Стейблкоин USDT от Tether под scrutiny за отмывание денег и мошенничество в Юго-Восточной Азии
- ООН предупреждает, что стейблкоин USDT от Tether используется для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.
- Tether связана с теневым мошенничеством и сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с незаконными средствами.
- Успешное пресечение сетей отмывания денег, связанных с Tether, подчеркивает необходимость глобальных действий.
Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о растущем использовании стейблкоина USDT от Tether для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В отчете ООН выразила обеспокоенность по поводу заметной роли, которую USDT сыграла в незаконной деятельности, особенно в этом регионе.
Согласно отчету ООН, онлайн-игорные платформы, особенно те, которые работают без надлежащего разрешения, стали очагами деятельности по отмыванию денег на основе криптовалют. USDT от Tether стал предпочтительным выбором для отмывателей денег в этом контексте.
Это откровение подчеркивает необходимость повышенного внимания к транзакциям криптовалют в игровой индустрии, поскольку незаконные средства часто проходят через эти платформы.
Отчет ООН также выделил использование стейблкоина Tether в подземных мошеннических схемах, включая знаменитые схемы «pig butchering» (забой свиней).
Эти романтические мошенничества включают обман жертп и извлечение денег под предлогами. Участие Tether в таких незаконных действиях было предметом обеспокоенности, и недавний отчет ООН дополнительно подчеркивает масштаб его misuse (злоупотребления).
Сотрудничество Tether с Министерством юстиции США
В ноябре Tether попал в заголовки новостей, когда объявил о своем сотрудничестве с Министерством юстиции США в заморозке примерно на $225 млн USDT. Эти средства были связаны с международной группой торговцев людьми, действовавшей в Юго-Восточной Азии, ответственной за вышеупомянутую схему «забоя свиней».
Проактивное участие Tether в оказании помощи правоохранительным органам в таких случаях подчеркивает ее приверженность борьбе с незаконной деятельностью, связанной со стейблкоином.
Пресечение сетей отмывания денег
В докладе ООН также подробно описаны различные случаи, когда правоохранительные органы успешно пресекали деятельность сетей по отмыванию денег, занимавшихся переводом незаконных средств в USDT.
Один из заметных случаев произошел в августе, когда власти Сингапура провели операцию, приведшую к ликвидации крупной сети. В ходе этой операции было изъято около 735 миллионов долларов наличными и криптовалютой, что демонстрирует эффективность совместных усилий по сдерживанию незаконной финансовой деятельности.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Брайан Кум
Брайан Кум имеет более семи лет опыта в освещении блокчейна и криптовалют, активно работая в отрасли с 2017 года. Он публиковался в ведущих изданиях, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс «Ethereum 101» для BitDegree.org до перехода в Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет вечные руководства (EG), глубокие аналитические материалы, интервью и обзоры цен. Его фокус на DeFi, инновациях в блокчейне и новых криптопроектах радует читателей.
