裁判所が1250万ドルの仮想通貨ポンジスキーム運営者の逃亡を阻止し、Privvy Investmentsの顧客が勝利

テキサス州の破産裁判所は、Privvy Investments LLC の経営者であるネイサン・フラー氏の破産申請を却下し、債権者と被害者に対し、賠償請求を継続するために必要な法的手段を与えた。. 

米国管財人プログラム（USTP）は今月、テキサス州南部地区破産裁判所がPrivvy Investments LLCの運営者ネイサン・フラーの破産免責を却下したことで、投資家の勝利を確保した。.

フラー氏は資産を隠し、破産申請で虚偽の申告をし、仮想通貨投資会社をポンジスキームとして運営し、投資家の資金数百万ドルを私的に流用していたことが判明した。.

テキサス州破産裁判所が破産免責を却下

ネイサン・フラー氏がプリヴィ・インベストメンツを通じて実行した仮想通貨ポンジスキームで資金を失った投資家たちは、テキサス州の裁判所が、フラー氏が破産によって負債を帳消しにすることを認めないという判決を下したことにより、今月勝利を収めた。

8月1日、裁判所はフラー氏に欠席裁判による有罪判決を下しました。彼は、自身の詐欺計画の被害者から州裁判所に提訴された後、2024年10月に破産を申請しました。この訴訟の結果、彼の資産を差し押さえるために管財人が選任されました。破産申請時、フラー氏は詐欺の被害を受けた投資家に対し、1,250万ドル以上の負債を抱えていると述べました。.

フラー氏は破産手続きに協力するどころか、繰り返し手続きに介入し、虚偽の申告を行ったと報じられている。財務記録を保管せず、宣誓供述において虚偽の陳述を行い、自身の破産手続きとプリヴィ・インベストメンツの破産申請の両方において、資産について不誠実な態度を取った。.

司法省広報室の声明によると、検証された証拠から、フラーは流用した投資家資金を高級品、ギャンブル旅行、そして事業に関与し、その後も彼と同居していた元妻のために購入した約100万ドルの住宅の購入に充てていたことが明らかになったという。

「自らの計画を隠蔽しようとする詐欺師は、破産という安息の地を見出すことはできないだろう」と、テキサス州南部地区を管轄する第7管区の連邦管財人ケビン・エプスタイン氏は述べた。「連邦破産法廷は、破産制度の健全性を脅かす不誠実な債務者による訴訟に対し、引き続き警戒を怠らない。」

フラー氏は、プリヴィ・インベストメンツをポンジスキームとして運営していたことを認めた。

フラー氏の弁護が破綻したのは、裁判所命令に従わなかったとして民事上の侮辱罪で起訴された後のことでした。審理中、フラー氏はプリヴィ・インベストメンツがポンジ・スキームを運営していたこと、そしてそれを継続するために文書を偽造したことを認めました。さらに、自身の事件を担当する連邦破産法第7章に基づく管財人の妨害を目的として、虚偽の証言を行い、破産手続き書類を偽造したことも自白しました。.

これらの自白にもかかわらず、フラー氏は、USTPヒューストン事務所が破産免責に異議を唱えて提出した訴状に回答しなかった。回答しなかったため、裁判所は欠席判決を下し、フラー氏の債務不履行を阻止することができた。.

USTPは 破産制度の。不正な債務者を追及することで、破産保護は制度を悪用する意図のない人々にのみ適用されるよう努めています。このプログラムは全国21地域、88の地方事務所で運営されています。