Les clients de Privvy Investments obtiennent gain de cause : la justice bloque la fuite d’un opérateur de pyramide de Ponzi en cryptomonnaie d’une valeur de 12,5 millions de dollars

Un tribunal des faillites du Texas a rejeté la demande de mise en faillite de Nathan Fuller, gérant de Privvy Investments LLC., offrant ainsi à ses créanciers et victimes le recours légal dont ils ont besoin pour continuer à réclamer réparation. 

Le programme US Trustee (USTP) a remporté une victoire pour les investisseurs ce mois-ci après que le tribunal des faillites du district sud du Texas a refusé une libération de faillite pour Nathan Fuller, l'exploitant de Privvy Investments LLC.

Il a été établi que Fuller avait dissimulé des actifs, menti dans ses déclarations de faillite et géré sa société d'investissement en cryptomonnaie comme un système de Ponzi, détournant des millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles.

Le tribunal des faillites du Texas rejette la libération de faillite

Les investisseurs qui ont perdu de l'argent dans le système de Ponzi mis en place par Nathan Fuller via la société écran Privvy Investments ont remporté une victoire ce mois-ci lorsqu'un tribunal du Texas a statué qu'il ne devait pas être autorisé à effacer ses dettes par le biais d'une faillite.

Le 1er août, le tribunal a déclaré Fuller coupable par défaut. Il a déposé une demande de mise en faillite en octobre 2024 après avoir été poursuivi devant un tribunal d'État par les victimes de son escroquerie. Cette action en justice a entraîné la nomination d'un administrateur judiciaire chargé de saisir ses actifs. Lors de sa demande de mise en faillite, Fuller a déclaré devoir plus de 12,5 millions de dollars aux investisseurs floués.

Au lieu de coopérer avec la procédure de faillite, Fuller aurait, selon les informations recueillies, interféré à plusieurs reprises avec le processus et a eu recours à des manœuvres trompeuses. Il n'a pas tenu de registres financiers, a fait de fausses déclarations sous serment et a dissimulé des informations concernant son patrimoine, tant dans sa propre affaire que lors de la procédure de faillite distincte de Privvy Investments.

Le communiqué du Bureau des affaires publiques du ministère de la Justice affirmait que les preuves examinées démontraient que Fuller avait utilisé les fonds détournés des investisseurs pour payer des biens de luxe, des voyages de jeu et une maison de près d'un million de dollars achetée pour son ex-femme, qui avait été impliquée dans l'entreprise et continuait de vivre avec lui.

« Les fraudeurs qui cherchent à dissimuler leurs agissements ne trouveront pas refuge dans la procédure de faillite », a déclaré Kevin Epstein, administrateur judiciaire américain de la région 7, qui couvre le district sud du Texas. « Le Bureau du procureur général des États-Unis (USTP) reste vigilant face aux dossiers déposés par des débiteurs malhonnêtes, qui menacent l’intégrité du système des faillites. »

Fuller a reconnu avoir géré Privvy Investments comme un système de Ponzi

L'effondrement de la défense de Fuller est survenu après sa condamnation pour outrage au tribunal, suite à son refus de se conformer aux injonctions de la cour. Au cours de la procédure, Fuller a admis que Privvy Investments fonctionnait comme une pyramide de Ponzi et qu'il avait falsifié des documents pour la perpétuer. Il a également avoué avoir fait de faux témoignages et falsifié des documents de faillite afin d'entraver le travail du mandataire judiciaire chargé de sa procédure de liquidation (Chapitre 7).

Malgré ces aveux, Fuller n'a pas répondu à la plainte déposée par le bureau de Houston de l'USTP, qui contestait sa libération de dettes. Son absence de réponse a permis au tribunal de prononcer un jugement par défaut, l'empêchant ainsi de se soustraire à ses obligations.

des faillites des États-Unis (USTP) joue un rôle essentiel dans la protection du système de faillite. En poursuivant les débiteurs malhonnêtes, l'agence veille à ce que la protection contre la faillite soit réservée à ceux qui n'ont pas l'intention d'abuser du système. Le programme est déployé dans 21 régions et compte 88 bureaux locaux à travers le pays.