La stablecoin USDT di Tether sotto scrutinio per riciclaggio di denaro e truffe in Asia sud-orientale
- L'USDT di Tether viene utilizzato per il riciclaggio di denaro e le truffe in Asia sud-orientale, avverte l'ONU.
- Tether è collegata a frodi sotterranee e assiste le forze dell'ordine nella lotta contro i fondi illeciti.
- Il successo nell'abbattimento delle reti di riciclaggio di denaro collegate a Tether sottolinea la necessità di un'azione globale.
Le Nazioni Unite (ONU) hanno avvertito dell'aumento dell'uso della stablecoin USDT di Tether per il riciclaggio di denaro e le truffe in Asia sud-orientale. In un rapporto, l'ONU ha espresso preoccupazioni per il ruolo prominente che l'USDT ha svolto in attività illegali, in particolare nella regione.
Secondo il rapporto dell'ONU, le piattaforme di gioco online, in particolare quelle che operano senza la dovuta autorizzazione, sono diventate focolai per attività di riciclaggio di denaro basate su criptovalute. L'USDT di Tether è emerso come scelta preferita dai riciclatori di denaro in questo contesto.
Questa rivelazione sottolinea la necessità di un maggiore scrutinio sulle transazioni di criptovalute nel settore del gioco, poiché i fondi illeciti spesso fluiscono attraverso queste piattaforme.
Anche il rapporto delle Nazioni Unite ha evidenziato l'uso della stablecoin di Tether in schemi di frode sotterranei, incluse le famose truffe del "macello dei maiali".
Queste truffe romantiche coinvolgono autori che ingannano le vittime ed estraggono denaro sotto false pretese. Il coinvolgimento di Tether in tali attività illecite è stato motivo di preoccupazione, e il recente rapporto dell'ONU sottolinea ulteriormente l'entità del suo abuso.
La collaborazione di Tether con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
A novembre, Tether ha fatto notizia quando ha rivelato la sua collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel congelamento di circa 225 milioni di dollari in USDT. Questi fondi erano collegati a un gruppo internazionale di tratta di esseri umani operante in Asia sud-orientale, responsabile della suddetta truffa pig-butchering.
Il coinvolgimento proattivo di Tether nell'assistere le agenzie di applicazione della legge in tali casi sottolinea il suo impegno nel contrastare le attività illecite associate alla sua stablecoin.
Interruzione delle reti di riciclaggio di denaro
Il rapporto dell'ONU ha anche dettagliato vari casi in cui le agenzie di applicazione della legge hanno interrotto con successo le reti di riciclaggio di denaro coinvolte nel trasferimento di fondi Tether illeciti.
Un caso notevole si è verificato ad agosto, quando le autorità singaporiane hanno portato a termine un'operazione che ha portato allo smantellamento di una rete significativa. Questa operazione ha portato al recupero di circa 735 milioni di dollari in contanti e criptovalute, evidenziando l'efficacia degli sforzi collaborativi nel frenare le attività finanziarie illegali.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Brian Koome
Brian Koome vanta oltre sette anni di esperienza nella reportistica su blockchain e criptovalute, essendo attivo nel settore dal 2017. Ha contribuito a pubblicazioni leader, tra cui BlockToday.com. Inoltre, ha sviluppato il corso Ethereum 101 per BitDegree.org prima di unirsi a Cryptopolitan come scrittore a tempo pieno. Brian si occupa di guide evergreen (EG), approfondimenti, interviste e analisi dei prezzi. Il suo focus su DeFi, innovazione blockchain e progetti crypto emergenti affascina i lettori.
