1億4000万ドルの破産後、クレド幹部らが電信詐欺共謀罪で88ヶ月の刑を分割

サンフランシスコを拠点とする仮想通貨貸付会社Cred LLCの訴訟は、 申請した 創業者と最高財務責任者（CFO）が懲役刑を受ける判決で解決した。 

幹部のダニエル・シャット（元CEO）とジョセフ・ポドゥルカ（元CFO）は、現在のコイン評価額によれば約10億ドルの顧客損失をもたらした電信詐欺の共謀に関与したとして処罰されている。.

Cred の CEO と CFO はどれくらい不在になるのでしょうか?

北カリフォルニア地区連邦検事局によれば、同社の共同創業者兼CEOのダニエル・シャット氏は52カ月の重い刑を言い渡され、CFOのジョセフ・ポドゥルカ氏は36カ月の刑を言い渡された。.

シャット被告とポドゥルカ被告は懲役刑に加え、保護観察3年と罰金2万5000ドルも科せられた。.

55歳のシャット容疑者と53歳のポドゥルカ容疑者はともに5月に電信詐欺共謀罪で有罪を認め、昨年には元最高資本責任者のジェームズ・アレクサンダー容疑者とともに起訴された。.

クレイグ・ミサキアン米連邦検事は 声明 、この犯罪的陰謀はCredの顧客に重大な損害を与えたと述べた。

Credの事業は、主に暗号資産を担保とし、暗号資産の預託と引き換えに利息を受け取ることで顧客に融資を行っていました。顧客が知っていたのは、まさにその点でした。.

彼らの多くが知らなかったのは、この事業が金利収入を生み出すために、Credの共同設立者の一人が設立した中国企業との関係にも依存していたということだ。.

「この取り決めでは、Credは顧客資金の一定割合を中国企業に貸し付け、中国企業は中国のゲーマーに短期の高金利のマイクロローンを提供し、利息を稼いでCredに返済することになる」と米連邦検事局は述べた。.

また、この事業はヘッジ戦略にdent しており、暗号市場の変動による過剰なリスクからCredを保護するためにサードパーティ企業を利用していた。.

司法 trac、陰謀は2020年3月、ちょうどCOVID-19のパンデミックが始まり Bitcoin が暴落した時点まで遡るとしている。

検察によると、クレッドはヘッジパートナーから、損失が膨らんでおり、すべての取引ポジションを清算する必要があると伝えられた。中国企業はまた、クレッドの幹部が顧客や投資家から隠していた数千万ドルの返済が不可能であるとも伝えた。.

検察官によれば、シャット氏は2020年3月18日の公開セッション「経営陣に何でも聞いて」で、クレッドは「通常通り運営されている」と全員に安心させたという。

「ダニエル・シャットとジョセフ・ポドゥルカは、失敗に終わった事業を拡張しようと、投資家と顧客の両方から苦労して稼いだ資金を騙し取る計画を画策した」とFBI特別捜査官マット・コボは述べた。.

同社の破産申請後、顧客と投資家は6,000件を超える請求を提出し、その総額は1億4,000万ドルを超え、2025年8月の評価額に基づくと現在10億ドルを超えている。.

賠償請求審問は10月7日に予定されており、2人は10月28日から刑期を開始する予定だ。.

規制当局は依然として詐欺や不正管理を追及するだろう

今年、法的措置に直面した仮想通貨創業者はシャット氏とポドゥルカ氏だけではない。.

SECはもはや攻勢的な姿勢を崩し、業界大手数社が関与する注目度の高い訴訟を数件却下した。しかし、クレイグ・ミサキアン連邦検事は、「仮想通貨の投資家や顧客を狙った詐欺行為は容認されず、不正行為者はその行為に責任を負うことになる」と約束した。

シャット氏とポドゥルカ氏以外にも、法的訴追に直面している著名な仮想通貨幹部には、破産した仮想通貨貸付プラットフォーム 「セルシウス」氏は5月8日に詐欺罪で懲役12年の判決を受けた。

ウルフ・キャピタルの共同創業者でヘッドトレーダーのトラヴィス・フォードも、1月10日に電信詐欺共謀罪で有罪を認めました。テラフォーム・ラボのド・クォンも詐欺罪で有罪を認め、問題となっているサム・バンクマン＝フリードは25年の刑に服しています。.