Стейблкоин USDT от компании Tether находится под пристальным вниманием из-за отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии
- В ООН предупреждают, что USDT, выпущенный компанией Tether, используется для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
- Tether связан с подпольным мошенничеством и помогает правоохранительным органам бороться с незаконными средствами.
- Успех в раскрытии сетей отмывания денег, связанных с Tether, подчеркивает необходимость глобальных действий.
Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о растущем использовании стейблкоина USDT компании Tether для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В своем докладе ООН выразила обеспокоенность по поводу значительной роли, которую USDT играет в незаконной деятельности, особенно в регионе.
Согласно докладу ООН, онлайн-платформы для азартных игр, особенно те, которые работают без надлежащей авторизации, стали очагами отмывания денег с использованием криптовалюты. В этом контексте USDT от Tether стал предпочтительным выбором для отмывателей денег.
Это разоблачение подчеркивает необходимость более тщательного контроля за криптовалютными транзакциями в игровой индустрии, поскольку через эти платформы часто проходят незаконные средства.
В докладе ООН также подчеркивается использование стейблкоина Tether в подпольных мошеннических схемах, включая печально известные аферы с «забоем свиней».
Эти мошеннические схемы, основанные на романтических отношениях, предполагают обман жертв иtracденег под видом чего-то другого. Участие Tether в подобных незаконных действиях вызывает обеспокоенность, а недавний доклад ООН еще раз подчеркивает масштабы его злоупотреблений.
Сотрудничество компании Tether с Министерством юстиции США
В ноябре компания Tether попала в заголовки новостей, когда раскрыла информацию о своем сотрудничестве с Министерством юстиции США в замораживании USDT на сумму около 225 миллионов долларов. Эти средства были связаны с международной группировкой, занимающейся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии и ответственной за вышеупомянутую аферу с забоем свиней.
Активное участие Tether в оказании помощи правоохранительным органам в подобных случаях подчеркивает ее приверженность борьбе с незаконной деятельностью, связанной с ее стейблкоином.
Пресечение деятельности сетей по отмыванию денег
В докладе ООН также подробно описаны различные случаи, когда правоохранительные органы успешно пресекали деятельность сетей по отмыванию денег, занимавшихся переводом незаконных средств через Tether.
Один из наиболее примечательных случаев произошел в августе, когда сингапурские власти провели операцию, в результате которой была ликвидирована крупная сеть. Эта операция привела к возвращению примерно 735 миллионов долларов cash и в криптовалюте, что подчеркивает эффективность совместных усилий в борьбе с незаконной финансовой деятельностью.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Брайан Куме
Брайан Куме обладает более чем семилетним опытом работы в сфере блокчейна и криптовалют, активно участвуя в отрасли с 2017 года. Он сотрудничал с ведущими изданиями, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс Ethereum 101 для BitDegree.org, прежде чем присоединиться Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет обзоры, проводит углубленные исследования, берет интервью и анализирует цены. Его внимание к DeFi, инновациям в блокчейне и новым криптопроектам привлекает читателей.
