Стейблкоин USDT от компании Tether находится под пристальным вниманием из-за отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о растущем использовании стейблкоина USDT компании Tether для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В своем докладе ООН выразила обеспокоенность по поводу значительной роли, которую USDT играет в незаконной деятельности, особенно в регионе.

Согласно докладу ООН, онлайн-платформы для азартных игр, особенно те, которые работают без надлежащей авторизации, стали очагами отмывания денег с использованием криптовалюты. В этом контексте USDT от Tether стал предпочтительным выбором для отмывателей денег. 

Это разоблачение подчеркивает необходимость более тщательного контроля за криптовалютными транзакциями в игровой индустрии, поскольку через эти платформы часто проходят незаконные средства.

ООН В докладе также подчеркивается использование стейблкоина Tether в подпольных мошеннических схемах, включая печально известные аферы с «забоем свиней». 

Эти мошеннические схемы, основанные на романтических отношениях, предполагают обман жертв иtracденег под видом чего-то другого. Участие Tether в подобных незаконных действиях вызывает обеспокоенность, а недавний доклад ООН еще раз подчеркивает масштабы его злоупотреблений.

Сотрудничество компании Tether с Министерством юстиции США

В ноябре компания Tether попала в заголовки новостей, когда раскрыла информацию о своем сотрудничестве с Министерством юстиции США в замораживании USDT на сумму около 225 миллионов долларов. Эти средства были связаны с международной группировкой, занимающейся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии и ответственной за вышеупомянутую аферу с забоем свиней. 

Активное участие Tether в оказании помощи правоохранительным органам в подобных случаях подчеркивает ее приверженность борьбе с незаконной деятельностью, связанной с ее стейблкоином.

Пресечение деятельности сетей по отмыванию денег

В докладе ООН также подробно описаны различные случаи, когда правоохранительные органы успешно пресекали деятельность сетей по отмыванию денег, занимавшихся переводом незаконных средств через Tether. 

Один из наиболее примечательных случаев произошел в августе, когда сингапурские власти провели операцию, в результате которой была ликвидирована крупная сеть. Эта операция привела к возвращению примерно 735 миллионов долларов cash и в криптовалюте, что подчеркивает эффективность совместных усилий в борьбе с незаконной финансовой деятельностью.