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La stablecoin USDT de Tether bajo escrutinio por lavado de dinero y estafas en el Sudeste Asiático
- USDT de Tether se utiliza para lavado de dinero y estafas en el sudeste asiático, advierte la ONU.
- Tether está vinculado al fraude clandestino y ayuda a las fuerzas del orden a combatir los fondos ilícitos.
- El éxito en la lucha contra las redes de lavado de dinero vinculadas a Tether subraya la necesidad de una acción global.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre el creciente uso de la criptomoneda estable USDT de Tether para el lavado de dinero y estafas en el Sudeste Asiático. En un informe, la ONU expresó su preocupación por el importante papel que USDT ha desempeñado en actividades ilegales, especialmente en la región.
Según el informe de la ONU, las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan sin la debida autorización, se han convertido en focos de lavado de dinero con criptomonedas. USDT, de Tether, se ha convertido en la opción preferida por quienes blanquean dinero en este contexto.
Esta revelación subraya la necesidad de un mayor escrutinio de las transacciones de criptomonedas en la industria del juego, ya que los fondos ilícitos a menudo fluyen a través de estas plataformas.
de la ONU informe también destacó el uso de la criptomoneda estable Tether en esquemas de fraude clandestinos, incluidas las tristemente célebres estafas de "matanza de cerdos".
Estas estafas románticas implican que los perpetradores engañan a las víctimas y lestracdinero con pretextos. La participación de Tether en estas actividades ilícitas ha sido motivo de preocupación, y el reciente informe de la ONU destaca aún más el alcance de su uso indebido.
La colaboración de Tether con el Departamento de Justicia de EE. UU
En noviembre, Tether fue noticia al revelar su colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. para congelar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT. Estos fondos estaban vinculados a un grupo internacional de tráfico de personas que operaba en el Sudeste Asiático y era responsable de la mencionada estafa de matanza de cerdos.
La participación proactiva de Tether en la asistencia a las agencias policiales en tales casos subraya su compromiso de combatir las actividades ilícitas asociadas con su moneda estable.
Desmantelamiento de redes de lavado de dinero
El informe de la ONU también detalla varios casos en los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley han desmantelado con éxito redes de lavado de dinero implicadas en la transferencia de fondos ilícitos de Tether.
Un caso notable ocurrió en agosto, cuando las autoridades singapurenses llevaron a cabo una operación que resultó en el desmantelamiento de una importante red. Esta operación permitió la recuperación de aproximadamente 735 millones de dólares en cash y criptomonedas, lo que pone de relieve la eficacia de los esfuerzos conjuntos para frenar las actividades financieras ilegales.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en periodismo sobre blockchain y criptomonedas, y ha estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones destacadas, como BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse Cryptopolitan como redactor a tiempo completo. Brian se especializa en guías permanentes, análisis en profundidad, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, la innovación blockchain y los proyectos emergentes de criptomonedas resulta muy atractivo para los lectores.
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