

بعد إعلان الشركة إفلاسها، قدم العملاء والمستثمرون أكثر من 6000 مطالبة بلغ مجموعها أكثر من 140 مليون دولار، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليار دولار، بناءً على تقييمات أغسطس 2025.

تم تحديد موعد جلسة استماع بشأن التعويضات في 7 أكتوبر، ومن المتوقع أن يبدأ المتهمان في قضاء عقوبتيهما في 28 أكتوبر.

ستواصل الجهات التنظيمية ملاحقة الاحتيال وسوء الإدارة

ليس شات وبودولكا المؤسسين الوحيدين للعملات المشفرة الذين واجهوا عواقب قانونية هذا العام.

لم تعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وضع هجومي، بل أسقطت عدة قضايا بارزة تورطت فيها بعض الشركات الكبرى في هذا القطاع. لكن المدعي العام الأمريكي كريغ ميساكيان وعد بأن "الاحتيال الذي يستهدف مستثمري العملات المشفرة وعملائها لن يُتسامح معه، وسيُحاسب مرتكبو هذه الأفعال"

وبصرف النظر عن شات وبودولكا، فإن من بين المديرين التنفيذيين البارزين الآخرين في مجال العملات المشفرة الذين يواجهون ملاحقة قانونية أليكس ماشينسكي، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة سيلسيوس، والذي حُكم عليه بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال في 8 مايو.

كما يُحاكم ترافيس فورد، المؤسس المشارك ورئيس قسم التداول في شركة وولف كابيتال، الذي أقرّ بذنبه في 10 يناير/كانون الثاني بتهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني. وأقرّ دو كوون من شركة تيرافورم لابز أيضاً بذنبه في تهم الاحتيال، بينما يقضي سام بانكمان-فريد، الذي يواجه اتهامات، عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً.