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La stablecoin USDT di Tether sotto esame per riciclaggio di denaro e truffe nel Sud-est asiatico
- L'USDT di Tether viene utilizzato per il riciclaggio di denaro e le truffe nel Sud-est asiatico, avverte l'ONU.
- Tether è collegato a frodi clandestine e aiuta le forze dell'ordine a contrastare i flussi di denaro illeciti.
- Il successo nello smantellamento delle reti di riciclaggio di denaro collegate a Tether sottolinea la necessità di un'azione globale.
Le Nazioni Unite (ONU) hanno lanciato l'allarme sul crescente utilizzo della stablecoin USDT di Tether per riciclaggio di denaro e truffe nel Sud-est asiatico. In un rapporto, l'ONU ha espresso preoccupazione per il ruolo di primo piano che USDT ha svolto in attività illegali, in particolare nella regione.
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, le piattaforme di gioco d'azzardo online, in particolare quelle che operano senza la dovuta autorizzazione, sono diventate focolai di riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute. In questo contesto, l'USDT di Tether si è rivelato la scelta preferita dai riciclatori di denaro.
Questa rivelazione sottolinea la necessità di un controllo più rigoroso delle transazioni in criptovaluta nel settore del gioco d'azzardo, poiché spesso attraverso queste piattaforme transitano fondi illeciti.
Il rapporto ha inoltre evidenziato l'utilizzo della stablecoin di Tether in schemi fraudolenti clandestini, tra cui le famigerate truffe della "macellazione dei maiali".
Queste truffe romantiche coinvolgono i criminali che ingannano le vittime etracdenaro con pretesti. Il coinvolgimento di Tether in tali attività illecite è motivo di preoccupazione e il recente rapporto delle Nazioni Unite evidenzia ulteriormente la portata del suo uso improprio.
La collaborazione di Tether con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
A novembre, Tether ha fatto notizia quando ha rivelato la sua collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel congelamento di circa 225 milioni di dollari in USDT. Questi fondi erano collegati a un gruppo internazionale di trafficanti di esseri umani operante nel Sud-est asiatico, responsabile della suddetta truffa della macellazione dei maiali.
Il coinvolgimento proattivo di Tether nell'assistenza alle forze dell'ordine in questi casi sottolinea il suo impegno nel contrastare le attività illecite associate alla sua stablecoin.
Interruzione delle reti di riciclaggio di denaro
Il rapporto delle Nazioni Unite ha inoltre descritto dettagliatamente vari casi in cui le forze dell'ordine sono riuscite a smantellare reti di riciclaggio di denaro coinvolte nel trasferimento illecito di fondi Tether.
Un caso degno di nota si è verificato ad agosto, quando le autorità di Singapore hanno condotto un'operazione che ha portato allo smantellamento di una rete significativa. L'operazione ha portato al recupero di circa 735 milioni di dollari in cash e criptovalute, evidenziando l'efficacia degli sforzi collaborativi nel contrastare le attività finanziarie illegali.
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Brian Koome
Brian Koome vanta oltre sette anni di esperienza nel giornalismo blockchain e sulle criptovalute, essendo attivo nel settore dal 2017. Ha collaborato con importanti pubblicazioni, tra cui BlockToday.com. Inoltre, ha sviluppato il corso Ethereum 101 per BitDegree.org prima di entrare a far parte Cryptopolitan come redattore a tempo pieno. Brian si occupa di guide sempre aggiornate (Evergreen Guides - EG), approfondimenti, interviste e analisi dei prezzi. La sua attenzione alla DeFi, all'innovazione blockchain e ai progetti crypto emergenti è molto apprezzata dai lettori.
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