テザーのUSDTステーブルコイン、東南アジアでマネーロンダリングと詐欺の疑いで調査中

国連は、東南アジアにおけるマネーロンダリングや詐欺へのテザー社のステーブルコインUSDTの利用が増加していることについて警告を発しました。報告書の中で、国連は、特にこの地域における違法行為においてUSDTが重要な役割を果たしていることに懸念を表明しました。.

国連報告書によると、オンラインギャンブルプラットフォーム、特に適切な認可を受けずに運営されているプラ​​ットフォームは、暗号通貨を基盤としたマネーロンダリング活動の温床となっている。こうした状況において、TetherのUSDTはマネーロンダリング業者にとって格好の選択肢となっている。. 

この暴露は、ゲーム業界における暗号通貨取引の監視を強化する必要性を強調するものである。なぜなら、これらのプラットフォームを通じて違法な資金が流通することが多いからである。.

国連の 報告書は また、悪名高い「豚の屠殺」詐欺を含む、地下組織による詐欺行為にテザーのステーブルコインが利用されていることも指摘した。 

これらの恋愛詐欺は、加害者が被害者を騙し、偽装して金銭をtracするものです。Tetherがこのような違法行為に関与していることは懸念事項であり、最近の国連報告書は、その悪用範囲をさらに浮き彫りにしています。.

テザーと米国司法省の協力

11月、 テザーは 米国司法省と協力し、約2億2500万ドル相当のUSDTを凍結したことを明らかにし、大きな話題となりました。これらの資金は、前述の豚肉解体詐欺に関与した東南アジアで活動する国際的な人身売買グループに関連していました。 

テザー社がこのようなケースで法執行機関の支援に積極的に関与していることは、同社のステーブルコインに関連する違法行為と闘うという同社の取り組みを強調するものである。.

マネーロンダリングネットワークの破壊

国連報告書はまた、法執行機関が違法なテザー資金の移転に関与するマネーロンダリングネットワークを首尾よく阻止したさまざまな事例を詳述している。. 

注目すべき事例の一つは8月に発生しました。シンガポール当局が大規模なネットワークを解体する作戦を実施したのです。この作戦により、約7億3,500万ドル相当の cash と仮想通貨が回収され、違法金融活動の抑制における協力的な取り組みの有効性が浮き彫りになりました。.