Los clientes de Privvy Investments ganan mientras el tribunal bloquea la huida del operador de esquemas Ponzi de criptomonedas por 12,5 millones de dólares

Un tribunal de bancarrota de Texas ha denegado la solicitud de bancarrota presentada por Nathan Fuller, operador de Privvy Investments LLC., otorgando a sus acreedores y víctimas el recurso legal necesario para continuar persiguiendo la restitución. 

El Programa del Fiduciario de los EE. UU. (USTP) logró una victoria para los inversores este mes después de que el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Texas denegara la exoneración de bancarrota a Nathan Fuller, operador de Privvy Investments LLC.

Se determinó que Fuller había ocultado activos, mentido en las solicitudes de bancarrota y operado su empresa de inversión en criptomonedas como un esquema Ponzi, desviando millones de dólares en fondos de inversores para uso personal.

El tribunal de bancarrota de Texas rechaza la exoneración de bancarrota

Los inversores que perdieron fondos en el esquema Ponzi de criptomonedas que Nathan Fuller operó a través de la fachada Privvy Investments obtuvieron una victoria este mes cuando un tribunal de Texas dictaminó que no debería poder borrar sus deudas mediante la bancarrota.

El 1 de agosto, el tribunal encontró a Fuller culpable por defecto. Presentó la bancarrota en octubre de 2024 después de que las víctimas de su esquema lo demandaran en un tribunal estatal. La demanda resultó en la designación de un administrador judicial para incautar sus activos. Cuando presentó la bancarrota, Fuller declaró que debía más de 12,5 millones de dólares en deudas a los inversores estafados.

En lugar de cooperar con el proceso de bancarrota, Fuller supuestamente interfirió repetidamente en el proceso y fue engañoso. No llevaba registros financieros, hizo declaraciones falsas bajo juramento y fue deshonesto sobre sus activos tanto en su caso personal como en la solicitud de bancarrota separada para Privvy Investments.

La declaración de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia afirmaba que la evidencia revisada mostraba que Fuller utilizó los fondos de los inversores desviados para pagar bienes de lujo, viajes de juego y una casa de casi 1 millón de dólares comprada para su exesposa, quien había estado involucrada en el negocio y continuaba viviendo con él.

“Los estafadores que buscan blanquear sus esquemas no encontrarán refugio en la bancarrota”, dijo Kevin Epstein, fiduciario de los EE. UU. de la Región 7, que cubre el Distrito Sur de Texas. “El USTP permanece vigilante ante los casos presentados por deudores deshonestos, que amenazan la integridad del sistema de bancarrota.”

Fuller admitió que dirigió Privvy Investments como un esquema Ponzi

El colapso de la defensa de Fuller llegó después de que fue declarado en desacato civil por no cumplir con las órdenes del tribunal. Durante los procedimientos, Fuller admitió que Privvy Investments había operado como un esquema Ponzi y que había fabricado documentos para perpetuarlo. Además, confesó haber dado testimonio falso y falsificado documentos de bancarrota para obstruir al fiduciario del Capítulo 7 asignado a su caso.

A pesar de estas admisiones, Fuller no respondió a la demanda presentada por la oficina de Houston del USTP, que se opuso a la exoneración de su bancarrota. Su falta de respuesta permitió al tribunal emitir un juicio por defecto, impidiéndole evadir sus deudas.

El USTP desempeña un papel importante en la salvaguarda del sistema de bancarrota. Al perseguir a los deudores deshonestos, la agencia trabaja para garantizar que la protección de la bancarrota se reserve para aquellos que no tienen la intención de aprovecharse del sistema. El programa opera en 21 regiones y 88 oficinas de campo en todo el país.