Stablecoin USDT da Tether sob escrutínio por lavagem de dinheiro e golpes na Ásia do Sudeste
- USDT da Tether é usado para lavagem de dinheiro e golpes no Sudeste Asiático, alerta a ONU.
- A Tether está ligada a fraudes clandestinas e auxilia as forças policiais no combate a fundos ilícitos.
- O êxito na desmantelação de redes de lavagem de dinheiro vinculadas à Tether reforça a necessidade de ação global.
As Nações Unidas (ONU) alertaram sobre o aumento do uso da stablecoin USDT da Tether para lavagem de dinheiro e golpes na Ásia do Sudeste. Em um relatório, a ONU expressou preocupações sobre o papel proeminente que o USDT desempenhou em atividades ilegais, particularmente na região.
De acordo com o relatório da ONU, as plataformas de jogos online, especialmente aquelas que operam sem a devida autorização, tornaram-se focos para atividades de lavagem de dinheiro baseadas em criptomoedas. O USDT da Tether emergiu como uma escolha preferida para lavadores de dinheiro neste contexto.
Essa revelação destaca a necessidade de um escrutínio mais rigoroso das transações de criptomoedas na indústria de jogos, já que fundos ilícitos frequentemente fluem através dessas plataformas.
O relatório da ONU também destacou o uso da stablecoin da Tether em esquemas de fraude subterrânea, incluindo os infames golpes de "abate de porco".
Esses golpes românticos envolvem perpetradores enganando vítimas e extraindo dinheiro sob pretextos. O envolvimento da Tether em tais atividades ilícitas tem sido motivo de preocupação, e o recente relatório da ONU destaca ainda mais a extensão de seu uso indevido.
Colaboração da Tether com o Departamento de Justiça dos EUA
Em novembro, a Tether fez manchetes ao revelar sua colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA no congelamento de aproximadamente US$ 225 milhões em USDT. Esses fundos estavam ligados a um grupo internacional de tráfico de seres humanos que operava na Ásia do Sudeste, responsável pelo referido golpe de abate de porco.
O envolvimento proativo da Tether em auxiliar agências de aplicação da lei nesses casos sublinha seu compromisso em combater atividades ilícitas associadas à sua stablecoin.
Desestabilização de redes de lavagem de dinheiro
O relatório da ONU também detalhou vários casos em que agências de aplicação da lei interromperam com sucesso redes de lavagem de dinheiro envolvidas na transferência de fundos Tether ilícitos.
Um caso notável ocorreu em agosto, quando as autoridades de Cingapura realizaram uma operação que resultou na desmantelamento de uma rede significativa. Esta operação levou à recuperação de aproximadamente US$ 735 milhões em dinheiro e criptomoedas, destacando a eficácia dos esforços colaborativos para conter atividades financeiras ilegais.
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Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
