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A stablecoin USDT da Tether está sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e golpes no Sudeste Asiático
- A ONU alerta que o USDT da Tether é usado para lavagem de dinheiro e golpes no Sudeste Asiático.
- A Tether está ligada a fraudes clandestinas e auxilia as autoridades policiais no combate a fundos ilícitos.
- O sucesso no desmantelamento de redes de lavagem de dinheiro ligadas ao Tether reforça a necessidade de uma ação global.
As Nações Unidas (ONU) alertaram para o uso crescente da stablecoin USDT da Tether para lavagem de dinheiro e golpes no Sudeste Asiático. Em um relatório, a ONU expressou preocupação com o papel proeminente que o USDT tem desempenhado em atividades ilegais, particularmente na região.
Segundo o relatório da ONU, as plataformas de jogos de azar online, especialmente aquelas que operam sem a devida autorização, tornaram-se focos de atividades de lavagem de dinheiro baseadas em criptomoedas. O USDT da Tether emergiu como a escolha preferida dos lavadores de dinheiro nesse contexto.
Essa revelação reforça a necessidade de maior rigor na fiscalização das transações com criptomoedas na indústria de jogos, visto que fundos ilícitos frequentemente circulam por essas plataformas.
O relatório também destacou o uso da stablecoin Tether em esquemas de fraude clandestinos, incluindo os infames golpes de "abate de porcos".
Esses golpes românticos envolvem criminosos que enganam as vítimas etracdinheiro sob falsos pretextos. O envolvimento da Tether em tais atividades ilícitas tem sido motivo de preocupação, e o recente relatório da ONU destaca ainda mais a extensão de seu uso indevido.
A colaboração da Tether com o Departamento de Justiça dos EUA
Em novembro, a Tether foi notícia ao revelar sua colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA no congelamento de aproximadamente US$ 225 milhões em USDT. Esses fundos estavam ligados a um grupo internacional de tráfico humano que operava no Sudeste Asiático, responsável pelo esquema de abate de porcos mencionado anteriormente.
O envolvimento proativo da Tether em auxiliar as agências de aplicação da lei nesses casos reforça seu compromisso em combater as atividades ilícitas associadas à sua stablecoin.
Interrupção das redes de lavagem de dinheiro
O relatório da ONU também detalhou vários casos em que as agências de aplicação da lei desmantelaram com sucesso redes de lavagem de dinheiro envolvidas na transferência de fundos ilícitos da plataforma Tether.
Um caso notável ocorreu em agosto, quando as autoridades de Singapura realizaram uma operação que resultou no desmantelamento de uma importante rede. Essa operação levou à recuperação de aproximadamente US$ 735 milhões em cash e criptomoedas, destacando a eficácia dos esforços colaborativos no combate às atividades financeiras ilegais.
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Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, atuando no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo o BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para o BitDegree.org antes de se juntar ao Cryptopolitan como redator em tempo integral. Brian escreve guias permanentes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análises de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos cripto emergentes encanta os leitores.
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