Los clientes de Privvy Investments ganan cuando el tribunal bloquea la fuga de un operador de una estafa Ponzi de criptomonedas de 12,5 millones de dólares

Un tribunal de quiebras de Texas ha denegado la solicitud de quiebra de Nathan Fuller, el operador de Privvy Investments LLC, entregando a sus acreedores y víctimas el recurso legal que necesitan para seguir buscando la restitución. 

El Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos (USTP) aseguró una victoria para los inversores este mes después de que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas denegara la descarga de la quiebra para Nathan Fuller, el operador de Privvy Investments LLC.

Se descubrió que Fuller había ocultado activos, mentido en las declaraciones de quiebra y operado su empresa de inversión en criptomonedas como un esquema Ponzi, desviando millones de dólares en fondos de inversores para uso personal.

El tribunal de bancarrotas de Texas rechaza la liquidación de la quiebra

Los inversores que perdieron fondos en el esquema Ponzi que Nathan Fuller dirigió a través de la fachada de Privvy Investments obtuvieron una victoria este mes cuando un tribunal de Texas dictaminó que no se le debería permitir borrar sus deudas a través de la quiebra.

El 1 de agosto, el tribunal declaró a Fuller culpable por incomparecencia. Se declaró en bancarrota en octubre de 2024 tras ser demandado en un tribunal estatal por las víctimas de su plan. La demanda resultó en el nombramiento de un síndico para embargar sus bienes. Al declararse en bancarrota, Fuller declaró que debía más de 12,5 millones de dólares a los inversores defraudados.

En lugar de cooperar con el proceso de quiebra, Fuller presuntamente interfirió repetidamente en él y actuó de forma engañosa. No mantuvo registros financieros, hizo declaraciones falsas bajo juramento y fue deshonesto sobre sus bienes, tanto en su caso personal como en la declaración de quiebra independiente de Privvy Investments.

El comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia afirmaba que las pruebas revisadas demostraban que Fuller utilizó los fondos desviados de los inversores para pagar artículos de lujo, viajes de juego y una casa de casi un millón de dólares comprada para su exesposa, que había estado involucrada en el negocio y seguía viviendo con él.

“Los estafadores que buscan encubrir sus planes no encontrarán refugio en la bancarrota”, declaró Kevin Epstein, síndico estadounidense de la Región 7, que abarca el Distrito Sur de Texas. “La USTP se mantiene alerta ante los casos presentados por deudores deshonestos que amenazan la integridad del sistema de bancarrota”

Fuller admitió que dirigió Privvy Investments como un esquema Ponzi

El fracaso de la defensa de Fuller se produjo tras ser declarado culpable de desacato civil por incumplir las órdenes judiciales. Durante el proceso, Fuller admitió que Privvy Investments había operado como un esquema Ponzi y que había falsificado documentos para perpetuarlo. Además, confesó haber dado falso testimonio y falsificado documentos de bancarrota para obstruir al síndico del Capítulo 7 asignado a su caso.

A pesar de estas admisiones, Fuller no respondió a la demanda presentada por la oficina de Houston de la USTP, que se oponía a su desistimiento por quiebra. Su falta de respuesta permitió al tribunal dictar una sentencia en rebeldía, impidiéndole evadir sus deudas.

La USTP desempeña un papel fundamental en la protección del sistema de bancarrota. Al perseguir a los deudores deshonestos, la agencia trabaja para garantizar que la protección por bancarrota se reserve para quienes no pretenden aprovecharse del sistema. El programa opera en 21 regiones y 88 oficinas regionales en todo el país.