테더의 USDT 스테이블코인이 동남아시아에서 자금 세탁 및 사기 혐의로 조사를 받고 있습니다

유엔(UN)은 동남아시아에서 테더의 USDT 스테이블코인이 자금 세탁 및 사기에 점점 더 많이 사용되고 있다고 경고했습니다. 유엔은 보고서를 통해 USDT가 불법 활동, 특히 이 지역에서 중요한 역할을 하고 있다는 점에 우려를 표명했습니다.

유엔 보고서에 따르면, 온라인 도박 플랫폼, 특히 적절한 허가 없이 운영되는 플랫폼은 암호화폐 기반 자금 세탁 활동의 온상이 되었습니다. 이러한 맥락에서 테더(USDT)는 자금 세탁자들이 선호하는 수단으로 떠올랐습니다. 

이번 폭로는 불법 자금이 암호화폐 플랫폼을 통해 자주 유통되는 만큼, 게임 업계에서 암호화폐 거래에 대한 더욱 철저한 감시가 필요하다는 점을 강조합니다.

유엔 보고서는 또한 테더의 스테이블코인이 악명 높은 "돼지 도살" 사기를 포함한 지하 사기 행각에 이용되고 있음을 지적했습니다. 

이러한 로맨스 사기는 가해자가 피해자를 속여 돈을trac하는 수법입니다. 테더가 이러한 불법 활동에 연루된 것은 우려의 대상이었으며, 최근 유엔 보고서는 테더의 오용 실태를 더욱 명확히 보여주고 있습니다.

테더와 미국 법무부의 협력

지난 11월, 테더는 미국 법무부와 협력하여 약 2억 2500만 달러 상당의 USDT를 동결했다고 밝혀 화제가 되었습니다. 이 자금은 앞서 언급된 돼지 도축 사기 사건의 배후인 동남아시아에서 활동하는 국제 인신매매 조직과 연관되어 있었습니다. 

테더가 이러한 사건에서 법 집행 기관을 적극적으로 지원하는 것은 자사 스테이블코인과 관련된 불법 활동을 근절하려는 테더의 의지를 보여줍니다.

자금세탁 네트워크의 차단

유엔 보고서는 또한 법 집행 기관이 불법 테더 자금 이체에 관련된 자금 세탁 네트워크를 성공적으로 차단한 다양한 사례를 자세히 설명했습니다. 

주목할 만한 사례로, 지난 8월 싱가포르 당국이 대규모 불법 금융 네트워크를 해체하는 작전을 성공적으로 수행했습니다. 이 작전을 통해 약 7억 3,500만 달러 상당의 cash 과 암호화폐를 회수했으며, 이는 불법 금융 활동을 억제하는 데 있어 협력적인 노력이 얼마나 효과적인지를 보여주는 사례입니다.