TetherのUSDTステーブルコインが東南アジアでのマネーロンダリングと詐欺のために審査の対象となる

国連（UN）は、東南アジアでのマネーロンダリングと詐欺のためにTetherのUSDTステーブルコインの使用が増加していることについて警告しました。報告書の中で、国連は、特にこの地域において、USDTが違法な活動で果たしてきた顕著な役割について懸念を表明しました。

国連報告書によると、適切な認可なしに運営されているオンラインギャンブルプラットフォームは、暗号通貨ベースのマネーロンダリング活動のホットスポットとなっています。この文脈において、TetherのUSDTはマネーロンダラーにとって好ましい選択肢として浮上しています。 

この発見は、違法な資金がこれらのプラットフォームを通じて流れやすいことから、ゲーム業界における暗号通貨トランザクションの監視を強化する必要性を浮き彫りにしています。

国連の報告書は、Tetherのステーブルコインが、有名な「豚の肥やし」詐欺を含む地下の詐欺スキームでも使用されていることも強調しました。

これらの恋愛詐欺は、加害者が被害者を欺き、偽りの名目で資金を引き出すことを伴います。Tetherがこのような違法な活動に関与していることは懸念の的であり、最近の国連報告書はその悪用の範囲をさらに強調しています。

Tetherと米国司法省の協力

11月、Tetherは、米国司法省との協力により、約2億2500万ドル相当のUSDTを凍結したことを明らかにし、注目を集めました。これらの資金は、東南アジアで活動し、前述の豚の肥やし詐欺に関与していた国際的な人身売買グループと関連付けられていました。

Tetherがこのようなケースで法執行機関の支援に積極的に参加することは、そのステーブルコインに関連する違法活動と闘うというコミットメントを強調しています。

マネーロンダリングネットワークの妨害

国連報告書は、違法なTether資金の送与に関与するマネーロンダリングネットワークを成功裏に妨害した法執行機関のさまざまな事例も詳細に説明しています。 

注目すべき事例の1つは8月に発生し、シンガポールの当局者が大規模なネットワークの解体をもたらす作戦を実施しました。この作戦により、現金と暗号通貨合わせて約7億3500万ドルが回収され、違法な金融活動の抑制における協力的な取り組みの有効性が強調されました。