- 유엔, 동남아시아에서 테더의 USDT가 자금세탁과 사기에 이용된다고 경고
- 테더는 지하 사기와 연결되어 있으며 불법 자금 퇴치를 위한 법 집행 기관을 지원합니다.
- 테더와 관련된 자금세탁 네트워크를 적발한 성공은 글로벌 대응의 필요성을 강조합니다.
유엔(UN)은 동남아시아에서 자금 세탁 및 사기를 위해 테더의 USDT 스테이블코인 사용이 증가하고 있다고 경고했습니다. 보고서에서 유엔은 특히 해당 지역에서 USDT가 불법 활동에서 중요한 역할을 수행한 것에 대해 우려를 표명했습니다.
UN 보고서에 따르면, 특히 적법한 허가 없이 운영되는 온라인 도박 플랫폼은 암호화폐 기반 자금 세탁 활동의 온상이 되었습니다. 이 맥락에서 테더의 USDT는 자금 세탁범들에게 선호되는 선택지로 부상했습니다.
이러한 발표는 불법 자금이 종종 이러한 플랫폼을 통해 흐르기 때문에 게임 산업에서 암호화폐 거래에 대한 높은 감시 필요성을 강조합니다.
UN의 보고서는 또한 유명한 "돼지 도살" 사기를 포함한 지하 사기_scheme에서 테더의 스테이블코인 사용도 강조했습니다.
이러한 로맨스 사기에는 피해자를 속이고 거짓 주장 아래에서 돈을 빼내는 행위자가 포함됩니다. 테더의 이러한 불법 활동 관여는 우려의 대상이었으며, 최근 UN 보고서는 그 오용의 범위를 다시 한번 강조합니다.
미국 법무부와의 테더의 협력
11월, 테더는 동남아시아에서 운영되는 국제 인신매매 그룹과 관련된 약 2억 2500만 달러 상당의 USDT를 동결하는 미국 법무부와의 협력 발표로 화제가 되었습니다. 이 자금들은 앞서 언급한 돼지 도살 사기와 관련이 있었습니다.
테더의 이러한 사례에서 법 집행 기관을 지원하기 위한 적극적인 관여는 스테이블코인과 관련된 불법 활동에 대항하려는 테더의 의지를 강조합니다.
자금 세탁 네트워크의 교란
UN 보고서는 또한 불법 테더 자금 이송에 관여한 자금 세탁 네트워크를 성공적으로 교란한 법 집행 기관의 다양한 사례를 상세히 설명했습니다.
눈에 띄는 사례 중 하나는 8월에 싱가포르 당국이 상당한 네트워크를 해체하는 작전을 수행한 것이었습니다. 이 작전은 약 7억 3500만 달러의 현금과 암호화폐를 회수했으며, 불법 금융 활동을 억제하기 위한 협력적 노력의 효과를 강조했습니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
