La stablecoin USDT de Tether bajo escrutinio por lavado de dinero y estafas en el sudeste asiático
- El uso de la moneda estable USDT de Tether para lavado de dinero y estafas en el sudeste asiático, advierte la ONU.
- Tether está vinculada a fraudes clandestinos y colabora con las fuerzas del orden contra fondos ilícitos.
- El éxito en el desmantelamiento de redes de lavado de dinero vinculadas a Tether subraya la necesidad de una acción global.
Las Naciones Unidas (ONU) han advertido sobre el creciente uso de la stablecoin USDT de Tether para lavado de dinero y estafas en el sudeste asiático. En un informe, la ONU expresó preocupaciones sobre el papel prominente que ha jugado USDT en actividades ilegales, particularmente en la región.
Según el informe de la ONU, las plataformas de juego en línea, especialmente aquellas que operan sin la debida autorización, se han convertido en focos de actividades de lavado de dinero basadas en criptomonedas. USDT de Tether ha emergido como una opción preferida para los lavadores de dinero en este contexto.
Esta revelación subraya la necesidad de un mayor escrutinio de las transacciones de criptomonedas en la industria de los juegos, ya que los fondos ilícitos a menudo fluyen a través de estas plataformas.
El informe de la ONU también destacó el uso de la stablecoin de Tether en esquemas de fraude subterráneo, incluidas las infames estafas de "corte de cerdo".
Estas estafas románticas implican que los perpetradores engañen a las víctimas y extraigan dinero bajo pretextos. La participación de Tether en tales actividades ilícitas ha sido motivo de preocupación, y el reciente informe de la ONU destaca aún más la magnitud de su mal uso.
Colaboración de Tether con el Departamento de Justicia de EE. UU.
En noviembre, Tether encabezó las noticias cuando reveló su colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. para congelar aproximadamente 225 millones de dólares en valor de USDT. Estos fondos estaban vinculados a un grupo internacional de trata de personas que operaba en el sudeste asiático, responsable de la mencionada estafa de corte de cerdo.
La participación proactiva de Tether en ayudar a las agencias de aplicación de la ley en tales casos subraya su compromiso de combatir las actividades ilícitas asociadas con su stablecoin.
Desarticulación de redes de lavado de dinero
El informe de la ONU también detalló varios casos en los que las agencias de aplicación de la ley han desarticulado con éxito redes de lavado de dinero involucradas en la transferencia de fondos Tether ilícitos.
Un caso notable ocurrió en agosto, cuando las autoridades de Singapur llevaron a cabo una operación que resultó en el desmantelamiento de una red significativa. Esta operación llevó a la recuperación de aproximadamente 735 millones de dólares en efectivo y criptomonedas, destacando la efectividad de los esfuerzos colaborativos para frenar las actividades financieras ilegales.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
